Ухвала суду № 61097993, 30.08.2016, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10583/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Іванюк І.О.,

за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 11356000316,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчук С.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 11356000316.

Клопотання мотивує тим, що до Київської місцевої прокуратури № 7 надійшло доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 11356000316.

Згідно із запитом вбачається, що компетентними органами Латвійської Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 11356000316.

Кримінальний процес розпочато 31.03.2016 року і кваліфіковано за ознаками складу злочинного діяння, передбаченого частиною 1 статті 177 (Шахрайство) та частиною 2 статті 193 Кримінального закону Латвійської Республіки (Незаконні дії з фінансовими інструментами та платіжними засобами), в тому, що в період часу з 07.12.2015 року до 26.03.2016 року ОСОБА_2 (ОСОБА_2), під час польотів рейсами акціонерного товариства (далі по тексту - АТ) «Air Baltic Corporation», на борту повітряних суден здійснював оплату за покупки блокованими або підробленими банківськими картками.

В ході досудового розслідування кримінального процесу № 11356000316 було встановлено, що 20.03.2016 року в 16:59:53 годин під час польоту рейсом «Air Baltic Corporation» ВТ 346 (Вільнюс - Рига) ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, придбав дві подарункові карти на загальну суму 100,00 євро, оплату на борту здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_1 банку «PJSC Piraeus Bank Tbc» (далі по тексту ПАТ «Піреус банк МБК»).

21.03.2016 року під час польоту рейсом АТ «Air Baltic Corporation» ВТ462 (Варшава - Рига) ОСОБА_2 (ОСОБА_2), ІНФОРМАЦІЯ_1, на борту повітряного судна здійснював купівлю три рази, оплату проводив розрахунковими картками № НОМЕР_2 і № НОМЕР_1 банку ПАТ «Піреус банк МБК». В 10:07:39 годин ОСОБА_2 придбав їжу і дві подарункові карти, загальна вартість 115,00 євро, оплату здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_1. В 10:29:25 годин ОСОБА_2 придбав духи «Расо Rabanne 1 Million» за 50,00 євро, оплату здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_1. В 10:30:50 годин ОСОБА_2 придбав чоловічий наручний годинник «Ingersoll Teton» по 250,00 євро, оплату за здійснив розрахунковою карткою № НОМЕР_2.

В рекламаційних повідомленнях АТ «Swedbank» в угодах з розрахунковим картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 зазначено, "що рекламації отримані, так як угоди вчинені без авторизації. У момент угоди не здійснена комунікація з банком і не проведена перевірка залишків на рахунку картки і статусу картки . У зв'язку з чим операції були оброблені, незважаючи на те, чи була картка заблокована чи ні, і чи було на рахунку достатньо коштів для здійснення угоди (це не було перевірено). Відповідно до міжнародних правил рекламацій карток "MasterCard", Банк не має можливості спростувати або відхилити ці рекламації, так як операції не були авторизовані. Рекламації не підлягають відхиленню, так як чіпом картки в угоді було відмовлено, однак POS терміналом вони були оформлені. Видані розрахункові картки банком ??ПАТ «Піреус банк МБК», за адресою: 04070, г. Киев, ул. Іллінська 8, під'їзд 7, код ЄДРПОУ 20034231. Таким чином 20.03.2016 року і 21.03. 2016 року ОСОБА_2 на бортах повітряних суден рейсів ВТ 346 і ВТ 462 проводив оплату блокованними або підробленими кредитними картками № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2, або на банківських рахунках, до яких прикріплені дані банківські карти, не було достатніх коштів для здійснення покупок.

У повідомленнях АТ «Swedbank» в рекламації зазначено, що розрахункові картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 банку ПАТ «Піреус банк МБК», були використані кілька разів 16.03.2016, 20.03.2016 та 21.03.2016, загальна сума рекламації складає 2615,00 євро.

Потерпілим в рамках кримінального процесу визнано АТ «Air Baltic Corporation», загальний матеріальний збиток, яким заподіяно у зв'язку з незаконним використанням банківських (розрахункових) карток № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 в період часу з 16.03.2016 року до 21.03.2016 року становить 2 615,00 євро.

Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації та долучення до матеріалів кримінального процесу документів, які підтверджують незаконні дії з фінансовими інструментами при використанні заблокованих або підроблених банківських карток, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з кредитної установи ПАТ «Піреус банк МБК» код ЄДРПОУ 20034231, за адресою: 04070, м. Київ, ул. Іллінська 8, під'їзд 7, інформацію про статуси і трансакції банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2, а також про номери банківських рахунків ОСОБА_2.

Зазначена інформація відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становить банківську таємницю.

З огляду на викладене, прокурор просив розкрити банківську таємницю Публічного акціонерного товариства «Піреус банк МБК», розташованого за адресою: 04070, м. Київ, ул. Іллінська 8, під'їзд 7, код ЄДРПОУ 20034231 щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2, а також про номери банківських рахунків ОСОБА_2. Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчуку С.А., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1. коли і якій(им) особі(ам) видана банківська картка ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2 (точно вказати ім'я, прізвище, дату і місце видачі, термін дії);

2. номер і статус (активний або закритий) розрахункового рахунку, до якого прив'язана банківська картка ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2. Дані особи (ім'я та прізвище, якщо це фізична особа, або назва та реєстраційний номер компанії, якщо це юридична особа), яка має право розпоряджатися цим банківським рахунком;

3. статус (активна або заблокована) банківської картки ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2. У разі якщо картка заблокована, вказати дату, коли була заблокована і з якої причини (викрадено, втрачена і / або закінчився термін дії)

4. про трансакції за період часу з 16.03.2016. до 19.03.2016. із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 16.03.2016 до 19.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;

5. про трансакції за період часу з 20.03.2016 до 25.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 до 25.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;

6. про номер банківського рахунку ОСОБА_2 (ОСОБА_2), персональний код НОМЕР_3, в ПАТ «Піреус банк МБК», до якого прикріплена розрахункова картка № НОМЕР_1, статус даного банківського рахунку (активний або закритий) про трансакції за період часу з 20.03.2016 до 26.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 до 26.03.2016 із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції. А також видати відомості про наявних в ПАТ «Піреус банк МБК» рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_2, із зазначенням статусу рахунків (активні або закриті), і номери розрахункових карток, які прикріплені до рахунків ОСОБА_2 (із зазначенням статусу карток) .

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п 2 ч.1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів,виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 554 КПК України отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України. У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання. У межах повноважень Генеральна прокуратура України має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконанню такого запиту. Наведені вказівки є обов'язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ПАТ «Піреус банк МБК», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, код ЄДРПОУ 20034231, знаходиться інформація щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2, а також про номери банківських рахунків ОСОБА_3, що надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-168,309, 542, 554 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В ИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчука С.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в межах запиту від компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги в кримінальній справі № 11356000316 - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Піреус банк МБК» (м. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, код ЄДРПОУ 20034231) розкрити банківську таємницю щодо банківських рахунків, до яких прикріплені банківські кредитні картки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2, а також про номери банківських рахунків ОСОБА_2.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 Шевчуку С.А., тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

1. коли і якій(им) особі(ам) видана банківська картка ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2 (точно вказати ім'я, прізвище, дату і місце видачі, термін дії);

2. номер і статус (активний або закритий) розрахункового рахунку, до якого прив'язана банківська картка ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2. Дані особи (ім'я та прізвище, якщо це фізична особа, або назва та реєстраційний номер компанії, якщо це юридична особа), яка має право розпоряджатися цим банківським рахунком;

3. статус (активна або заблокована) банківської картки ПАТ «Піреус банк МБК» № НОМЕР_2. У разі якщо картка заблокована, вказати дату, коли була заблокована і з якої причини (викрадено, втрачена і / або закінчився термін дії);

4. про трансакції за період часу з 16.03.2016 року до 19.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 16.03.2016 року до 19.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;

5. про трансакції за період часу з 20.03.2016 року до 25.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 року до 25.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції;

6. про номер банківського рахунку ОСОБА_2 (ОСОБА_2), персональний код НОМЕР_3, в ПАТ «Піреус банк МБК», до якого прикріплена розрахункова картка № НОМЕР_1, статус даного банківського рахунку (активний або закритий) про трансакції за період часу з 20.03.2016 року до 26.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця трансакції, а також про спроби трансакцій за період часу з 20.03.2016 року до 26.03.2016 року із зазначенням точної дати, часу і місця спроби трансакції, а також видати відомості про наявних в ПАТ «Піреус банк МБК» рахунках, які відкриті на ім'я ОСОБА_2, із зазначенням статусу рахунків (активні або закриті), і номери розрахункових карток, які прикріплені до рахунків ОСОБА_2 (із зазначенням статусу карток) .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя О. А. Роман