Ухвала суду № 60865493, 06.05.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3591/2016

Справа № 428/5313/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., при секретарі Волковій О.М., за участю прокурорів відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, ОСОБА_2, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_3, підозрюваного ОСОБА_4, захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_3, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 22015130000000298 від 15.06.2015 року, відносно:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, засновника та директора ТОВ «ОСОБА_8 ОСОБА_7», ТОВ «Компанія «Екотоп», ТОВ «Луганськекогаз», засновника ТОВ «Марківський сирзавод», маючого постійне місце реєстрації за адресою: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Пахолі, 5/9, зареєстрованого як особа яка вимушено переміщується з тимчасово окупованої території з 26.12.2014 року за адресою: Луганська обл.., пгт Марківка, вул. Березова 36, одруженого, неповнолітніх дітей не маючого, маючого на утриманні мати - ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, а також рідну тітку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4, які зареєстровані та постійно мешкають в м. Луганську, раніше не судимого,

підозрюваного у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2016 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_3 із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання відносно підозрюваного ОСОБА_4 в якому зазначив, що останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах.

У березні-квітні 2014 року у м. Луганську створено стійке ієрархічне обєднання осіб, так звану «Луганську народну республіку» (далі «ЛНР»), яка відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV є терористичною організацією, оскільки є стійким обєднанням трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, а саме підготовки та реалізації терористичних актів, підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях, організації незаконних збройних формувань, вербування, озброєння, підготовку та використання терористів, та іншої діяльності що відноситься до ознак терористичної, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлені певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Її учасники на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, а також вчиненням інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР».

Вказана терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного та силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені відповідні обов'язки згідно, з єдиним планом спільних злочинних дій.

На керівників блоків покладається керівництво, організація дій та контроль за діяльністю підлеглих їм співучасників злочину за допомогою керівників груп, що входять до складу вказаних блоків.

При цьому на керівників та учасників силового блоку покладається забезпечення стійкості терористичної організації шляхом вчинення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів і військовослужбовцями Збройних Сил України. У свою чергу представники політичного блоку організовують збір та отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльне налаштованих до їхньої діяльності, чим також забезпечують існування вказаної терористичної організації.

«ЛНР» має стабільний склад лідерів вказаної терористичної організації, які підтримують між собою тісні стосунки, централізоване підпорядкування учасників політичного та силового блоку лідерам організації, а також план злочинної діяльності та чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення.

Так, на учасників політичного блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладаються наступні обов'язки:

- створення так званих органів державної влади «ЛНР» та організація їх діяльності;

- видача нормативно-правових актів від імені нелегітимних органів державної влади «ЛНР»;

- організація та проведення незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР»;

- проведення агітаційної роботи серед населення щодо діяльності терористичної організації «ЛНР» з метою схиляння їх до участі у вказаній терористичній організації та отримання підтримки власної діяльності серед мешканців східних регіонів України;

- організація збору, отримання матеріальної і фінансової допомоги від інших учасників терористичної організації та осіб, лояльно налаштованих до їх діяльності, а також її розподілу;

- налагодження взаємодії з незаконним державним утворенням «Донецька народна республіка» та її лідерами з метою координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, а також дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- налагодження взаємодії з прихильниками злочинної діяльності, що перебувають за кордоном з метою координації дій, отримання матеріальної і гуманітарної допомоги та озброєння, а також залучення іноземних громадян для протидії правоохоронним органам та Збройним Силам України;

- налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітацій, висвітлення діяльності «ЛНР», дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та формування думки серед населення про законність власних дій, а також вчинення за їх допомогою закликів до повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні та дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України;

- надання матеріальної та організаційної допомоги учасникам бойового блоку «ЛНР» для забезпечення їх протиправної діяльності;

- забезпечення учасників «ЛНР» транспортом, символікою та агітаційними матеріалами.

На учасників силового блоку, відповідно до плану спільних злочинних дій, покладались наступні обов'язки:

- систематична організація та ведення збройного опору, незаконної протидії та перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України і військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції;

- з метою опору представникам державної влади та унеможливлення припинення злочинної діяльності правоохоронними органами та Збройними Силами України, організація у групи осіб, які є прихильниками злочинної діяльності учасників «ЛНР», озброєння зазначених осіб та керівництво їхніми діями;

- створення не передбачених законом збройних формувань та участь у їх діяльності;

- вербування нових учасників до складу силового блоку «ЛНР» та керівництво їхніми діями;

- захоплення населених пунктів, будівель, військових частин та інших об'єктів на території Луганської області;

- скоєння терористичних актів та диверсій на території України;

- захоплення зброї чи заволодіння у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, а також будівництво укріплень з метою протидії діяльності осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції та забезпечення власної злочинної діяльності;

- викрадення осіб з метою отримання матеріальної вигоди та залякування мешканців, які підтримують діючу владу в Україні;

- силова підтримка учасників політичного блоку при проведенні незаконного референдуму на території Луганської області про визнання суверенітету незаконного державного утворення «ЛНР», а також укріплення та охорона зайнятих ними будівель та споруд;

- вчинення дій, спрямованих на унеможливлення проведення 25.05.2014 позачергових виборів Президента України на території Луганської області;

- організація поставок зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової техніки та їх розподіл серед учасників терористичної організації.

02.11.2014 в м. Луганську та частині Луганської області, підконтрольній представникам «ЛНР», всупереч вимогам діючого законодавства України, проведені вибори Голови та депутатів «ОСОБА_11 ЛНР», за результатами яких обрані Голова «ЛНР» ОСОБА_12 та депутати до складу «ОСОБА_11 ЛНР», які приступили до виконання повноважень 4 та 17 листопада 2014 року відповідно.

25.11.2014 самопроголошеним Головою «ЛНР» ОСОБА_12 виданий указ №51/1/01/11/14 від 25.11.2014, згідно яким створена структура виконавчих органів державної влади ЛНР. До складу вищевказаних органів також входять спеціальні служби із забезпечення інформаційної, військової та територіальної безпеки «ЛНР», а також із здійснення розвідувальної діяльності в умовах збройного протистояння з силами АТО.

Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення від 13.04.2014 «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України «Про рішення ОСОБА_11 національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.

Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.

До проведення антитерористичної операції, відповідно до статті 4 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», залучені військові підрозділи Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, а також інші правоохоронні органи.

Разом з цим, 17.03.2015 Верховна ОСОБА_11 України своєю постановою №254-VІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей.

Крім цього, відповідно Звернення Верховної ОСОБА_11 України до Організації Обєднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської ОСОБА_13 Європи, Парламентської ОСОБА_13 НАТО, Парламентської ОСОБА_13 ОБСЄ, Парламентської ОСОБА_13 ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором, затверджене постановою Верховної ОСОБА_13 України від 27.01.2015 №129-VIII; Заяви Верховної ОСОБА_13 України «Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян», схвалену постановою Верховної ОСОБА_13 України від 04.02.2015 №145-VIII; Заяву Верховної ОСОБА_13 України «Про відсіч збройної агресій Російської Федерації та подолання її наслідків», схвалену постановою Верховної ради України від 21.04.2015 №337-VIII, «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями, референдум, проведений у травні 2014 року фіктивним, проведеним у неконституційний спосіб.

Конвенцією Організації Обєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 зобовязано держави-учасниці криміналізувати участь в організованій злочинній групі. При цьому, відповідно до п.«а» ст.2 цієї Конвенції організована злочинна група означає структурно оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду.

Поняття терористичної організації визначено відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV і це є стійке обєднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обовязкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів.

Визначальним для визнання організацію терористичною є те, що хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації.

Рішенням Варшавської конвенції 2001 року, ОСОБА_14 Безпеки ООН від 28.09.2001 №1373 по боротьбі з тероризмом, а також відповідних положень Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV терористична організація виділена як вид злочинної організації за спеціальною метою здійснення терористичної діяльності.

Так, відповідно до Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 №638-IV, терористична діяльність діяльність, яка охоплює: планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних акті; підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних обєктів у терористичних цілях; організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само, як і участь у таких актах; вербування, озброєння, підготовку та використання терористів; пропаганду і поширення ідеології тероризму; фінансування та інше сприяння тероризму.

Статтями 17, 65 Конституції України визначено, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Положеннями ст.25 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» встановлено, що керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

У листопаді 2014 року (більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим) у громадянина України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, якому було достовірно відомо, оскільки це є очевидним, що «ЛНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали та інші дії, які створюють небезпеку для життя та здоровя людей, завдають значної майнової шкоди та призводять до настання інших тяжких наслідків, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації військового конфлікту, міжнародного ускладнення та впливу на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також чинять збройний опір, незаконну протидію та перешкоджають виконанню службових обовязків співробітникам правоохоронних органів України та військовослужбовцям Збройних сил України, виник злочинний умисел, спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдодержавного утворення. При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що діяльність так званої «ЛНР», її спеціальних служб, а також осіб, які входять до їх складу та виконують функції з забезпечення життєдіяльності вказаної терористичної організації є незаконною, та що її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, здійснюють збір інформації військового характеру з обмеженим доступом щодо здійснення силами АТО військових операцій та перешкоджають виконанню службових обов'язків співробітниками правоохоронних органів України й військовослужбовцями Збройних Сил України, задіяними у проведенні антитерористичної операції, тим самим забезпечуючи подальше функціонування терористичної організації «ЛНР».

Так, ОСОБА_4 зареєстрований як засновник, директор/керівник, головний бухгалтер ТОВ «ОСОБА_8 ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 32196366), засновник, директор/керівник ТОВ «Компанія «Екотоп» (код ЄДРПОУ 32279143), засновник, директор/керівник ТОВ «Луганськекогаз» (код ЄДРПОУ 34791622).

У листопаді 2014 року березні 2015 року ОСОБА_4 здійснив дублюючу реєстрацію вказаних товариств в реєстраційних органах «ЛНР»:

«ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105523, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000552/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/105 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 505 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1398 від 30.04.2015), керівник ОСОБА_4, засновники ОСОБА_4, ОСОБА_16, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/186);

«ООО «Компания «Экотоп»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61105552, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000555/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-28/104 від 25.03.2015), взято на облік в «органі податкової служби «ЛНР» 02.12.2014 за № 492 (довідка «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська» № 1397 від 30.04.2015), керівник ОСОБА_4, засновники ОСОБА_4, ОСОБА_16, ОСОБА_17, юридична адреса: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 4/1);

«ООО «Луганская Газовая Компания»: код «ЕГРЮЛ «ЛНР» 61102803, свідоцтво «Міністерства юстиції «ЛНР» № 0000280/2015, внесено до «Статистичного реєстру підприємств та організацій Державного комітету статистики «ЛНР» (виписка № 12-20/2239 від 29.05.2015), керівник ОСОБА_17, засновники ОСОБА_18, ОСОБА_4, ОСОБА_17, ОСОБА_19, юридична адреса: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Нова, 125.

Між «ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7» та ТОВ «Донецькоблгаз» (83062, м.Донецьк, пр.Ленінський, б.4, директор ОСОБА_20В.) укладений договір № 214 від 10.03.2015 на поставку до тимчасово окупованої території Луганської області з РФ природнього газу метан (транспортування та постачання здійснювалося створеними самопроголошеним урядом «ЛНР» структурами Луганське виробниче управління магістральних газопроводів та ДП «Луганськгаз»).

З лютого 2015 року природній газ метан реалізується через АГНКС (автомобільні газонаповнювальні компресорні станції) за наступними адресами у м. Луганськ:

вул. Монтажна, 40 («ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7»);

автодорога «Луганськ-Сватове-Валуйки» 8 км + 800 м («ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7»);

вул. Лутугинська, 32 («ООО «Компания «Экотоп»);

кв. 50 років Оборони Луганська, 19 («ООО «Компания «Экотоп»);

Бахмутський проїзд, 27 («ООО «Компания «Экотоп»);

вул. 30 років Побєди, 2н («ООО «Компания «Экотоп»);

м. Олександрівськ, вул. Нова, 152 («ООО «Луганская Газовая Компания»).

При цьому, природній газ метан поставлявся «ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7» до укладення вищезазначеного договору.

Також вказаними підприємствами здійснюється оптова та роздрібна торгівля продуктами нафтопереробки газу пропан, який закуповується на території РФ та незаконно потрапляє до тимчасово окупованої території Луганської області без розмитнення та інших обовязкових платежів.

За результатами роботи вищевказаних підприємств «податковими органами ЛНР» нараховуються «податки». Так, за період з 15 по 31 жовтня 2014 року «ООО «Компания «Экотоп» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 27530 грн., за листопад 2014 року 36323 грн. За грудень 2014 року «ООО «ОСОБА_15 ОСОБА_7» нараховано та сплачено «податки» у розмірі 4225 грн.

Таким чином, у жовтні-грудні 2014 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_4, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 68078 грн.

У вересні-листопаді 2015 року підприємствами, підконтрольними ОСОБА_4, сплачено «податки» до «бюджету ЛНР» у розмірі 877003,10 рублів РФ (згідно офіційного курсу НБУ (гривні до рубля РФ) складає 313028,72 грн.).

Крім того, ОСОБА_4 організував доставку продукції ТОВ «Марківський сирзавод» до тимчасово окупованої території Луганської області через окуповану територію Донецької області вартістю 700000 грн. За перевезення вказаної продукції через «митницю «ДНР» (до «ЛНР») останній сплатив «податки» до митних органів «ДНР» на суму 35000 грн.

03.05.2016 року ОСОБА_4, в порядку ст. 208 КПК України, затриманий слідчим відділом Управління СБ України в Луганській області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

04 травня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

В судовому засіданні слідчий та прокурори підтримали клопотання та доводи, що його обґрунтовують, просили слідчого суддю клопотання задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснив, що підозру вважає необґрунтованою, підприємства, співзасновником та директором яких він є, були перереєстровані ним ще у 2014 році, а ті, які залишилися на території міста Луганськ були «націоналізовані». Він до діяльності підприємств, які залишилися на тимчасово окупованій території відношення не має, з діяльності тих підприємств які працюють на території підконтрольній владі України, сплачуються податки, які в тому числі йдуть на фінансування правоохоронної та судової системи держави. Також він вважає необгрунтованними заявлені ризики, оскільки в розвиток своїх підприємств вклав значні кошти, які не хоче втрачати, їхати нікуди не збирається, так само як і ховатися від органів досудового розслідування та суду. В нього на утриманні знаходиться мати та рідна тітка, які є особами похилого віку, мешкають в м. Луганськ, та не мають самостійного джерела доходу, в звязку із чим він змушений раз на місяць їх навідувати та допомагати матеріально.

Захисники ОСОБА_5, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважали що підозра повністю необґрунтована, оскільки доказів причетності їх підзахисного до скоєння інкримінованих йому діянь не надано. Крім того, як з тексту підозри, що була оголошена ОСОБА_4, так і з тексту клопотання про обрання йому запобіжного заходу, не вбачається наявність складу кримінального правопорушення скоєння якого інкримінується останньому. Також просили суд звернути увагу на відсутність будь яких підтверджень наявності заявлених органами досудового слідства ризиків, а також на бездоганну репутацію ОСОБА_4. В звязку із наведеним просили у задоволенні клопотання відмовити повністю.

Заслухавши слідчого, прокурорів, підозрюваного та захисників, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підставі наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення та рапортом з оперативного підрозділу, згідно яким ОСОБА_4 здійснив дублюючу реєстрацію ТОВ «ОСОБА_8 ОСОБА_7», ТОВ «Компанія «Екотоп» в реєстраційних органах «ЛНР»;

протоколом огляду від 28.12.2015, в ході якого оглянутий відеоролик із мережі Інтернет з назвою «ГТРК ЛНР. Открытое заседание Совета Министров ЛНР. 10 октября 2014г.». В ході огляду встановлено, що «міністр сільського господарства ЛНР» ОСОБА_21 повідомляє про постачання своєї продукції ТОВ «Марківський Сирзавод»;

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 25/19096 від 07.09.2015, згідно якому ОСОБА_4 спілкується з представниками Ленінської податкової м. Луганська ЛНР (в т.ч. з головою Державного комітету податків і зборів ЛНР ОСОБА_22О.), щодо реєстрації належних йому підприємств в податкових органах ЛНР та узгоджує питання ціноутворення на газ в ЛНР;

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 25/22747 від 16.11.2015, згідно якому ОСОБА_4 обговорює ціни на масло у м. Луганську, спілкується з генеральним директором «ДП «Луганськгаз» ОСОБА_23 та повідомляє своїм знайомим, що платить податки на війну в Україні та «терористам-сепаратистам»;

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 25/24183 від 08.12.2015, в ході якого отримано пояснювальну записку ОСОБА_4 на імя ОСОБА_22, в якій ОСОБА_4 викладає обставини реєстрації належних йому підприємств та сплачених податків;

протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій № 25/24183 від 08.12.2015, в ході якого отримано реєстраційні документи «ЛНР» «ООО «ОСОБА_15 Авто-Газ», «ООО «Компания «Экотоп», «ООО «Луганская Газовая Компания» (свідоцтва «Міністерства юстиції «ЛНР» № 11-0000555/2015, виписки «Державного комітету статистики «ЛНР», довідки «ДПІ в Ленінському районі м. Луганська ЛНР»), перелік обєктів АГНКС, договір між «ДП «Луганскгаз» ЛНР» та «ООО «ОСОБА_15 Авто-Газ», рахунки-фактури «ООО «Компания «Экотоп».

Таким чином слідчий суддя вважає, що має місце наявність обґрунтованої підозри, що ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, яке відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

Про існування ризиків, передбачених п. 1,2,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливості ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-які речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, відповідно до ч. 1 ст.178 КПК України, свідчать такі обставини, як тяжкість покарання, що йому загрожує в разі визнання його винним у скоєнні кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється, те, що на даний час не припинена діяльність злочинних угруповань, фінансування яких він здійснював, постійне місце реєстрації підозрюваного знаходиться на тимчасово окупованій території України, а саме в м. Луганськ, в якому також проживають мати та рідна тітка підозрюваного, яких він згідно з його поясненнями утримує одноособово та має постійно відвідувати, у звязку з чим існує ризик того, що останній може виїхати на територію що в даний час непідконтрольна державі Україна з метою переховування від органів досудового слідства та суду, буде мати можливість продовжувати свою злочинну діяльність, може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні.

Крім того, згідно ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобовязання, особистої поруки та домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчинені злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 КК України.

Враховуючі зазначені обставини, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш мяких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не може бути достатнім для запобігання зазначених ризиків.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обовязків, а також запобіганню спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, керуючись вимогами ст. ст. 40, 110, 131, 132, 176 178, 183, 184, 186 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Луганській області ОСОБА_3, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Дана ухвала діє протягом 60 днів, тобто до 01 липня 2016 року, до 18 години 20 хвилин, та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Горбатенко

Копію цієї ухвали мені вручено ___ року о ____ год.

Одночасно розяснено порядок її оскарження.