Ухвала суду № 60766298, 19.08.2016, Лисичанський міський суд Луганської області

415/4238/16-к

1-КС/415/407/16

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19.08.16 місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Горбатенко О.В., при секретарі Литвиненко Л.О., за участю слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №12016130240000795 від 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого зазначено, що 26.02.2016 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошима в сумі 15000 грн., які належать ТОВ «Лисичанський пивоварний завод», чим даному підприємству в особі директора ОСОБА_3 спричинила майнову шкоду на суму 15000 грн.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, яка підтримала клопотання та навела підстави для його задоволення, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Дане кримінальне правопорушення 29.03.2016 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12016130240000795, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 пояснив, що працює директором ТОВ «Ліспі». 26.02.2016 він зателефонував директору ТОВ «Глобал ОСОБА_4 Пі Ес» ОСОБА_5 на номер мобільного оператора +380996049676, уклавши через електронну пошту договір постачання та установки GPS реєстраторів для 5 автомобілів. На виконання умов цього договору 26.02.2016 ТОВ «ЛІСПІ» перерахувало грошові кошти в сумі 15000 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Глобал ОСОБА_4 Пі Ес». Установку обладнання було призначено за умовами договору на 05.03.2016, однак, роботи не виконані, на телефонний звязок ОСОБА_5 не виходить.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він працює начальником служби безпеки в ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» та, як начальник служби безпеки, він найшов на сайті ТОВ «Глобал стар джи пі ес» обладнання для установки на автомобілі -системи «GPS». Через директора ТОВ «Глобал стар джи пі ес» ОСОБА_5 ОСОБА_7 О.М. домовився про придбання у них такого обладнання, а також виконання сервісних робіт для їх установки на 5 автомобілів. У звязку з цим ТОВ «Глобал стар джи пі ес» в особі директора ОСОБА_5 було складено договір № 20 від 24.02.2016, який електронною поштою був направлений до ТОВ «Лисичанський пивоварний завод». Згідно з платіжним дорученням ПАТ КБ «Приватбанк» №164 від 26.02.2016 року ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» здійснило перерахування грошових коштів у сумі 15000 грн. відповідно до умов вищевказаного договору № 20 від 24.02.2016 до ТОВ «Глобал стар джі пі ес» на розрахунковий рахунок №26005052739705, однак останнє товариство не виконало свої зобовязання за цим договором, в результаті чого товар до ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» поставлений не був і фактично послуги зазначеним підприємством не виконані.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно зясувати, чи дійсно ТОВ «Лисичанський пивоварний завод» зі свого розрахункового рахунку № 26009053714075 перерахувало грошові кошти у сумі 15000 гривень на розрахунковий рахунок № 26005052739705 ТОВ «Глобал стар джі пі ес» відповідно до умов договору № 20 від 24.02.2016, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до юридичної справи та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Глобал стар джі пі ес» (ЄДРПОУ 39081930) №26005052739705 в ПАТ КБ «ПриватБанк» за період часу з 26.02.2016 по 26.03.2016, яка знаходиться у володінні головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати Слідчому слідчого відділу Лисичанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_1, або іншій особі за дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, у паперовому і електронному вигляді, а саме до:

інформацію про рух грошових коштів по рахунку 26005052739705 в період з 26.02.2016 року по 26.03.2016, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи на власника рахунку №26005052739705 ТОВ «Глобал стар джи пі ес» (код ЄДРПОУ 39081930, адреса: Україна, м. Київ, вул. Радистів, 69/4), у тому числі копії наказів, заяв про відкриття рахунку;

- роздруківок реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з №26005052739705 з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонента-власника рахунку, а саме ТОВ «Ліспі» (рахунок № 26009053714075), з якого отримано грошові кошти, у період часу з 26.02.2016 по 26.03.2016.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В.Горбатенко