Ухвала суду № 60169472, 31.08.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/17359/16-к

УХВАЛА

31 серпня 2016 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42016240000000064,

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО-300647, ЄДРПОУ-21665382, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5А).

Як зазначено в клопотанні, у 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_3 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

Дане кримінальне правопорушення 27 квітня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42016240000000064, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок №26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.

За отриманою інформацією, вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобовязань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Окрім того, згідно з інформацією ДФС у Хмельницькій області, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відкрито ще ряд розрахункових рахунків у банківських установах, в тому числі і у Публічному акціонерному товаристві «Банк «Кліринговий Дім», по якому також здійснюються//проводяться фінансово-господарські операції даного товариства. А саме відкрито рахунок: № НОМЕР_1 від 12.02.2014 р.

У звязку з чим, 30 травня 2016 року, за клопотанням слідчого, погодженого з процесуальним прокурором, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ з правом вилучення документів, зазначених в ухвалі. 07.06.2016 року зазначена ухвала супровідним листом, поштовим звязком, для виконання, направлена в ПАТ «Банк «Кліринговий Дім», з зазначенням того, що після підготовки документів повідомити органи досудового розслідування про дату та місце проведення слідчих дій. Однак банк не забезпечив проведення тимчасового доступу до вказаних документів та жодним чином не повідомив про місце та дату проведення вилучення документів, у звязку з чим термін дії ухвали закінчився і на даний час банк відмовляється надати доступ до зазначених документів, у звязку з чим є необхідність повторно звернутися з клопотання до суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та перерахунку коштів, які здійснювало ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», по відкритому у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» рахунку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням у ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО-300647, ЄДРПОУ-21665382), за юридичною адресою: вул. Борисоглібська, буд.5А, Київ, 04070, а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку: НОМЕР_1 від 12.02.2014 р., який належить ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», за період з 12.02.2014 по 31.08.2016 роки.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в звязку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, за його дорученням начальнику відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 та заступнику начальника відділу УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО-300647, ЄДРПОУ-21665382, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5А) - банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, який відкритий 12.02.2014 року і належить ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ37587657), за період часу з 12.02.2014 року по 31.08.2016 року.

Службовим особам ПАТ «Банк «Кліринговий Дім» (МФО-300647, ЄДРПОУ-21665382, м.Київ, вул.Борисоглібська, 5А) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 30 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Бурка С.В.