Ухвала суду № 60165701, 01.09.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14780/16-к

Номер провадження:1-кс/521/2609/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В, при секретарі Рижих В.В., за участю прокурора Францевич А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12016160470003710 про тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_2, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака буд. 29, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3, про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора ТОВ «Одеській коровай» ОСОБА_4, було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Одеській коровай» в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4, показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора ТОВ «Одеській коровай», подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_5, та попросив секретаря зєднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_4, що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_4, яким чином він ОСОБА_6, бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що Одеська обласна державна адміністрація співпрацює із благодійним фондом «Центр Благодійництва», і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок №26003011804040 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Після розмови на електрону адресу office@karavay.od.ua ТОВ «Одеській коровай» надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Центр Благодійництва» в якому директор ОСОБА_7, просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців 18-го батальйону територіальної оборони «Одеса» в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ «Одеській коровай» на розрахунковий рахунок БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_4, домовився з ОСОБА_5 про зустріч в Одеській обласній державній адміністрації 12.08.2016 о 15 год. 00 хв., та ОСОБА_5 залишив ОСОБА_4 свій мобільний номер 067-598-82-04 для звязку.

Наступного дня ОСОБА_4 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_5, попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_4 знову подзвонив на номер 067-598-82-04, та в телефонній розмові ОСОБА_5, попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_5 на зв'язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта №1239 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони «Одеса» переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон 28 окремої механізованої бригади.

У звязку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб виникала необхідність у тимчасовому доступі до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака буд. 29, за період з 01.01.2016 по теперешній час.

Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в Одеській області Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 за кримінальним провадженням № 12016160470003710 про тимчасовий доступ із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_2, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака буд. 29, за період з 01.01.2016 по теперішній час задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 юристу 2 класу ОСОБА_2, або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації «Всеукраїнський благодійний фонд «ЦЕНТР БЛАГОДІЙНИЦТВА» код ЄДРПОУ 39913694, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» №26003011804040, МФО 300023, (ЄДРПОУ 00039019), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака буд. 29, за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (двадцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 01.09.2016 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)