Ухвала суду № 60141000, 31.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/11298/16-к

Провадження № 1-кс/522/15753/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2016 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1, за участю слідчого Бахтєєва О.С., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32015160000000247 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, 212 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що громадянами України ОСОБА_3 (РНОК НОМЕР_1), ОСОБА_4 (РНОК НОМЕР_2), ОСОБА_5 (РНОК НОМЕР_3), ОСОБА_6 (РНОК НОМЕР_4) організовано злочинну схему з експорту лісоматеріалів по занижених цінах на адресу підконтрольних компаній-нерезидентів «Аrbicom LLC» (США), «Wood Export Inc.» (Беліз) та «Carnington LLP» (Лондон) від державних лісових господарств Київської, Чернігівської та Житомирської областей, з подальшим продажем компаніям «Putian standard wood products Co Ltd.» (Китай) та «Fujian Zhangzhou Foreign Trade CO., LTD» (Китай), внаслідок чого впродовж 2013 року, до державного бюджету України не надійшло податку на доходи з фізичних осіб, на загальну суму понад 3,1 млн. грн. Декларантами по вказаних операціях виступали підприємства ТОВ "БЦ"Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823) та ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856).

Також, згідно заяви представника CARNINGTON LLP, службові особи Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, Чернігівського обласного управління лісового та мисливського господарства, Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства, а також Державного агентства лісових ресурсів України, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання грошової винагороди , протягом 2015-2016 років, вчиняли дії направлені на сприяння (надання переваг) тому, щоб ввірені лісові господарства реалізовували лісоматеріали за заниженими цінами в адресу підконтрольних обласним управлінням лісового та мисливського господарств підприємствам і компаніям-нерезидентам, тобто скоїли умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Під час досудового розслідування в офісах вказаних фізичних осіб виявлено та вилучено 8 печаток, у тому числі нерезидентів "Arbicom LLC" (США), "Wood Export INC" (Беліз) та "Kenta Impex LTD" (Кіпр), документи по ПП "Темп" ГО "Київська міська асоціація інвалідів по слуху", ТОВ "БЦ "Орловський" за 2013-2014 р.р., у т.ч. по експорту вантажів в адресу компаній "Arbicom LLC", "Wood Export INC" та "Kenta Impex LTD", незаповнені бланки інвойсів, чисті аркуші паперу з відбитками печаток лісгоспів постачальників деревини та підписами їх посадових осіб, та ін.

Оглядом вилучених речей та документів встановлено безпосередню причетність гр. ОСОБА_3 та гр. ОСОБА_4 до діяльності компаній-нерезидентів "Arbicom LLC", "Wood Export INC", а також до розпорядження розрахунковими рахунками цих компаній-нерезидентів.

Встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_4, компанії-нерезиденти «Arbicom LLC», «Wood Export INC», «Carnington LLP», підприємства ТОВ "БЦ"Орловський" (код ЄДРПОУ 37495823) та ПП "Темп" ГО "КМАІС" (код ЄДРПОУ 36107856), у тому числі і інші особи (підконтрольні вказаній групі осіб) здійснюють експорт лісодеревини, походження яких має сумнівний характер. Тому виникає необхідність в отриманні оригіналів всіх наявних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також оригіналів документів, які стали підставою для їх видачі за 2016 рік.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2, групі слідчих по даному кримінальному провадженню або особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Одеському обласному управлінні лісового господарства та мисливського господарства, а саме: оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, а також оригіналів документів, які стали підставою для їх видачі за 2016 рік.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

31.08.2016