Постанова № 60141001, 30.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/15341/16-к

1-кс/522/16208/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м.Одеси Капля О.І., за участі старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, який є одним з засновників ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» з часткою статного капіталу у розмірі 50 %. За вказаною заявою ОСОБА_4, який також є засновником вказаного ТОВ з часткою статного капіталу у розмірі 0,243 %, у період часу з червня 2012 року по вересень 2013 рік, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» (перебував на посаді директора з 02.12.2011 по 29.10.2013), привласнив майно вказаного ТОВ і засновників Товариства на загальну суму 4232564 грн., шляхом перераховування коштів на власний рахунок і рахунки інших субєктів, на підставі нікчемних угод, по яким будь-які послуги не надавалися, роботи не здійснювалися, а вартість послуг завищена в сотні разів. Тобто вказані дії здійснені виключно для незаконного виведення грошових коштів Товариства для особистого збагачення, а також збагачення його дружини ОСОБА_5 В результаті вказаних дій ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ОСОБА_4, як засновнику вказаного товариства, спричинена шкода на вищевказану суму.

В ході допитів в якості потерпілого ОСОБА_2 вказав, що вивчаючи рух по розрахунковому рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», співзасновником якого він є, встановив, що деякі грошові перекази, здійснені за період з 01.05.2012 по 30.09.2013, за час перебування на посаді директора вказаного ТОВ іншого співзасновника ОСОБА_4, мають невідомі і необґрунтовані великі суми, тобто переведені з невідомих і необґрунтованих нікому причин на особистий рахунок ОСОБА_4 і невідомих підприємства. Бажаючи встановити в рахунок чого, тобто за яку роботу переведені дані грошові кошти з рахунку ТОВ «ОСОБА_3 Прем'єр», підтверджуючої документації (договорів, платіжної документації) не знайшов.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6, головного бухгалтера ТОВ «ОСОБА_3 Премєр», згідно бухгалтерської програми «учета 1 С» ПП «РООКС» не має взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_3 Премєр», єдиний документ, що підтверджує взаємовідносини це реєстр платіжних документів, а також банківська виписка по розрахунковому рахунку 26008010120662, згідно якої ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» перерахувала на рахунок ПП «РООКС» за період з 26.06.2013 по 30.07.2013 грошові кошти на загальну суму 980 756 гривен. В ході розслідування встановлено, що у ПП «РООКС» ЄДРПОУ 37631894, в «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, відкрито розрахунковий рахунок № 26005067244004.

У зв'язку з всебічним, повним та об'єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення посадовими особами ТОВ «ОСОБА_3 Премєр» та ПП «РООКС» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність у отриманні роздруківок інформації, щодо надходження грошових коштів на рахунок №26005067244004 ПП «РООКС» ЭДРПОУ 37631894, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702.

Враховуючи викладене, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що інформація, щодо надходження грошових коштів на рахунок №26005067244004 ПП «РООКС» ЭДРПОУ 37631894, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей, вважаю необхідним вилучити інформацію щодо надходження грошових коштів на рахунок №26005067244004 ПП «РООКС» ЭДРПОУ 37631894, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), яка знаходиться у уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, що розташоване в м. Києві, площа Спортивна, 3

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Х.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 12015160500011762 від 10.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - належить задовольнити.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ліквідаційної комісії ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ, оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.40,131,132,159-160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області Подиряко Христині Віталіївні або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № 26005067244004 ПП «РООКС» ЭДРПОУ 37631894, який відкрито в ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у уповноваженої особи ФГВФО на здійснення ліквідації ПАТ «ОСОБА_7 КРЕДИТ», МФО 320702, що розташоване в м. Києві, площа Спортивна, 3 та можливість її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № 26005067244004 із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- справи з юридичного оформлення рахунку № 26005067244004 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля 30.08.2016