Ухвала суду № 60012658, 25.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14449/16-к

Провадження по справі 1-кс/2534/16

У Х В А Л А

25 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2016 року за № 32016160000000031, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28 та є банківською таємницею ПАТ «СБЕРБАНК» .

Клопотання слідчий мотивував тим, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «Ащан Біличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ «Март Грейн» код ЄДРПОУ 40275672 грошові кошти в сумі 4,55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016, з рахунку ТОВ «Март Грейн» на рахунок №26204001355487 відкритий на ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_3 перерахована на рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) №26204001355584, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3) №26200001363763, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) №26201000363592, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) №26201000355511, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6) №26205000355540, відкритих в ПАТ «Сбербанк», по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка 25. ОСОБА_6, з рахунку ОСОБА_3 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

ТОВ «Ащан Біличі» взято на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, має стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6-А, основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин. Директор ОСОБА_10. Підприємство є платником ПДВ, та згідно податкової звітності не задекларовано взаємовідносини з ТОВ «Март Грейн» в вищезазначений період щодо реалізації кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363було відкрито ряд банківських рахунків, які використовувались підприємством у незаконній господарській діяльності. Інформація з компютерної системи банку про рух грошових коштів за банківськими рахунками № 26000002039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26000013039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26001001039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26001023039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26055013039649 (українська гривня), № 26056023039649 (українська гривня) відкритими в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що стосуються власне відкриття та обслуговування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення істини в даному кримінальному провадженні. Окрім того, інформація, яка міститься в банківських документах, має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363до незаконної діяльності та єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по рахункам ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, як службові особи цього підприємства, необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) із можливістю проведення тимчасового доступу за адресою: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 28 в ПАТ «Сбербанк», їх завірені належним чином копії по ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, а саме:

-відомості про рух грошових коштів ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, відображених на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш память у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) по рахунку № 26000002039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26000013039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26001001039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26001023039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-юридичної справи ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363(статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора);

-картки із зразками підписів і відбитком печатки;

-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за вищевказаний період;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-договорів та інших документів, на підставі яких ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 26000002039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26000013039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), № 26001001039649 (українська гривня, євро, долар США), № 26001023039649 (українська гривня, євро, долар США, російський рубль), за період з 01.02.2016 по дату винесення ухвали;

-кредитних договорів та документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

-відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова