Ухвала суду № 60012660, 25.08.2016, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/14431/16-к

Провадження по справі 1-кс/2525/16

У Х В А Л А

25 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 22.03.2016 року за № 32016160000000031, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів , які знаходяться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 97.

Клопотання слідчий мотивував тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №32016160000000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ «Март Грейн» та ТОВ «Ащан Біличі», зняли в касі відділення ПАТ «Сбербанк» м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, в період з 18.02.2016 по 23.02.2016, перерахувало на особовий рахунок ТОВ «Март Грейн» код ЄДРПОУ 40275672 грошові кошти в сумі 4,55 млн. грн., ніби то як оплата за кукурудзу. В подальшому, в період з 19.02.2016 по 23.02.2016, з рахунку ТОВ «Март Грейн» на рахунок №26204001355487 відкритий на ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) перераховано 4,5 млн. грн., у якості оплати згідно договору відступлення права вимоги №1 від 18.02.2016. Частина зазначених коштів з рахунку ОСОБА_3 перерахована на рахунки ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2) №26204001355584, ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3) №26200001363763, ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4) №26201000363592, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5) №26201000355511, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6) №26205000355540, відкритих в ПАТ «Сбербанк», по 300 тис. грн. на кожний, як безвідсоткову позику фізичним особам строком на 10 років, та які зняті готівкою в ПАТ «Сбербанк» за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка 25. ОСОБА_6, з рахунку ОСОБА_3 в зазначеній банківській установі, готівкою знято 840 тис. грн.

ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363 взято на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва, має стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6-А, основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин. Директор ОСОБА_10. Підприємство є платником ПДВ, та згідно податкової звітності не задекларовано взаємовідносини з ТОВ «Март Грейн» в вищезазначений період щодо реалізації кукурудзи на суму 4,55 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, 19.10.1994 було зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, яке станом на теперішній час реорганізовано в Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації, та яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації підприємства.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363, встановлення осіб які діяли за довіреністю, а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_1 , а за його дорученням іншим співробітникам ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинської районної державної адміністрації за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 97, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Ащан Біличі» код ЄДРПОУ 22887363.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова