Ухвала суду № 59950311, 26.08.2016, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/162/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г. ,

за участі секретаря Мигдальської Н.М.,

прокурора Голубенко А.С.,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ «Селищанське» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ «Селищанське» отримало від ТОВ «Орлен Летува» рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ «Селищанське» здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ «Селищанське» головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомив представника ТОВ «Орлен Летува» про виконання своїх зобов'язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ «Орлен Летува» не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв'язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ «Орлен Летува» не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ «Селищанське» звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ «Орлен Летува» є фізична особа ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: 69006, АДРЕСА_1. Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в м. Одесса, Грецька площа, буд. 3/4, офіс 736, підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у Договорі - м. Одеса, Шкодова гора, буд. № 1 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - (068)-355-47-04, оператором не обслуговується. Контактний телефон - (048)-794-45-67, зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ «Орлен Летува» чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ «Селищанське» сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ «Орлен Летува», згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ «Селищанське» на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ «Орлен Летува» про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» м. Київ.

Так, в ході вчинення злочинних дій зазначених вище, особи причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення здійснювали дзвінки з абонентського номеру 048-794-45-67.

Інформація щодо абонентського номеру 048-794-45-67, про який зазначено у Договорі ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), може бути наявна у генеральній дирекції ООО «Інтертелеком», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місце знаходження.

Офіс генеральної дирекції ООО «Інтертелеком», через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, що є територією обслуговування Приморського ВП ГУНП в Одеській області.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в

генеральній дирекції ООО «Інтертелеком», що знаходиться за адресою:

65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, та зобов'язати ТОВ «Інтертелеком» виготовити на електронному та паперовому носіях документ за абонентським номером 048-794-45-67 (абонент А) з наступними відомостями:

*яким дилером оператору мобільного стільникового зв'язку5 коли і на чиє ПІБ було зареєстровано (підключено) абонентський номер абонента «А»;

*за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу з зазначенням адреси його проживання (реєстрації);

*Які кошти було внесено за підключення та абонплати за абонентський номер абонента «А»;

*З якого часу був активований вказаний абонентський номер абонента «А»;

*Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером абонента «А»;

*Типи з'єднання абонента «А» та їх трафіки: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

*Дата, час та тривалість з'єднань з прив'язкою до базових станцій, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А»

(абонент «Б»);

*Місця знаходження абонента «А» з прив'язкою до базових станцій і місцевості;

*Визначенням мобільних терміналів, які контактували з вищевказаним мобільним телефоном із визначенням їх серійних номерів та місцезнаходження;

*Чи є ще зареєстровані абонентські телефонні номери на особу, на яку було зареєстровано абонентський номер абонента "А". Якщо так, то по ним також надати вичерпну інформацію як і по зазначеному абонентському номеру.

*

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація щодо абонентського номеру 048-794-45-67, про який зазначено у Договорі ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), може бути наявна у генеральній дирекції ООО «Інтертелеком», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місце знаходження, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в

генеральній дирекції ООО «Інтертелеком», що знаходиться за адресою:

65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 100, та зобов'язати ТОВ «Інтертелеком» виготовити на електронному та паперовому носіях документ за абонентським номером 048-794-45-67 (абонент А) з наступними відомостями:

*яким дилером оператору мобільного стільникового зв'язку5 коли і на чиє ПІБ було зареєстровано (підключено) абонентський номер абонента «А»;

*за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» надати відомості про його особу з зазначенням адреси його проживання (реєстрації);

*Які кошти було внесено за підключення та абонплати за абонентський номер абонента «А»;

*З якого часу був активований вказаний абонентський номер абонента «А»;

*Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером абонента «А»;

*Типи з'єднання абонента «А» та їх трафіки: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;

*Дата, час та тривалість з'єднань з прив'язкою до базових станцій, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента «А»;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів

телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А»

(абонент «Б»);

*Місця знаходження абонента «А» з прив'язкою до базових станцій і місцевості;

*Визначенням мобільних терміналів, які контактували з вищевказаним мобільним телефоном із визначенням їх серійних номерів та місцезнаходження;

*Чи є ще зареєстровані абонентські телефонні номери на особу, на яку було зареєстровано абонентський номер абонента "А". Якщо так, то по ним також надати вичерпну інформацію як і по зазначеному абонентському номеру.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.