Ухвала суду № 59950298, 26.08.2016, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/161/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г. ,

за участі секретаря Мигдальської Н.М.,

прокурора Голубенко А.С.,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ «Селищанське» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ «Селищанське» отримало від ТОВ «Орлен Летува» рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ «Селищанське» здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ «Селищанське» головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомив представника ТОВ «Орлен Летува» про виконання своїх зобов'язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ «Орлен Летува» не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв'язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ «Орлен Летува» не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ «Селищанське» звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ «Орлен Летува» є фізична особа ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: 69006, АДРЕСА_1. Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в м. Одесса, Грецька площа, буд. 3/4, офіс 736, підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у Договорі - м. Одеса, Шкодова гора, буд. № 1 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - (068)-355-47-04, оператором не обслуговується. Контактний телефон - (048)-794-45-67, зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ «Орлен Летува» чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ «Селищанське» сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ «Орлен Летува», згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ «Селищанське» на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ «Орлен Летува» про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» м. Київ.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 26008528098, яка належить Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного рахунку.

Головний офіс АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4», через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, що є територією обслуговування Печерського УП ГУНП у місті Києві.

Просить надати, тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № 26008528098 що належить Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4», з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити наступне:

1.Наявність рахунку № 260008528098 в Банку « ОСОБА_6 АВАЛЬ»

в м. Київ, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий?

2. Документи, якими підписант договору підтверджував свою особу та повноваження діяти від імені сторони - Клієнта банку (протокол, наказ про призначення, довіреність тощо).

3.Документи, що підтверджують дату отримання клієнтом доступу до рахунку № 260008528098 у АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, МФО 380805.

4.Наявність коштів на даному рахунку.

5.Перелік осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку.

6.Документи, заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки клієнту ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727). Документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта ТОВ «Орлен Летува».

7.Документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне листування),

8.Яким підприємством було перераховано кошти на даний рахунок 27.07.2016 та яка сума надійшла на даний рахунок?

9.Рух коштів з даного рахунку, з переліком підприємств чи інших способів перерахування з даного рахунку, з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

10.Яким нотаріусом затверджено всі підписи на карточках, що надаються до банку?

11. Копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп!ютерів, з яких

проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп!ютером банку і

комп'ютером ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді?

12.Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ «Орден Летува» (код ЄДРПОУ 34344727);

13.Документи, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727), що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів - якщо такий моніторинг здійснювався.

14. Якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами що діяли від імені ТОВ "Орлен Летува", надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ "ОСОБА_5 ОСОБА_4", електронна пошта office@aval.ua, що за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № 26008528098 що належить Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_1», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного рахунку, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № 26008528098 що належить Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_1», з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити наступне:

1.Наявність рахунку № 260008528098 в Банку « ОСОБА_6 АВАЛЬ»

в м. Київ, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий?

2. Документи, якими підписант договору підтверджував свою особу та повноваження діяти від імені сторони - Клієнта банку (протокол, наказ про призначення, довіреність тощо).

3.Документи, що підтверджують дату отримання клієнтом доступу до рахунку № 260008528098 у АТ «ОСОБА_5 ОСОБА_1» в м. Київ, МФО 380805.

4.Наявність коштів на даному рахунку.

5.Перелік осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку.

6.Документи, заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки клієнту ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727). Документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта ТОВ «Орлен Летува».

7.Документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне листування),

8.Яким підприємством було перераховано кошти на даний рахунок 27.07.2016 та яка сума надійшла на даний рахунок?

9.Рух коштів з даного рахунку, з переліком підприємств чи інших способів перерахування з даного рахунку, з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

10.Яким нотаріусом затверджено всі підписи на карточках, що надаються до банку?

11. Копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп!ютерів, з яких

проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп!ютером банку і

комп'ютером ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді?

12.Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ «Орден Летува» (код ЄДРПОУ 34344727);

13Документи, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ «Орлен Летува» (код ЄДРПОУ 34344727), що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів - якщо такий моніторинг здійснювався.

14.Якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами що діяли від імені ТОВ "Орлен Летува", надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ "ОСОБА_5 ОСОБА_1", електронна пошта office@aval.ua, що за адресою м. Київ, вул. Лескова, 9.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.