Ухвала суду № 59950335, 26.08.2016, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/163/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г. ,

за участі секретаря Мигдальської Н.М.,

прокурора Голубенко А.С.,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ «Селищанське» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ «Селищанське» отримало від ТОВ «Орлен Летува» рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ «Селищанське» здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ «Селищанське» головний бухгалтер ОСОБА_4 повідомив представника ТОВ «Орлен Летува» про виконання своїх зобов'язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ «Орлен Летува» не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв'язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ «Орлен Летува» не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ «Селищанське» звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ «Орлен Летува» є фізична особа ОСОБА_3, зареєстрований за адресою: 69006, АДРЕСА_1. Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в м. Одесса, Грецька площа, буд. 3/4, офіс 736, підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у Договорі - м. Одеса, Шкодова гора, буд. № 1 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - (068)-355-47-04, оператором не обслуговується. Контактний телефон - (048)-794-45-67, зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ «Орлен Летува» чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ «Селищанське» сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ «Орлен Летува», згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ «Селищанське» на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ «Орлен Летува» про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 в Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ «Орлен Летува» № 26008528098 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку «ОСОБА_5 ОСОБА_4» м. Київ.

Інформація щодо здійснення діяльності, обліку, звітності ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), може бути наявна у ДНІ Приморського району м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місцезнаходження.

ДПІ Приморського району м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: Одеська область, м. Одеса, Французький бульвар, буд. № 7, що є територією обслуговування Приморського ВП ГУНП в Одеській області.

Просить надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ДПІ Приморського району м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, електронна пошта od.dpi53@sfs.gov.ua, що знаходиться за адресою: 65012, Одеська область, м. Одеса, Французький бульрар, буд. № 7, щодо здійснення діяльності, обліку, звітності, тощо зі сторони ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити відповіді на наступні питання:

1.Чи перебуває на обліку як платник податків товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОРЛЕН ЛЕТУВА», код за ЄДРПОУ 34344727, ІПН 343447226546? В разі перебування на обліку - з якого часу? Історія існування платника податків (реєстрація, перереєстрація, зміна місця знаходження і т.п.).;

2.Хто є засновниками підприємства та посадовими особами (паспортні дані, місце прописки і місце проживання, контактні телефони та електронні адреси).

3. Адреса місця юридичної реєстрації та місцезнаходження. Чи

проводились будь-які перевірки за адресами юридичної реєстрації та місця

знаходження при взятті на облік? Ким проводились зазначені перевірки? їх

результат (копії актів перевірки).

4.Чи є в наявності офіс та інші виробничі потужності за вищезгаданими адресами? Наявність по місцю реєстрації органів управління підприємства (директор, головний бухгалтер, інші працівники підприємства), наявність офісного обладнання і активів, що перебувають на балансі підприємства.

5.Чи зареєстровано дане підприємство як платник ПДВ? В разі реєстрації - вкажіть номер свідоцтва, дату видачі. Чи проводилась перевірка підприємства перед наданням свідоцтва ПДВ? Ким?

6.Чи проводились будь-які інші перевірки органами ДФС в частині сплати податків і місця знаходження?

7.Чи подавалась податкова звітність даним підприємством за 2016 рік. Які показники податкової звітності?

8.Чи здійснювало дане підприємство фінансово-господарську діяльність в 2016 році? Вкажіть суми оборотів по місяцях і з якими підприємствами?

9.Чи проводились зустрічі/бесіди співробітниками ДФС з посадовими особами вказаного підприємства по питаннях реєстрації підприємства як платника податків та/або по інших питаннях, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства. Якщо так - вкажіть період, прізвище, та контактні телефони сторін.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація щодо здійснення діяльності, обліку, звітності ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), може бути наявна у ДНІ Приморського району м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинців та їх місцезнаходження, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в ДПІ Приморського району м. Одеса ГУ ДФС в Одеській області, електронна пошта od.dpi53@sfs.gov.ua, що знаходиться за адресою: 65012, Одеська область, м. Одеса, Французький бульрар, буд. № 7, щодо здійснення діяльності, обліку, звітності, тощо зі сторони ТОВ «Орлен Летува» (ЄДРПОУ 34344727), з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити відповіді на наступні питання:

1. Чи перебуває на обліку як платник податків товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ОРЛЕН ЛЕТУВА», код за ЄДРПОУ 34344727, ІПН 343447226546? В разі перебування на обліку - з якого часу? Історія існування платника податків (реєстрація, перереєстрація, зміна місця знаходження і т.п.).;

2. Хто є засновниками підприємства та посадовими особами (паспортні дані, місце прописки і місце проживання, контактні телефони та електронні адреси).

3. Адреса місця юридичної реєстрації та місцезнаходження. Чи

проводились будь-які перевірки за адресами юридичної реєстрації та місця

знаходження при взятті на облік? Ким проводились зазначені перевірки? їх

результат (копії актів перевірки).

4. Чи є в наявності офіс та інші виробничі потужності за вищезгаданими адресами? Наявність по місцю реєстрації органів управління підприємства (директор, головний бухгалтер, інші працівники підприємства), наявність офісного обладнання і активів, що перебувають на балансі підприємства.

5. Чи зареєстровано дане підприємство як платник ПДВ? В разі реєстрації - вкажіть номер свідоцтва, дату видачі. Чи проводилась перевірка підприємства перед наданням свідоцтва ПДВ? Ким?

6. Чи проводились будь-які інші перевірки органами ДФС в частині сплати податків і місця знаходження?

7. Чи подавалась податкова звітність даним підприємством за 2016 рік. Які показники податкової звітності?

8. Чи здійснювало дане підприємство фінансово-господарську діяльність в 2016 році? Вкажіть суми оборотів по місяцях і з якими підприємствами?

9. Чи проводились зустрічі/бесіди співробітниками ДФС з посадовими особами вказаного підприємства по питаннях реєстрації підприємства як платника податків та/або по інших питаннях, пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю підприємства. Якщо так - вкажіть період, прізвище, та контактні телефони сторін.

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_1, іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.