Ухвала суду № 59939371, 04.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36559/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Короля І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Денисюка А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

29.07.2016 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Денисюк А.В., за погодженням із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королем І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх виїмки, щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ - 00039019, МФО 300023), а саме копії: договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) та документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з 03.10.2000 по 09.03.2011; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня), та документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток з 09.03.2011 по теперішній час; відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, за період з 03.10.2000 по 09.03.2011; відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по розрахункових рахунках №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, за період з 09.03.2011 по теперішній час; заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) у період з 03.10.2000 по 09.03.2011; заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку розрахункових рахунках №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня) у період з 09.03.2011 по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016110330000064 за фактом зловживання службовими особами ДП «Готель «Козацький» службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи державного підприємства «Готель «Козацький», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», з метою одержання неправомірної вигоди шляхом виведення нерухомого майна підприємства з державної форми власності, 03.10.2000 уклали трьохсторонній договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи), яким штучно занизили вартість внесків підприємства.

14.05.2010 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» укладено додаткову угоду до вказаного договору, якою визначено, що всі спори за ним вирішуються шляхом арбітражу у відповідності до Арбітражного регламенту Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма.

Рішенням Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма від 30.09.2011 зі змінами, внесеними постановою від 20.10.2011, прийнятого на підставі заяви компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 визнано обов'язковим для його сторін. Даним рішенням державне підприємство «Готель «Козацький» зобов'язано сплатити на користь компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» як мінімальний гарантований прибуток грошові кошти в сумі понад 11,4 млн. грн., хоча будь-яке документальне підтвердження ведення спільної діяльності відсутнє.

Одночасно з цим, рішенням Господарського суду м. Києва від 17.01.2012, залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 17.04.2012 та постановою Вищого господарського суду України від 10.07.2012, договір про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора від 03.10.2000 визнано недійсним. У перегляді постанови Вищого господарського суду України від 10.07.2012 відмовлено постановою Верховного суду України від 27.05.2015.

Незважаючи на це, службові особи компанії «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариства з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна» 08.05.2014 отримали рішення Шевченківського районного суду м. Києва, яке вступило в законну силу та згідно з яким надано дозвіл на виконання рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма.

На виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 08.05.2014 у справі № 761/7764/14-ц з державного підприємства «Готель «Козацький» у примусовому порядку стягнуто грошові кошти в розмірі 386,3 тис. грн.

Відповідно до повідомлення ПАТ «Укрсоцбанк» №04.4.1-24\26-691 від 09.02.2011 вищевказаний договір про спільну інвестиційну діяльність до 09.03.2011 обслуговувався розрахунковим рахунком №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня), а після 09.03.2011 - розрахунковими рахунками №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня).

Таким чином, у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ - 00039019, МФО 300023) перебуває інформація про рух коштів по вказаним вище розрахунковим рахункам, які були створенні для ведення фінансової діяльності за договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація..

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Денисюка А.В., погоджене із прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України Королем І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Денисюку А.В., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (код ЄДРПОУ - 00039019, МФО 300023), щодо розрахункових рахунків для ведення спільної інвестиційної діяльності за Договором про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (без створення юридичної особи) від 03.10.2000 між державним підприємством «Готель «Козацький», компанією «Карлтон Трейдінг ЛТД» та товариством з обмеженою відповідальністю «Карлтон Трейдінг Україна», а саме: договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) та документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з 03.10.2000 по 09.03.2011; договору та інших документів про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня), та документів щодо дистанційного керування цими рахунками та використання банківських платіжних карток з 09.03.2011 по теперішній час; відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, за період з 03.10.2000 по 09.03.2011; відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по розрахункових рахунках №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня) із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку, за період з 09.03.2011 по теперішній час; заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку №26000010826571 (у валютах Євро, долар США та гривня) у період з 03.10.2000 по 09.03.2011; заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку розрахункових рахунках №26007000016395 (у валюті Євро), №26008000016394 (у валюті долар США) та №26009000016393 (у валюті гривня) у період з 09.03.2011 по дату постановлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36559/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції Денисюку А.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

04.08.2016