Ухвала суду № 59881920, 27.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35611/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Лютенка А.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2016 слідчий СГ ГСУ НП України Лютенко А.А., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Павлюком Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), які знаходиться за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, відносно клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) до завірених, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків 26005501212700 (українська гривня), № 26049501212700 (українська гривня), № 26004501212701 (українська гривня), які належать ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках 26005501212700 (українська гривня), № 26049501212700 (українська гривня), № 26004501212701 (українська гривня), який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період часу з 01.01.2011 по 20.07.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за підозрою ОСОБА_4, в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1; ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_4, в період 2013-2014 років шляхом приховування об'єктів оподаткування при реалізації власного нерухомого майна, на порушення п.177.1, п.177.2, п.177.4, п.177.5.2 п.177.5 ст.177, п.187.1 ст.187, п. 291.4 ст. 291, п. 293.4 ст. 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку з фізичних осіб, а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 12 457 196,31 грн., що в п?ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімуму доходів громадян, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В травні 2011 року ОСОБА_4 утворив організовану групу та організував у її складі самовільне зайняття земельної ділянки по АДРЕСА_1 та самовільне будівництво на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини», вчинене у складі організованої групи з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами.

В період з 23.09.2012 по 10.12.2013 ОСОБА_4 утворив організовану групу та організував у її складі з ОСОБА_5, куратором будівництва ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами заволодіння чужим майном - коштами інвесторів ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем при укладанні у відділі продажу за адресою: АДРЕСА_1 договорів про внесення змін до попередніх договорів, відповідно до умов яких, сторони зобов?язувалися в майбутньому укласти з потерпілими договори купівлі-продажу квартир НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в б. АДРЕСА_1 на загальну суму 2 041 722 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

25.03.2014 замовником будівництва ЖК «Перлина Троєщини» по АДРЕСА_1, згідно договору про участь у будівництві № 25-03/14 стало ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (код ЄДРПОУ 39100476). Однак, відповідно до умов вказаних договорів, замовники будівництва ЖК «Перлина Троєщини» - ТОВ «Континентбуд» та ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» своїх обов'язків не виконали, тобто в установлений строк не збудували житло та не надали його потерпілим.

Установлено, що ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» має відкриті наступні рахунки: № 26005501212700, 26049501212700, 26004501212701 відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005); № 26000011005358 відкритий в ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723), на які надходять кошти, в тому числі й кошти інвесторів та потерпілих, незаконно залучені внаслідок інвестування в самовільне будівництво та які використовуються ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» для обготівковування, внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з інвесторами.

За вказаних обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківських рахунків, які належать ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) 26005501212700 (українська гривня), № 26049501212700 (українська гривня), № 26004501212701 (українська гривня), відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Лютенка А.А., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Павлюком Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" (МФО 351005), які знаходиться за адресою: м. Харків проспект Московський, 60, щодо клієнта ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) та які свідчать про відкриття та функціонування рахунків 26005501212700 (українська гривня), № 26049501212700 (українська гривня), № 26004501212701 (українська гривня), які належать ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476), а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунках 26005501212700 (українська гривня), № 26049501212700 (українська гривня), № 26004501212701 (українська гривня), який належить ТОВ «Радуга Сіті ЛТД» (ЄДРПОУ 39100476) за період часу з 01.01.2011 по 20.07.2016 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35611/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ ГСУ НП України Лютенку А.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.07.2016