Ухвала суду № 59854706, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11288/16-к

Провадження № 1-кс/201/6861/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М. про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні першого слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого 23.04.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040650001789.

У ході розслідування встановлено, що у березні-квітні 2015 року ОСОБА_2 за попередньою змовою групою осіб з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 нібито посвідчених посвідчувальним службовцем - нотаріусом м.Ларнаки р.Кіпр ОСОБА_7, підписаних окружним нотаріусом ОСОБА_7, які нібито апостилізовано у м. Нікосія постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку ОСОБА_18 за №№ 18923/14, 18923d/14, 18925/14, 18963d/14, 19539а/14, відповідно до яких нібито ОСОБА_4, ОСОБА_3 та ОСОБА_5 уповноважили ОСОБА_2 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_3 та ОСОБА_5, умисно з корисливих мотивів шляхом обману придбала право на майно, зокрема: квартиру АДРЕСА_1, паркувальні місця АДРЕСА_2, а також нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3, після чого вчинила правочини по відчуженню вказаного майна, чим завдали збитки потерпілій ОСОБА_3 на суму 4600200, 24 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, у квітні 2015 року ОСОБА_8 за попередньою змовою із ОСОБА_9 та невстановленими особами з використанням завідомо підроблених установчих документів ТОВ «Керуюча компанія «Зірка», відповідно до яких нібито ОСОБА_10 стала учасником цього підприємства з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, умисно з корисливих мотивів шляхом обману придбали право на майно, зокрема: квартири АДРЕСА_4 та нежитлові приміщення АДРЕСА_5 шляхом реєстрації права власності за ТОВ «КК «Зірка», чим завдали збитки потерпілій на суму 1365178, 63 грн., що є особливо великим розміром.

У кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 На даний час місце знаходження ОСОБА_2 не встановлено, у зв'язку з чим оголошено її розшук.

Опитаний у порядку ч. 11 ст. 232 Кримінального процесуального кодексу України у режимі відеоконференції ОСОБА_4 повідомив про причетність до вчинення кримінальних правопорушень щодо ОСОБА_3 та ОСОБА_10 - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 та колишнього начальника реєстраційної служби Новомосковської МУЮ ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3. Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 працювали разом у Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. ОСОБА_12 у 2013-2014 році отримав у ОСОБА_4 копії документів всіх об'єктів нерухомості, що належали останньому, ОСОБА_3 та ОСОБА_10 Саме ОСОБА_12 повідомив довірену особу ОСОБА_3 - ОСОБА_14 про його викрадення та погрози вбивством «чеченцями», при цьому будь-яких заяв до правоохоронних органів не писав. Тільки ОСОБА_11 було відомо про наявність нерухомого майна ОСОБА_3 у р. Крим, оскільки він придбав майно по сусідству. Також ОСОБА_11 повідомив доньку ОСОБА_4 - ОСОБА_15 про наявність свідоцтва про смерть ОСОБА_3 При цьому даний факт нікому не був відомий.

Проведеним тимчасовим доступом до документів у ПрАТ «Київстар» встановлено, що у 2015 році ОСОБА_11 безпосередньо спілкувався з ОСОБА_16, тобто особою, яка на даний час проживає в квартирі АДРЕСА_1, якою незаконно заволоділа ОСОБА_2 шляхом обману за попередньою змовою з невстановленими особами.

З'ясовано, що ОСОБА_11 є засновником ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» (код ЄДРПОУ 38106744), а директором цього підприємства є ОСОБА_12 Офіс ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» знаходиться за адресою: АДРЕСА_6, де можуть зберігати документи, що маються значення у кримінальному провадженні, у зв'язку чим виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному офісі.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час обшуку планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_3, оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_3 та ОСОБА_10, довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 належить ОСОБА_17.

У матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні.

Оригінали вказаних документів можливо використати як доказ незаконного заволодіння майном ОСОБА_3 та ОСОБА_10

У матеріалах досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» за адресою: АДРЕСА_6, що є власністю ОСОБА_17, з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документів, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_3, оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_3 та ОСОБА_10, довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, а також документи із вільними зразками підпису ОСОБА_2, особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040650001789, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М. проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «ЮСТ ІНВЕСТ 2012» за адресою: АДРЕСА_6, що є власністю ОСОБА_17, з метою відшукання та вилучення документів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документів, на підставі яких знято арешт з майна ОСОБА_3, оригінали (копії) документів щодо укладання правочинів з майном ОСОБА_3 та ОСОБА_10, довіреності від підприємств резидентів та нерезидентів, їх установчі документи, печатки, штампи, а також документи із вільними зразками підпису ОСОБА_2, особисті речі потерпілих, їх, одяг, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти набуті злочинним шляхом, тощо.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040650001789.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк