Вирок № 59830990, 19.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3833/16-к

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.08.2016 року м. Полтава

Київський районний суд м. Полтави в складі:

головуючого - Логвінової О.В.,

за участю прокурора - Стороженка С.В.,

обвинуваченого - ОСОБА_1,

захисника - Пищенка О.І.,

при секретарі - Масцевій А.П.,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42016000000000329 від 28.01.2016 року відносно:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Полтава, громадянина України, освіта вища, працюючого головою громадської організації «Надійний Потенціал», розлученого, раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового слідства встановлено, що 19.02.2016 року ОСОБА_1, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 3, 42, 44, 56, 57, 62, 65, 79, 80, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» (код ЄДРПОУ 40287159), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме прикриття надання незаконних послуг іншим суб`єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг за наступних обставин.

Так, у грудні 2015 року у ОСОБА_1 з корисливих мотивів виник злочинний умисел на здійснення незаконної діяльності по наданню за грошову винагороду суб'єктам підприємницької діяльності незаконних послуг з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій, а також формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб`єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг. З даною метою ОСОБА_1 вирішив створити декілька суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які зареєструвати на підставних осіб та які в подальшому використовувати для прикриття вищевказаної незаконної діяльності.

Реалізуючи зазначений умисел, з метою підшукання осіб на ім'я яких ОСОБА_1 планував створити та зареєструвати вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), останній в січні 2016 року розмістив в мережі Інтернет на невстановлених під час досудового слідства веб-сайтах оголошення щодо працевлаштування на підприємствах молодих людей з достойною заробітною платою. При цьому у зазначеному оголошенні він надав контактну інформацію для зв'язку з ним, а саме номер невстановленого під час досудового слідства мобільного телефону.

На початку лютого 2016 року за вказаним оголошенням йому зателефонувала особа на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, якому ОСОБА_1 нібито з метою обговорення деталей працевлаштування указаного в оголошенні, а насправді з метою введення в оману указаної особи, призначив зустріч в АДРЕСА_2, попередивши при цьому ОСОБА_3 про необхідність взяти із собою на зустріч копію свого паспорта громадянина України та картки фізичної особи - платника податків.

Приблизно в першій декаді лютого 2016 року ОСОБА_1 у призначеному ним місці, а саме біля будинку по АДРЕСА_2, де розташовувалася нотаріальна контора приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4, зустрівся з ОСОБА_3 в якому впізнав знайомого свого пасинка.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_1 під час указаної зустрічі повідомив ОСОБА_3 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, хоча насправді мав намір зареєструвати на ім'я ОСОБА_3 суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття законної діяльності. При цьому ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_3, що сам підготує всі документи, необхідні для створення підприємства, які останньому лише необхідно буде підписати. ОСОБА_3, будучи введеним в оману ОСОБА_1 та вважаючи, що дійсно стане засновником та керівником підприємства, яке буде здійснювати господарську діяльність по наданню послуг з продажу автодеталей, тут же передав останньому копії сторінок свого паспорту серії НОМЕР_49, виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи - платника податків - НОМЕР_1.

17.02.2016 ОСОБА_1 вчинив подальші дії спрямовані на реалізацію свого злочинного умислу, а саме створення від імені ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_1 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь». Так останній, будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1, на власному комп'ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_3, склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_1 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_3, який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_1, а саме: про рішення ОСОБА_3 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_1 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_3 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_3 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_3 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_1 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_1 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_1 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_3 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_3, ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_1 знову призначив зустріч ОСОБА_5, яка відбулася 18.02.2016 за вищевказаною адресою біля будинку по АДРЕСА_2. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_1, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу щодо створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, користуючись довірою ОСОБА_3, та створивши умови, щоб останній не знайомився із змістом вищевказаних підроблених ним напередодні документів, повідомляючи при цьому, що ці документи необхідні для початку роботи підприємства, надав йому на підпис невстановлену досудовим слідством кількість примірників вищевказаних підроблених протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016. У свою чергу ОСОБА_3, будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_1, а навпаки - введеним в оману останнім та дійсно вважаючи, що стане керівником та засновником підприємства - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», яке буде здійснювати господарську діяльність щодо продажу авто деталей, підписав від свого імені вищевказані документи.

ОСОБА_1, усвідомлюючи те, що ОСОБА_3 за рівнем своїх знань та відсутністю навиків з державної реєстрації юридичних осіб сам не зможе вчинити дії по державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», з метою уникнення можливості детального ознайомлення ОСОБА_3 з підробленими документами, а також маскуючи свою причетність до створення указаного товариства, вирішив залучити для його державної реєстрації інших осіб, а саме ОСОБА_6 (ІДН НОМЕР_2) та ОСОБА_7 (ІДН НОМЕР_3), яким невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_1, та які здійснюють надання послуг по державній реєстрації фізичних та юридичних осіб за довіреністю. З даною метою ОСОБА_1 попередньо домовився з ОСОБА_8 про вчинення останньою чи її чоловіком ОСОБА_6 за проханням ОСОБА_1 дій по державній реєстрації юридичної особи.

У це й же день, тобто 18.02.2016, ОСОБА_1 вчинив подальші дії по створенню ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, а саме разом із ОСОБА_3, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1, прибув до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, де ОСОБА_3 за вказівкою ОСОБА_1 було видано довіреність на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_6, якою уповноважено указаних осіб представляти інтереси ОСОБА_3 в Полтавському міському управлінні юстиції Полтавської області при державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь». Зазначена довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 про що було здійснено запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 617. При цьому ОСОБА_4 не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1, так як останній свою присутність з ОСОБА_3 пояснив нотаріусу наданням допомоги останньому у реєстрації підприємства.

Після залишення указаної нотаріальної контори ОСОБА_1 цього ж дня видану ОСОБА_3 довіреність від 18.02.2016, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за № 617, разом з підробленими документами, а саме протоколом № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статутом ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, передав ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації зазначеного товариства.

У подальшому, 19.02.2016, ОСОБА_8, будучи введеною в оману ОСОБА_1, який повідомив їй, що надає допомогу засновнику ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» ОСОБА_3 у реєстрації підприємства, так як той є близьким знайомим його пасинка, та не знаючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, на підставі вищевказаної довіреності подала підроблені протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2. На підставі зазначених документів ОСОБА_9, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1, провела державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно код ЄДРПОУ - 40287159, чим фактично завершила дії по створенню ОСОБА_1 вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» у незаконній діяльності, ОСОБА_1 за невстановлених обставин виготовив печатку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» та у період з 24.02.2016 по 29.02.2016, керуючи діями ОСОБА_3, на підставі вищевказаних підроблених документів провів процедуру відкриття для указаного товариства в ПАТ «Полтава-банк» (код ЄДРПОУ 09807595) рахунку НОМЕР_50, а також отримав програмно-технічний комплекс «Клієнт-Банк» для дистанційного управління указаним рахунком.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_1, з метою створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для прикриття незаконної діяльності, вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_1 через оголошення розміщене в мережі Інтернет було підшукано особу на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім'я якого ОСОБА_1 вирішив створити та зареєструвати юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності. Повідомивши ОСОБА_3 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, та таким чином увійшовши в довіру до останнього, який до того ж був знайомим його пасинка, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3 копії сторінок його паспорту серії НОМЕР_49, виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи - платника податків - НОМЕР_1.

17.02.2016 ОСОБА_1 з метою створення від імені ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_1 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, та розуміючи, що такими документами зокрема є установчі документи юридичної особи, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1, на власному комп'ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_3, склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_1 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_3, який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_1, а саме: про рішення ОСОБА_3 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_1 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_3 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_3 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_3 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_1 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_1 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_1 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_3 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_3, ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_1 знову призначив зустріч ОСОБА_5, яка відбулася 18.02.2016 за вищевказаною адресою біля будинку по АДРЕСА_2. Під час вказаної зустрічі ОСОБА_1, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу щодо створення ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою прикриття незаконної діяльності, користуючись довірою ОСОБА_3, та створивши умови, щоб останній не знайомився із змістом вищевказаних підроблених ним напередодні документів, повідомляючи при цьому, що ці документи необхідні для початку роботи підприємства, надав йому на підпис невстановлену досудовим слідством кількість примірників вищевказаних підроблених протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016. У свою чергу ОСОБА_3, будучи не обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_1, а навпаки - введеним в оману останнім та дійсно вважаючи, що стане керівником та засновником підприємства - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», яке буде здійснювати господарську діяльність щодо продажу авто деталей, підписав від свого імені вищевказані документи. Таким чином, ОСОБА_1 було закінчено підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

ОСОБА_1, усвідомлюючи те, що ОСОБА_3 за рівнем своїх знань та відсутністю навиків з державної реєстрації юридичних осіб сам не зможе вчинити дії по державній реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», з метою уникнення можливості детального ознайомлення ОСОБА_3 з підробленими документами, а також маскуючи свою причетність до створення указаного товариства, організував видачу 18.02.2016 ОСОБА_3 довіреності № 617 на ім'я підшуканих ОСОБА_1 осіб, а саме ОСОБА_6 (ІДН НОМЕР_2) та ОСОБА_7 (ІДН НОМЕР_3), яким невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_1

Після залишення указаної нотаріальної контори ОСОБА_1 цього ж дня видану ОСОБА_3 довіреність від 18.02.2016, зареєстровану в реєстрі нотаріальних дій за № 617, разом з підробленими документами, а саме протоколом № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статутом ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, передав ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації зазначеного товариства.

У подальшому, 19.02.2016, ОСОБА_8, будучи введеною в оману ОСОБА_1, який повідомив їй, що надає допомогу засновнику ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» ОСОБА_3 у реєстрації підприємства, так як той є близьким знайомим його пасинка, та не знаючи про дійсні злочинні наміри ОСОБА_1, на підставі вищевказаної довіреності подала підроблені протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2.

Таким чином, ОСОБА_1, використовуючи іншу особу - ОСОБА_8, яка думала що вчиняє правомірні дії, подав для проведення державної реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

На підставі зазначених документів ОСОБА_9, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1, провела державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно код ЄДРПОУ - 40287159, чим фактично завершила дії по створенню ОСОБА_1 вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_1 з метою використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для прикриття незаконної діяльності, вчинив використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.

Так, у лютому 2016 року ОСОБА_1 через оголошення розміщене в мережі Інтернет було підшукано особу на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7, на ім'я якого ОСОБА_1 вирішив створити та зареєструвати юридичну особу з метою прикриття незаконної діяльності. Повідомивши ОСОБА_3 завідомо неправдиву інформацію про те, що пропонує останньому бути засновником та директором підприємства, яке буде спеціалізуватися на продажі автодеталей, та таким чином увійшовши в довіру до останнього, який до того ж був знайомим його пасинка, ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_3 копії сторінок його паспорту серії НОМЕР_49, виданого 04.12.2013 Ленінським РС у м. Полтаві УДМС України в Полтавській області та копію картки фізичної особи - платника податків - НОМЕР_1.

17.02.2016 ОСОБА_1 з метою створення від імені ОСОБА_3 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, яке за рішенням ОСОБА_1 повинно було мати назву ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», будучи ознайомленим з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV в редакції від 01.01.2016 в частині державної реєстрації юридичної особи, в тому числі з переліком документів, які подаються для державної реєстрації підприємства, в цей день, за місцем своєї реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_1, на власному комп'ютері, використовуючи дані з паспорту та картки-фізичної особи ОСОБА_3, склав не встановлену під час досудового слідства кількість примірників наступних завідомо неправдивих документів: протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 та статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», нібито затвердженого установчими зборами зазначеного товариства 18.02.2016.

Так, до тексту протоколу № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016 ОСОБА_1 було внесено завідомо неправдиві відомості про присутність на зборах ОСОБА_3, який насправді на зборах присутній не був, а також завідомо неправдиві відомості про нібито постановлені останнім наступні рішення, які насправді приймалися ОСОБА_1, а саме: про рішення ОСОБА_3 створити ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», так як насправді це було рішення ОСОБА_1 щодо створення указаного товариства причому з метою прикриття незаконної діяльності; про місцезнаходження указаного товариства за адресою: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося; про створення статутного капіталу товариства за рахунок грошових вкладів у розмірі 25 000 грн., які нібито ОСОБА_3 мав внести на день державної реєстрації, хоча останній про необхідність таких дій не знав, здійснювати ніякі внески до статутного капіталу наміру не мав; про затвердження статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», хоча ОСОБА_3 зазначений документ не складав і рішення про його затвердження не прийняв; про призначення на посаду директора ОСОБА_3 та про здійснення заходів щодо державної реєстрації товариства шляхом надання доручення, хоча ОСОБА_3 такого рішення не приймав і яким чином можливо зареєструвати юридичну особу не знав.

Крім того, при вказаних обставинах ОСОБА_1 були внесені завідомо неправдиві відомості до складеного ним статуту ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» датованого 18.02.2016, а саме:

-до п.1.1, згідно якого ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» зареєстроване і діє у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», чинного законодавства України та цього статуту, так як насправді вказане товариство ОСОБА_1 створювалося з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п.1.10, згідно якого місцезнаходженням указаного підприємства є адреса: АДРЕСА_3, так як насправді товариство там не знаходилося;

-до п. 3.1, згідно якого товариство засновується для ведення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку і задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів його учасників, так як насправді підприємство створювалося ОСОБА_1 з метою прикриття незаконної діяльності;

-до п. 3.2., в якому визначено предмет діяльності товариства: роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; виробничо-господарська діяльність та інші перелічені у вказаному пункті види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, хоча насправді за умислом ОСОБА_1 предметом діяльності вказаного товариства фактично мало бути прикриття незаконної діяльності;

-до п. 5.1, згідно якого для забезпечення господарсько-підприємницької та іншої діяльності товариства за рахунок грошових вкладів учасників створюється статутний капітал у розмірі 25 000 грн., який на день державної реєстрації підприємства сформований повністю, хоча насправді статутний капітал сформований не був;

-до п.5.3, згідно якого на дату підписання цього статуту ОСОБА_3 має частку у статутному капіталі товариства вартістю 25 000 грн., що складає 100% статутного капіталу, так як насправді ОСОБА_3, ніяких вкладів до статутного капіталу товариства не здійснював.

Роздрукувавши в цей день за своїм місцем проживання указані документи, ОСОБА_1 18.02.2016, користуючись довірою ОСОБА_3, надав їх йому на підпис біля будинку по АДРЕСА_2.

19.02.2016 ОСОБА_1, використовуючи ОСОБА_8, на яку було видано довіреність від імені ОСОБА_3 на проведення державної реєстрації ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», подав вищевказані підроблені документи Державному реєстратору Полтавського міського управління юстиції ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2, на підставі яких остання здійснила державну реєстрацію ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», якому було присвоєно код ЄДРПОУ - 40287159.

У подальшому з метою створення умов, необхідних для належного функціонування та використання ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» у незаконній діяльності з використанням банківських рахунків, ОСОБА_1 за невстановлених обставин виготовив печатку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» та у період з 24.02.2016 по 29.02.2016, керуючи діями ОСОБА_3, на підставі вищевказаних підроблених документів провів процедуру відкриття для указаного товариства в ПАТ «Полтава-банк» рахунку НОМЕР_50.

З даною метою ОСОБА_1 24.02.2016 разом із ОСОБА_3, якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1, прибув до приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, для проведення нотаріальної дії - засвідчення справжності підпису ОСОБА_3 як директора ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в картці із зразками підписів і відбитка печатки, тобто документі, який, відповідно Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Національного банку України від 12.11.2003 № 492, є підставою для відкриття рахунку в банку. Для цього ОСОБА_1 передав зазначеному нотаріусу серед інших документів вищевказаний підроблений протокол загальних зборів ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» №1/2015 від 18.02.2016, з якого вбачалося призначення ОСОБА_3 керівником вказаного товариства, тобто таким чином використав завідомо підроблений документ. У свою чергу ОСОБА_4, якому невідомо було про злочинні наміри ОСОБА_1, на підставі указаного підробленого документу вчинив нотаріальну дію - засвідчення справжності підпису директора ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в картці із зразками підписів і відбитка печатки про що було здійснено запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 660.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_1 25.02.2016 разом із ОСОБА_3, який керувався вказівками ОСОБА_1 так як вважав, що вчиняє законні дії, прибув до відділення № 34 ПАТ «Полтава-банк» в м. Полтава, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 з метою відкриття рахунку вказаному товариству у зазначеному банку. Для цього ОСОБА_1 через ОСОБА_3 надав керуючому відділенням указаного банку ОСОБА_10 серед інших документів, необхідних для відкриття рахунку юридичній особі, вищевказані картку із зразками підписів і відбитка печатки, а також завідомо підроблені документи: протокол № 1/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016 та статут ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» від 18.02.2016, таким чином використавши указані підроблені документи.

На підставі вищевказаних наданих ОСОБА_1 документів, керуючою відділенням № 34 ПАТ «Полтава-банк» в м. Полтава ОСОБА_10, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1, було проведено процедуру відкриття для ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» в ПАТ «Полтава-банк» рахунку НОМЕР_50.

У послідуючому, 29.02.2016 ОСОБА_1, з метою дистанційного використання вищевказаного рахунку ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь», було організовано укладення ОСОБА_3 з ПАТ «Полтава-банк» договору № 5579 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк». Зазначений програмно-технічний комплекс ОСОБА_1 після його отримання ОСОБА_3 разом з іншими банківськими документами залишив собі.

Використання ОСОБА_1 вищезазначених підроблених документів ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» з метою відкриття рахунку вказаному товариству в ПАТ «Полтава-банк» надало можливість йому використовувати фіктивну юридичну особу - ТОВ «Закупівельно-торгівельна компанія «Автодеталь» для здійснення прикриття незаконної діяльності з використанням указаного банківського рахунку.

Таким чином ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Таким чином, дії ОСОБА_1 вірно кваліфіковано за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; за ч. 1 ст. 205 -1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості; та за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_1, за участі захисника Пищенка О.І., 21 липня 2016 року була укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з умовами угодою ОСОБА_1 беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час затвердження угоди судом враховано, що вказаними кримінальними правопорушеннями матеріальна шкода не завдана, цивільний позов не заявлявся.

Сторонами узгоджено, що при затвердження угоди ОСОБА_1 буде призначено покарання :

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За сукупністю злочинів, згідно ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_1 призначити у виді дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочини у вчиненні яких обвинувачений ОСОБА_1 визнав себе винуватим віднесені до злочинів невеликої тяжкості, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_1

В судовому засіданні адвокат Пищенко О.І. заявив клопотання про вирішення долі речових доказів, у відповідності до ст. 100 КПК України, що містяться в даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_1 підтримав заявлене адвокатом клопотання та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 475 КПК України вирок на підставі угоди повинен відповідати загальним вимогам до обвинувальних вироків із урахуванням особливостей, передбачених частиною третьою цієї статті.

Отже, суд вивчивши заявлене клопотання про визначенню долю речових доказів вважає, що воно підлягає до задоволення.

Долю речових доказів та документів визначити згідно ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України суд, -

З А С У Д И В:

Угоду від 21 липня 2016 року по кримінальному провадженню № 42016000000000329 від 28.01.2016 року про визнання винуватості укладену між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_1, за участі захисника Пищенка О.І., затвердити.

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 1 ст. 205 -1, ч. 4 ст. 358 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді:

- за ч. 1 ст. 205 КК України - штраф у розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 34 000 грн.;

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 17 000 грн.;

- за ч. 4 ст. 358 КК України - штраф у розмірі п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у сумі 850 грн..

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 34 000 грн..

Роз`яснити ОСОБА_1, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення до відповідальності, встановленої законом.

Речові докази - Скасувати арешт з рахунків та коштів, які на них знаходяться, відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401):

-№№ 26004054615259 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26059054608103 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АБСОЛЮТ-КВАНТ" (код 39630735);

-№ 26000054617411 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АВТО-УКР-ТРЕЙД" (код 39567915);

-№№ 26053054605414 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26008054615460 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АВТОТРАНСФЕР-ЗАХІД" (код 39438793);

-№№ 26000054611859 (ДОЛАР США), 26059054605593 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26007054604212 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460);

-№№ 26055054609452 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009054612183 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАКУПІВЕЛЬНА БАЗА "АГРОПРОДСПІЛКА" (код 39437543);

-№ 26009054620777 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛБРЕКЕТ" (код 39630913);

-№№ 26055054611246 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001054618185 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АМК-ПРОЖЕКТ" (код 39630960);

-№№ 26054054605941 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004054616311 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "АПІС-2000" (код 39592522);

-№№ 26056060692872 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26007060724227 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390);

-№№ 26051054609906 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002054612975 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "КОРН-ЕЛЕВАТОР" (код 39615764);

-№№ 26008054609766 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26054054612611 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "К-ТРЕЙД ЮА" (код 39643744);

-№ 26000054616984 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОІЛ-ТРЕЙД 2015" (код 39911388);

-№№ 26004054612133 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26001000870096 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26058054608568 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ОЛЬВІЯ-КС" (код 38667958);

-№№ 26004054610425 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005054613454 (ЄВРО), 26003054610664 (ДОЛАР США), 26004054614982 ( РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 38982992);

-№№ 26009000017505 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26058054607417 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26005054616581 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 39393467);

-№№ 26058054608160 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26009054620294 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ТРІАЛ-ОПТ" (код 39641574);

-№ 26005054624012 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "АЛСІТІ" (код 40122241);

-№ 26009054621914 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД"АГРАРНА СПРАВА" (код 40305371);

-№ 26008054619864 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" (код 40228376);

-№ 26001054617090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МЕГАПОЛІС" (код 40305350);

-№№ 26007054617793 ( УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26000054618960 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДIЙНІЙ ОРГАНIЗАЦІЇ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПРОДУКТОВИЙ ФОРУМ" (код 39630798);

-№№ 26005054621617 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26050054607396 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "АЛЬТЕРНАТИВА - 2015" (код 39831575);

-№№ 26006054613282 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26052054606146 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "НАДІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ" (код 39719907);

-№№ 26004054616861 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26053054609658 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНIЗАЦIЇ "СПІЛЬНИЙ ЗАХИСТ" (код 39831563);

-№ 26000054619312 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "СЛЕКСОРН ТРЕЙД" (код 40124097);

-№ 26003054619610 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТАНТАЛ-ОПТ" (код 40122189);

-№№ 26006054610810 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26004054619642 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФІРМА"ЗОЛОТІ ЖНИВА" (код 40124264);

-№26007054621659 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЦЕНТР ВТІЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (код 40228769);

-№№ 26009000901785 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 26002054620978 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ІНІЦІАТИВА - 2000» (код 40228287);

-№ 26002054621632 (УКРАЇСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП «УКРАЇНСЬКА СПІЛКА ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ» (код 23496392);

-№№ 26059054606235, 26001054621956, що належать ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ «ДІМ РИБАКА» (код 39636339)

-та з рахунків і коштів, які знаходяться на всіх рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27), ОСОБА_37 (НОМЕР_28), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_29), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_30), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_31), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_32), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_33), ОСОБА_7 (колишнє прізвище - ОСОБА_7) ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_34), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_35), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_36), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_37), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_38), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_39), ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_40), ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_41), ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_42), ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_43), ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_44), ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_45), відкритих у ПОЛТАВСЬКОМУ ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 331401), розташованого за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2, який було накладено відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовка С.В. від 30.03.2016року, винесеної у кримінальному провадженні №42016000000000329 від 28.01.2016року;

Скасувати арешт з рахунків та коштів, які на них знаходяться :

№ 26007129588001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ПП "АГРО-ОЛБІКОМ" (код 36195460);

№№ 260067780 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), 2600115802 (ЄВРО), 260089920 (ДОЛАР США), 260067984 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), що належать ТОВ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (код 33532390);

№ 26002141679001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "КЛМ" (код 40287232);

№ 26006141642001 (УРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ПРАВО-ПЛЮС" (код 40287185),

відкритих у ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (код ЄДРПОУ 09807595, МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а, який було накладено відповідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В. від 30.03.2016року, винесеної у кримінальному провадженні №42016000000000329 від 28.01.2016року;

Речові докази у виді - флеш-накопичувача «DataTravel 100 G3 8 Gb.», флеш-накопичувача білого кольору із написом «Сбербанк Росії», флеш-накопичувача чорного кольору, ноутбука чорного кольору марки «Леново» s/n: НОМЕР_51 , що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, - повернути власнику ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8;

Речові докази у виді - пластикової картки ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_52 золотого кольору із строком дії до грудня місяця 2018 року, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути його власнику ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1;

Речові докази у виді - флеш-накопичувача «Kingston» білого кольору, ключа до банківської системи «клієнт-банк» у вигляді флеш-накопичувача синього кольору з наклейкою рожевого кольору з написом «Авт 5», ноутбука HP ProBook 4515S серійний номер НОМЕР_53, ноутбук Lenovo B590 серійний номер НОМЕР_54, мобільного телефону «Sumsung» IMEI НОМЕР_55 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47 НОМЕР_56, мобільного телефону «Sаmsung» IMEI НОМЕР_57 з сім-картою оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47 НОМЕР_58, мобільного телефону «Nokia» IMEI НОМЕР_59, сім-карти оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_47: НОМЕР_60, НОМЕР_61, НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67, НОМЕР_68, платіжної картки ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_69, картки (ключ до рахунку) ПАТ «КБ «Приватбанк» НОМЕР_70, відео реєстратора «SVS» серійний номер НОМЕР_71, відео реєстратора «DVR 16004LE-SL» серійний номер НОМЕР_72, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути - ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (39393467);

Речові доказ у виді - носіїв інформації - жорстких дисків з комп'ютерів: HITACHI S/N: 10BK3VV JUL-2012, WESTERN DIGITAL WD-400 S/N: WMAMA1354010 40GB, TOSHIBA S/N: 65HT4V7KSX13 JUN-2015 500GB, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, - повернути ТОВ "ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ" (39393467);

Речові докази у виді - мобільних телефонів: «SAMSUNG» (ІМЕІ відсутній) та «NOKIA» ІМЕІ:НОМЕР_73, «SAMSUNG» ІМЕІ:НОМЕР_74, з сім-карткою мобільного оператора «ПрАТ «Київстар», «NOKIA» ІМЕІ:НОМЕР_75 та «NOKIA» ІМЕІ:НОМЕР_76, що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути власнику ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9;

Речові докази у виді - пластикових карток оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з наступними абонентськими номерами: НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90, НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94, НОМЕР_95, НОМЕР_96, стартовий пакет мобільного Інтернету «Ого» ПрАТ «Укртелеком» з номером НОМЕР_97, три стартові пакети мобільного Інтернету ТОВ «ТриМоб» з номерами: НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, мобільний телефон «KENEKSI» ІМЕІ НОМЕР_101, ІМЕІ НОМЕР_102 з сім карткою мобільного оператора «ПрАТ «Київстар», що знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ НП України, повернути власнику ОСОБА_55, ІНФОРМАЦІЯ_9.

Судові витрати стягнути з ОСОБА_1 на користь держави в сумі 880,40 грн. за проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Апеляційного суду Полтавської області через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий О.В.Логвінова