Ухвала суду № 59769612, 17.08.2016, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/9146/16-к

Провадження № 1-кс/161/3139/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 серпня 2016 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ясельський І.В., при секретарі Соколовій К.Ю., з участю прокурора Кравчука О.В., старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) через Базове відділення ОСОБА_2 ОСОБА_3 у місті ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр-т Перемоги, 15, а саме інформації про рух коштів по рахунках №№2605618699, 26007480881, інших рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Еталон», ЄДРПОУ 38865527 (юридична адреса 01133, м.Київ, вул. Кутузова,18/7, к.613), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 червня 2015 року до дати винесення ухвали суду.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12015140220000773 від 21.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.190 КК України, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Згідно ч.4ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника установи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, ПАТ КБ «ОСОБА_2 ОСОБА_3» належним чином, в порядкуст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання, однак представник установи в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідност.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, прокурору у кримінальному провадженні №12015140220000773,слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) через Базове відділення ОСОБА_2 ОСОБА_3 у місті ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр-т Перемоги, 15.

Одночасно, клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, іншим працівникам за дорученням прокурора, слідчого до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.159-166,167 КПК України,Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_1, прокурору у кримінальному провадженні №12015140220000773,тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення (проведення виїмки) в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» (МФО 300335, ЕДРПОУ 14305909 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9) через Базове відділення ОСОБА_2 ОСОБА_3 у місті ОСОБА_1, що знаходиться за адресою: м.Луцьк, пр-т Перемоги, 15, а саме інформації про рух коштів по рахунках №№2605618699, 26007480881, інших рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Еталон», ЄДРПОУ 38865527 (юридична адреса 01133, м.Київ, вул. Кутузова,18/7, к.613), відкритих в Публічному акціонерному товаристві «ОСОБА_2 ОСОБА_3» на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів за період з 01 червня 2015 року до 17.03.2016 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідност.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя