Ухвала суду № 59762747, 17.08.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/17566/16-к

Провадження 1-кс/127/6190/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі прокурора Новікова А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)), за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

16.08.2016, прокурор Гоздуп К.В. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000220 від 06.06.2015 за підозрою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що громадяни ОСОБА_2 та ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного заволодіння лісовими ресурсами для власного збагачення, організували злочинну схему придбання, зберігання, перевезення та реалізації цінних порід деревини, долучивши до вказаної діяльності посадових осіб лісомисливських господарств а також ряд невстановлених на даний час осіб.

Зокрема, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, на виконання спільного злочинного задуму, діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами державних та комунальних лісогосподарських підприємств, шляхом здійснення самовільних рубок або внесення до лісорубних квитків головного користування (санітарних рубок) недостовірних відомостей про кількісний та якісний стан відведених у рубку дерев, створювали необліковані залишки ввіреної їм деревини, які в подальшому за відповідну грошову винагороду реалізували субєктам підприємницької діяльності.

В подальшому підозрювані ОСОБА_2 та ОСОБА_3, шляхом підшукування транспортних засобів, здійснювали реалізацію лісопродукції підприємствам лісопереробної галузі України, при цьому, з метою приховування своєї протиправної діяльності отримували грошові кошти за доставлену ним продукцію на карткові рахунки, відкриті в банківських установах на ім'я субєктів підприємницької діяльності, які фактично такою діяльністю не займаються та не займалися.

Так, 03.08.2016 ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та посадовими особами системи Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства та ВОКСЛП «Віноблагроліс», незаконно заволоділи державним та комунальним майном лісоматеріалами цінних порід дерев (дуб, ясен) обємом 19,06 метрів кубічних, на загальну суму близько 200000 (двісті тисяч) грн.

Цього ж дня, під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, в якому розташовувався офіс одного з підприємств лісової галузі де здійснювали свою діяльність підозрювані, виявлено та вилучено печатки та реєстраційні документи всіх вказаних підприємців (всього понад 50 печаток та 70 карток) а також 846 тис. грн. готівкових коштів, при цьому, як встановлено, перелік фіктивних ФОП не є вичерпним, та наразі проводяться заходи із встановлення інших.

Крім іншого, особи, які були оформлені як підприємці, під час допиту повідомили, що реєструвались підприємцями на прохання підозрюваних за грошову винагороду, яка коливалась від 300 до 1000 грн., проте ніякої підприємницької діяльності не здійснювали та навіть не здогадувались про таку діяльність.

Загалом, за результатами проведених слідчих дій вилучено та накладено арешт на 1999 (одна тисяча девятсот девяносто девять) колод деревини та іншого лісоматеріалу у значних розмірах, який зібраний в 19 штабелях (рядах) середнім розміром приблизно 3.0 х 2.7х15 метрів, що знаходяться на території та складських (виробничих) приміщеннях одного з підприємств лісопереробної галузі на території іншої області.

В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено наступних осіб на рахунки яких перераховувались грошові кошти, та які причетні до незаконних дій з лісовиною, це:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Марата, 63) р/р №26002574576700 у АТ «Укрсиббанк»;

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, Вінницька область, Барський район, с. Мигалівці) р/р №26006188412900 у ПАТ «Укрсиббанк»;

04.08.2016 ОСОБА_6 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Враховуючи те, що злочин, передбачений ч. 3 ст. 191 КК України відповідно до ст. 45 КК України відноситься до корупційних, а санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, а також те, що фігуранти даного кримінального провадження використовували платіжні банківські картки та рахунки, відкриті у банківських установах України, для отримання, зберігання та накопичення грошових коштів, набутих в результаті вчинення кримінальних правопорушень, доходів від них, в ході досудового розслідування, з метою подальшого арешту для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень, встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківські рахунки (валюту, грошові кошти, що на них зберігаються), відкриті на фігурантів провадження, рух коштів за ними, здійснені ними грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням фігурантів провадження, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, видані на їх імя платіжні банківські картки, відомості про контрагентів, а також до документів, що містять відомості про банківські рахунки, які привязані до вказаних вище платіжних банківських карток (осіб, на яких вони відкриті, рух коштів за ними, операції, що проведені з використанням цих рахунків та карток, валюту, грошові кошти, що на них зберігаються, відомості про контрагентів тощо) з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Вказані відомості перебувають у володінні банківської установи ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)).

На підставі викладеного, враховуючи те, що вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (становлять банківську таємницю), керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», прокурор просив суд клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з числа слідчих слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області (які входять до слідчої групи) та прокурору (з групи прокурорів) у кримінальному провадженні № 1202015020000000220 від 06.06.2015 на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до документів (відомостей, що становлять банківську таємницю) та перебувають у володінні банку ПАТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, 61001, м. Харків, проспект Московський, 60 (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12)), про рух коштів по рахункам, здійснені грошові перекази, вклади (депозити), кредити, операції, які були проведені на користь чи за дорученням власників рахунків, здійснені ними угоди, їх фінансово-економічний стан, відомості про контрагентів (в тому числі повні установчі дані, засоби звязку, фотознімки (у разі наявності)) осіб:

ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1, Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Марата, 63) р/р №26002574576700 у АТ «Укрсиббанк»;

ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2, Вінницька область, Барський район, с. Мигалівці) р/р №26006188412900 у ПАТ «Укрсиббанк».

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя