Постанова № 59740225, 17.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/15381/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17.08.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Дуная Д.О., розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

22.02.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщені яке використовувалось в ході незаконної діяльності (займав ОСОБА_3В.), за адресою: м. Одеса, вул. Серова буд 49, серед іншого, виявлено та вилучено: печатку ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470).

13.06.2016 під час проведення санкціонованого тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ "Союз" (код 30586931) вилучено оригінали фінансового-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470).

На момент підписання ТОВ "Союз" (код 30586931) фінансового-господарської документації по взаємовідносинам з ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), директором останнього була ОСОБА_4 (згідно відомостей міністерства юстиції України).

15.06.2016 допитана як свідок ОСОБА_4 пояснила, що ніколи не займалась підприємницькою діяльністю, директором ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470) не являлась, жодних господарських стосунків з ТОВ "Союз" (код 30586931) не вела.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 81 від 26.07.2016 ЗЕС ІСТЕ СБ України УСБУ в Одеській області, серед наданих документів вилучених у ТОВ "Союз" (код 30586931), наявні відтиски печатки ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), нанесені одним і тим самим кліше порівняно з печаткою печатки ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470) вилученої 22.02.2016 під час проведення санкціонованого обшуку в офісному приміщені яке використовувалось в ході незаконної діяльності (займав ОСОБА_3В.), за адресою: м. Одеса, вул. Серова буд 49 та наданою на дослідження експертам.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 80 від 15.07.2016 ЗЕС ІСТЕ СБ України УСБУ в Одеській області, на наданих документах вилучених у ТОВ "Союз" (код 30586931), підписи від імені ОСОБА_4 виконані не ОСОБА_4, а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних справ, документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470) та внесення змін, яка, згідно відомостей сайту МЮ України (веб адреса: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), знаходиться в Голосіївській районній м. Києва державній адміністрації (адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 42).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Голосіївській районній м. Києва державній адміністрації (адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 42) знаходяться матеріали реєстраційної справи ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470).

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в Голосіївській районній м. Києва державній адміністрації (адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 42) перебувають оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства та внесення змін по ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), станом на момент отримання тимчасового доступу, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Дуная Д.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області лейтенанту ОСОБА_5, слідчим слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: лейтенанту ОСОБА_6, лейтенанту ОСОБА_7, лейтенанту ОСОБА_8 та лейтенанту ОСОБА_9, чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення в Голосіївській районній м. Києва державній адміністрації (адреса: м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 42) оригіналів матеріалів реєстраційної справи ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), документів, що слугували підставою для реєстрації підприємства та внесення змін по ТОВ "ГРЕТА-2015" (код 39408470), станом на момент отримання тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

17.08.2016