Постанова № 59740221, 17.08.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/12613/16-к

1-кс/522/15383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 17.08.2016 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І. за участі слідчого Дуная Д.О., розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, та матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій" з числа яких можна вказати: НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824) не мало необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

На розрахункові рахунки вищевказаного підприємства (яке використовуються для вчинення фіктивних правочинів) надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є обєктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій.

Також встановлено, що такі розрахункові рахунки НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

- р/р: № 26008202059902, № 26009202059901, № 26000202059900 та № 26044202059900.

Окрім того з рахунків НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824) відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) здійснюються грошові перекази фізичним особам, а саме:

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на р/р 26258007202038 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) на р/р 26256007692101 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) на р/р 26252009516085 відкритий в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 42014000000000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в Філії-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 328845) перебувають дані про проведення оплати та рух грошових коштів за період, що має значення, а також документи, що слугували підставою для відкриття вказаних рахунків та інші документи щодо надання банківських послуг, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а дослідити таку інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого Дуная Д.О., погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 42014000000000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000 та ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області Дуная Д.О. задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_1 та за його дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: капітану юстиції ОСОБА_6, капітану юстиції ОСОБА_7, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9, старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), а саме:

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам НТВФ "ПРОМСЕРВІС" у формі ТОВ (код 30542824), р/р: № 26008202059902, № 26009202059901, № 26000202059900 та № 26044202059900;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), р/р 26258007202038, а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на імя осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2), р/р 26256007692101, а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на імя осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти;

- виписки про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді, по банківським рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), р/р 26252009516085, а також копій банківської справи клієнта (в тому числі документи що слугували підставою для відкриття рахунку, анкети, реєстраційні документи, заяви, договори та додатки до них, довіреності на імя осіб, які мають право розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імен власника) та оригіналів квитанцій, платіжних доручень, чеків щодо отримання готівки в касі банку, заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Капля

17.08.2016