Ухвала суду № 59710207, 12.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4318/16-к

Провадження № 1-кс/552/699/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Остапенко С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступта вилучення оригіналів документів ТОВ «Екопродторг Груп», що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46).

Установлено, щослідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170010000036, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2015 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Мешканці м. Полтави та Полтавської області займаються наданням протиправної допомоги суб'єктам господарювання у розробці та реалізації протиправних схем виведення у тіньовий обіг та конвертації в готівку значних обсягів фінансових ресурсів з метою їх подальшого привласнення.

З цією метою у 2015 році мешканець м. Полтави ОСОБА_2 зареєстрував на себе та ОСОБА_3 підприємства ТОВ «Компанія «Агротара» (код ЄДРПОУ 33532122), ТОВ «Антрім» (код ЄДРПОУ 35724080) та ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29» (код ЄДРПОУ 34412063), реквізити яких використовувались в протиправній діяльності з конвертації грошових коштів.

Так, на розрахункові рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від інших субєктів підприємницької діяльності, таких як ТОВ «ТД Агродар» (код ЄДРПОУ 36036864), ТОВ «Іліфіос-Груп» (код ЄДРПОУ 39283109), ТОВ «Старвест-Груп» (код ЄДРПОУ 39649264), ТОВ «Монтаж-Систем-Груп» (код ЄДРПОУ 37508706), ТОВ «НВО «Трансенергобуд» (код ЄДРПОУ 34487191), ТОВ «Європа Бізнес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39391698), ТОВ «Вініта Грейд» (код ЄДРПОУ 39658420), ТОВ «БК Стар» (код ЄДРПОУ 39658258), ТОВ «Айворі-Груп» (код ЄДРПОУ 39371692), ТОВ «ТД «Ротекс» (код ЄДРПОУ 38592940), ТОВ «Екопродторг Груп» (код ЄДРПОУ 39464315), ТОВ «ТД «Форінт» (код ЄДРПОУ 38241162), ТОВ «Групмаш» (код ЄДРПОУ 39723833), ТОВ «Діалант» (код ЄДРПОУ 39207515), ТОВ «Дніпро-ПАЖ» (код ЄДРПОУ 39510324), ПП «Діоніс-Трейд» (код ЄДРПОУ 38924548), ТОВ «Лукас-СК» (код ЄДРПОУ 38667942), ТОВ «Вентес ЛТД» (код ЄДРПОУ 39574278), ТОВ «Акатек» (код ЄДРПОУ 37164653), ТОВ «Партнер-Агроальянс» (код ЄДРПОУ 39510333), ТОВ «Ель-Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ «Будівельно-інвестиційний холдинг «Рост» (код ЄДРПОУ 36727260), ТОВ «Ельмундо» (код ЄДРПОУ 39295219), ТОВ «НВО «Ромсат» (код ЄДРПОУ 38271506), ТОВ «Пром Бонус» (код ЄДРПОУ 38898210), які в подальшому перераховувались на рахунки фізичних осіб мешканців м. Полтави. Після надходження грошових коштів фізичні особи знімали кошти готівкою з власних рахунків у відділеннях банків або через мережу банкоматів.

З метою встановлення реально діючих підприємств (вигодонабувачів), які скористались послугами конвертації грошових коштів з використанням рахунків ТОВ «Екопродторг Груп» та ТОВ «ОСОБА_2 Центр-29», встановлення реальних обсягів грошових коштів, виведених з-під оподаткування, фактів можливого зняття готівкових грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів по рахункам ТОВ «Екопродтрг Груп» №26005001036057, №26059013036057, №26004013036057 відкритих в ПАТ «Сбербанк»» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46).

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170010000036, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2015 року за фактом вчинення фіктивного підприємництва, тобто злочину передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія «Агротара» він не приймав, походження та призначення грошових коштів, які надходили на рахунки підприємства йому не відоме.

В результаті аналізу роздруківки руху коштів по рахунку №26008500158849 ТОВ «ОСОБА_4 - 29», яку вилучено в ПАТ «Креді ОСОБА_5», встановлено, що на вказаний рахунок перераховувались грошові кошти з рахунків ТОВ «Екопродторг Груп» відкритих в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46).

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ТОВ «Екопродторг Груп» є «транзитним» підприємством, реквізити якого використовувались в ланцюзі конвертації грошових коштів між реально діючим субєктом господарювання (вигодонабувачем) та «фіктивним» СГД ТОВ «ОСОБА_4 Центр-29».

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківським рахункам платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та в подальшому потрібні для проведення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл натимчасовий доступ та вилучення копії документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Екопродторг груп», в т.ч. тих, що містять підписи службових осіб підприємства;

- грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Екопродторг Груп»» №26005001036057, №26059013036057, №26004013036057 (українська гривня);

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «ЕкопродторгГруп» №26005001036057, №26059013036057, №26004013036057 (українська гривня)у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адреси, з якого відбувалося керування рахунком ТОВ «Екопродторг Груп»» №26005001036057, №26059013036057, №26004013036057 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Зобов'язати ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул.Володимирська, 46) надати зазначену інформацію.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_1, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К. Миронець