Ухвала суду № 59710208, 12.08.2016, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/4332/16-к

Провадження № 1-кс/552/711/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Миронець О.К., при секретарі Ваніній Ю.А., за участі заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Подріз С.А. звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Остапенко С.В. про проведення обшуку в будівлях, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ АФ «Миргородська» розташованих за адресою: АДРЕСА_1 які на праві спільної часткової власності належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Установлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000020 від 23.06.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ АФ «Мирогородська» (код ЄДРПОУ 36805165) протягом 2013-2015 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, при проведенні операцій з ТОВ «Торгова група -Альянс» (код ЄДРПОУ 37439816) та ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 38234181), а також іншими суб»єктами підприємницької діяльності, умисно ухилялися від сплати податків, занизивши податок на прибуток на суму 94342 грн. та податок на додану вартість на суму 1 526 059 грн. всього на загальну суму 1 620 401 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в значних розмірах.

Відповідно до витягу з бази даних «П»ятий додаток» встановлено, що ТОВ АФ «Миргородська» зареєстровано в Миргородській ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області. Керівником є гр. ОСОБА_5, головним бухгалтером ОСОБА_6. Основним видом діяльності є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Підприємство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційної довідки відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно №62581738 від 02.07.2016 року встановлено, що будинок розташований за адресою АДРЕСА_1 які на праві спільної часткової власності належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Згідно з інформацією, викладеною в довідці відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно №62581738 від 02.07.2016, а також іншими даними, отриманими в ході досудового розслідування, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування знаходяться у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1.

Заступник начальника першого відділу РКП СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В. підтримав клопотання в судовому засіданні, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №62581738 від 02.07.2016 року, будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової власності належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2).

Згідно витягу ТОВ АФ «Миргородська» зареєстровано за адресою АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що фінансові документи ТОВ АФ «Миргородська» знаходяться за місцем реєстрації юридичної особи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в будівлях, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ АФ «Мирогородська» (код ЄДРПОУ 36805165) за адресою: АДРЕСА_1, які на праві спільної часткової власності належать громадянину ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ АФ «Миргородська» (код ЄДРПОУ 36805165) по взаємовідносинах з ТОВ «Торгова група -Альянс» (код ЄДРПОУ 37439816) та ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код ЄДРПОУ 38234181) в тому числі: договори (угоди, додаткові угоди) та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактур, накладні у тому числі податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), табелів робочого часу, листування, технічна документація на виконання робіт, довідок про вартість виконання підрядних робіт, довіреності у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, та інші документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ АФ «Миргородська», комп»ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації за період з 01.01.2013 року по 31.12.2015 року.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Терещенку Андрію Васильовичу, начальнику першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції Захарову Олександру Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Подрізу Сергію Андрійовичу, старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції Сірому Євгену Олександровичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.К. Миронець