UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ПП ДІОНІС-ТРЕЙД

Анкета
Дата оновлення 18.10.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

Компанія ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" зареєстрована 04.10.2013 за юридичною адресою 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, будинок 50. Керівником організації є ЛЯЛЬКА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ. Розмір статутного капіталу складає 5 000,00 грн.. На момент останнього оновлення даних 18.10.2021 стан організації - Припинено.

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 18.10.2021)
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДІОНІС-ТРЕЙД
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 18.10.2021)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
38924548
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
04.10.2013 (8 років)
копіювати
скопійовано
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 17.10.2016

Номер запису: 1 224 117 0010 058482

Стан суб'єкта: припинено

копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
5 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний)
Інші:
  • 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
  • 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 52.10 Складське господарство
Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, будинок 50
Телефон: +30981217628
Дата оновлення 15.06.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Колишній контрагент виявився компанією-прокладкою?

Використовуйте YouControl для управління ризиками співпраці: 100 актуальних
джерел інформації та 15+ аналітичних інструментів для комплексної перевірки.

Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 38924548

Дата оновлення 18.10.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ВЛАСНИК
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)
ЛЯЛЬКА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО НОВОМОСКОВСЬК, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУД..21N

Перелік засновників юридичної особи
ЛЯЛЬКА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: 51220, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, місто Перещепине, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 22F

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України компанія ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД", Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано), зафіксовано що по реєстру «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» на 14.06.2020 не має податкового боргу, Інформація про особу відсутня в базі в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості
(cтаном на 19.10.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 15.06.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.06.2020)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 14.06.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 07.10.2013

Дата зняття з обліку: 17.10.2016

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39734820

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 07.10.2013

Номер взяття на облік: 17584

ДПI У БАБУШКIНСЬКОМУ РАЙОНI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

Ідентифікаційний код органу: 39734820

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 07.10.2013

Номер взяття на облік: 10000000031403

Фінанси
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Фінансові показники, тис.грн.
Показники 2015
Активи XXXXX
Зобов'язання XXXXX
Виручка XXXXX

Судовий реєстр — 50 документів

Дата оновлення 18.10.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 50 документів, в яких згадується компанія ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС-ТРЕЙД".

Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
19.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69653472 552/6619/17
18.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69599561 552/6559/17
18.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69599406 552/6558/17
18.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69599357 552/6555/17
18.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69599616 552/6619/17
18.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69771808 552/6623/17
17.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69561746 552/6515/17
17.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69561751 552/6514/17
17.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69561693 552/6512/17
17.10.2017 Ухвала суду Кримінальне 69561660 552/6513/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 5

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
03.10.2013 Змінилася адреса 49007, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, БУДИНОК 50
04.10.2013 Змінилось найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС-ТРЕЙД"
07.10.2013 Змінилася адреса 49007, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, БУДИНОК 50
Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Бориса Кротова, буд.50
Тел: 098121-76-28
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" - 38924548.

Який стан компанії ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" ?

На дату 18.10.2021 контрагент ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" має статус - Припинено.

Яка повна назва ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38924548 на 18.10.2021 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС-ТРЕЙД".

Яка скорочена назва компанії 38924548 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38924548 на 18.10.2021 має таку офіційну скорочену назву ПП "ДІОНІС-ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 38924548 ?

На дату 18.10.2021 у 38924548 основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний).

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОНІС-ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.10.2021 контрагент 38924548 зареєстрований в 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, будинок 50.

Інформація про компанію "ДІОНІС-ТРЕЙД"

Отримайте повну інформацію про юрособу "ДІОНІС-ТРЕЙД". Повна інформація про юрособу допоможе засновнику бізнесу в прийняттi рішення, співпрацювати з бізнес-партнером або не варто. Ці дані зберігаються у відкритих реєстрах. Таку інформацію отримують за допомогою ІПН фірми 38924548.

Дані про компанію "ДІОНІС-ТРЕЙД"

За кодом фірми, що називається номер запису в ЄДР, можна дізнатися, в якому місці знаходиться ця юрособа - для "ДІОНІС-ТРЕЙД" це Дніпро, в нашому каталозі на букву Д. Юридична адреса фірми 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Бабушкінський район, ВУЛИЦЯ БОРИСА КРОТОВА, будинок 50, а також більш докладні відомості можна знайти в повній версії наших інструментів. За кодом підприємства в нашому каталозі містяться дані про фаундерів і підписантів, прізвища, імена та по батькові цих людей. Ключові особи цієї компанії - Лялька Олександр Вікторович, Талан Ростислав Григорович, а також засновники Лялька Олександр Вікторович, Лялька Олександр Вікторович. У повній версії сайту можна знайти судові рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Дивіться інші компанії в Дніпро або в каталозі на букву Д