Ухвала суду № 59659843, 11.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/10351/16-к

1-кс/760/11022/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Посвистака О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Посвистав О.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «Віар Плюс» (код ЄДРПОУ 38419900), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 99, із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, САП ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110000000270 від 14.03.2013 за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (Далі - ДП «Укрекоресурси») грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом укладення із ТОВ «Віар Плюс» договорів поставки фандоматів, що були виготовлені кустарним способом, вартість яких було завищено за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 01.11.2012 між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурси» укладено договори купівлі-продажу № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 згідно якого Товариство зобов'язувалось поставити 100 фандоматів марки «RecycleTech» на загальну суму 17 344 807 грн., строком оплати до 31.07.2013.

У свою чергу ТОВ «Віар Плюс» на підставі контракту від 01.11.2012

№ 3111-12 у компанії Sonda Assets S.A. (Рига, Литва) закуплено 100 фандоматів «RecycleTech» на загальну суму 1 650 000 доларів США.

18.02.2013 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар плюс» було укладено додаткову угоду №1 до контракту від 01.11.2012

№ 3111-12, згідно умов якої замінено постачальника на компанію Alfa Holdings Group (Нью Йорк, США).

18.02.2013 між компанією Alfa Holdings Group та ТОВ «Віар плюс» було укладено додаткову угоду №2 до контракту від 01.11.2012

№ 3111-12, згідно умов якої змінено вартість контракту на 1 100 000 доларів США.

28.02.2013 та 20.03.2013 компанією Alfa Holdings Group передано 100 фандоматів ТОВ «Віар Плюс».

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук були передані на зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати було передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук були передані на зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати було передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

Допитаний як свідок ОСОБА_2 повідомив, що на фандоматах відсутня багатоканальна плата відео захвату, гумовий ущільнювач наклеєний без дотримання технології та не відповідає жодним технологічним вимогам. На його думку, зазначені фандомати вироблені не на заводі, а «кустарним способом».

Також, допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що фандомати, які поставлено ТОВ «Віар Плюс», відрізняються між собою та мають ознаки того, що вони виготовлені «кустарним способом», тобто не в заводських умовах.

Крім того, допитаний як свідок колишній заступник директора

ДП «Укрекоресурси» ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_5, що є фактичним власником ТОВ «Віар Плюс» та раніше працював у

ДП «Укрекоресурси» надав підприємству два фандомати виробництва фірми «RecycleTech» (США) для демонстрації, які на даний час знаходяться на території підприємства. Зазначені фандомати за своєю якістю суттєво відрізняються від тих, що було поставлено ТОВ «Віар Плюс» у кількості

100 штук.

Крім того ОСОБА_4 повідомив, що фандомати в кількості 100 штук, які було поставлено ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси» зберігаються у приміщення ПрАТ «Київспецтранс», яке орендує

КП «Київкомунсервіс» за адресою: м. Київ, вул. Вакуленчука, 4.

ОСОБА_4 також повідомив, що на даний час є загроза викрадення, пошкодження або знищення фандоматів у кількості 100 штук зацікавленими особами, у випадку зберігання їх у вищезазначеному приміщенні та неможливість здійснення у подальшому їх огляду та проведення експертних досліджень.

Під час досудового розслідування 01.07.2016 призначено судово-товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості фандоматів моделей: MT-500A; MT-500B; MT-500C; MT-500D фірми RecycleTech (Сполучені Штати Америки), що на підставі договорів купівлі-продажу було поставлено ТОВ «Віар Плюс» проведення якої доручено Київському НДІ судових експертиз.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність призначити судову товарознавчу експертизу з метою визначення технічних характеристик двох автоматів з прийому використаної тари (фандоматів) моделі МТ-500, що були передані ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси», як виставкові моделі та порівняння із технічними характеристиками зі 100 фандоматами поставленими ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси».

19.07.2016 на адресу САП ГПУ надійшло клопотання експертів

№11064/16-54 про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Віар Плюс» з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме договорів купівлі-продажу фандоматів моделей: MT-500A; MT-500B; MT-500C; MT-500D фірми RecycleTech та додаткових угод; актів передачі-приймання; видаткових накладних; платіжних доручень; податкових накладних; договорів щодо закупівлі фандоматів закордоном; сертифікатів відповідності; документів щодо митного оформлення товару, фінансово-господарських операцій ТОВ «Віар Плюс» із ТОВ «Торг Констар» (код ЄДРПОУ 38145045), ТОВ «ПКФ «Мет Втор Груп» тощо.

Також, зазначені документи необхідні для надання експертами у ході виконання комплексної судової експертизи промислових товарів та товарознавчої експертизи проведення якої планується під час досудового розслідування.

Крім того оригінали зазначених документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів, що містяться у документах.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати прокурорам САП ГПУ Касьяну Андрію Олексійовичу та Посвистаку Олександру Миколайовичу, Гречишкіну Віталію Валерійовичу, а також детективам НАБУ Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Борисенку Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ «Віар Плюс» (код ЄДРПОУ 38419900), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 99, а саме:

договорів купівлі-продажу укладених ДП «Укрекоресурс» із ТОВ «Віар Плюс»: № 2-94 від 01.11.2012 (із додатками), додаткові угоди №1 від 05.06.2013 та № 2 від 27.12.2013 до вказаного договору; № 2-95 від 01.11.2012 (із додатками), додаткові угоди №1 від 05.06.2013 та № 2 від 27.12.2013 до вказаного договору; № 2-96 від 01.11.2012 (із додатками), додаткові угоди №1 від 05.06.2013 та № 2 від 27.12.2013 до вказаного договору; акти передачі-приймання;

акти звірки взаємних розрахунків; видаткові накладні; платіжні доручення; податкові накладні;

контракт від 01.11.2012 № 111-12 укладений між ТОВ «Віар Плюс» та компанією Sonda Assets S.A. (Рига, Литва) про закупівлю 100 фандоматів «RecycleTech» (з додатками); додаткова угода № 1 від 18.02.2013 до контракту від 01.11.2012 № 111-12 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар плюс» про заміну постачальника на компанію Alfa Holdings Group (Нью Йорк, США); додаткова угода № 2 від 18.02.2013 до контракту від 01.11.2012 № 3111-12 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар плюс» про заміну вартості контракту на 1 100 000 доларів США;

акти приймання-передачі товару між компанією Alfa Holdings Group та ТОВ «Віар плюс» від 28.02.2013 та 20.03.2013;

документацію щодо розмитнення фандоматів, що постачались компанією Alfa Holdings Group (вантажно-митні декларації, Форми МД-2 МД-6 та ін.);

документацію щодо здійснення фінансово-господарської діяльності

ТОВ «Віар Плюс» із ТОВ «Торг Констар» (код ЄДРПОУ 38145045),

ТОВ «ПКФ «Мет Втор Груп» (договори купівлі-продажу, підряду, фінансово-платіжні документи);

технічну документацію та сертифікати відповідності на фандомати моделей: MT-500A; MT-500B; MT-500C; MT-500D фірми RecycleTech (Сполучені Штати Америки), а також інші документи, що стосуюється закупівлі та експлуатації фандоматів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/10351/16-к; 1-кс/760/11022/16.

Примірник 2 - прокурор САП ГПУ - Посвистак О.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк