Ухвала суду № 59659844, 11.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

760/10351/16-к

1-кс/760/11023/16

солом`янський районний суд міста києва

УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

11 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретаря Піддубняк І.О., прокурора Посвистака О.М., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді САП ГПУ Посвистав О.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають

у володінні Київської міської митниці ДФС України (код ЄДРПОУ 39422888), що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-А, із можливістю їх вилучення, мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, САП ГПУ здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12013110000000270 від 14.03.2013 за фактом розтрати службовими особами Державного підприємства з питань поводження з відходами як вторинною сировиною (Далі - ДП «Укрекоресурси») грошових коштів підприємства в особливо великих розмірах шляхом укладення із ТОВ «Віар Плюс» договорів поставки фандоматів, що були виготовлені кустарним способом, вартість яких було завищено за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 01.11.2012 між ТОВ «Віар Плюс» та ДП «Укрекоресурси» укладено договори купівлі-продажу № № 2-94, 2-95, 2-96, 2-97 згідно якого Товариство зобов'язувалось поставити 100 фандоматів марки «RecycleTech» на загальну суму 17 344 807 грн., строком оплати до 31.07.2013.

У свою чергу ТОВ «Віар Плюс» на підставі контракту від 01.11.2012

№ 3111-12 у компанії Sonda Assets S.A. (Рига, Литва) закуплено 100 фандоматів «RecycleTech» на загальну суму 1 650 000 доларів США.

18.02.2013 між компанією Sonda Assets S.A. та ТОВ «Віар плюс» було укладено додаткову угоду №1 до контракту від 01.11.2012

№ 3111-12, згідно умов якої замінено постачальника на компанію Alfa Holdings Group (Нью Йорк, США).

18.02.2013 між компанією Alfa Holdings Group та ТОВ «Віар плюс» було укладено додаткову угоду №2 до контракту від 01.11.2012

№ 3111-12, згідно умов якої змінено вартість контракту на 1 100 000 доларів США.

28.02.2013 та 20.03.2013 компанією Alfa Holdings Group передано 100 фандоматів ТОВ «Віар Плюс».

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук були передані на зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати було передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

У вересні 2013 року фандомати в кількості 100 штук були передані на зберігання на території ПАТ «Леокон» у м. Києві. У подальшому вказані фандомати було передано на зберігання ТОВ «Рамена Інвест».

Допитаний як свідок ОСОБА_3 повідомив, що на фандоматах відсутня багатоканальна плата відео захвату, гумовий ущільнювач наклеєний без дотримання технології та не відповідає жодним технологічним вимогам. На його думку, зазначені фандомати вироблені не на заводі, а «кустарним способом».

Також, допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що фандомати, які поставлено ТОВ «Віар Плюс», відрізняються між собою та мають ознаки того, що вони виготовлені «кустарним способом», тобто не в заводських умовах.

Крім того, допитаний як свідок колишній заступник директора

ДП «Укрекоресурси» ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_6, що є фактичним власником ТОВ «Віар Плюс» та раніше працював у

ДП «Укрекоресурси» надав підприємству два фандомати виробництва фірми «RecycleTech» (США) для демонстрації, які на даний час знаходяться на території підприємства. Зазначені фандомати за своєю якістю суттєво відрізняються від тих, що було поставлено ТОВ «Віар Плюс» у кількості

100 штук.

Крім того ОСОБА_5 повідомив, що фандомати в кількості 100 штук, які було поставлено ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси» зберігаються у приміщення ПрАТ «Київспецтранс», яке орендує

КП «Київкомунсервіс» за адресою: м. Київ, вул. Вакуленчука, 4.

ОСОБА_5 також повідомив, що на даний час є загроза викрадення, пошкодження або знищення фандоматів у кількості 100 штук зацікавленими особами, у випадку зберігання їх у вищезазначеному приміщенні та неможливість здійснення у подальшому їх огляду та проведення експертних досліджень.

Під час досудового розслідування 01.07.2016 призначено судово-товарознавчу експертизу з метою визначення ринкової вартості фандоматів моделей: MT-500A; MT-500B; MT-500C; MT-500D фірми RecycleTech (Сполучені Штати Америки), що на підставі договорів купівлі-продажу було поставлено ТОВ «Віар Плюс» проведення якої доручено Київському НДІ судових експертиз.

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність призначити судову товарознавчу експертизу з метою визначення технічних характеристик двох автоматів з прийому використаної тари (фандоматів) моделі МТ-500, що були передані ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси», як виставкові моделі та порівняння із технічними характеристиками зі 100 фандоматами поставленими ТОВ «Віар Плюс» на адресу ДП «Укрекоресурси».

19.07.2016 на адресу САП ГПУ надійшло клопотання експертів

№11064/16-54 про надання матеріалів необхідних для проведення експертизи.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів речей та документів, що знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України на підставі яких Київською регіональною митницею у 2013 році здійснювалось розмитнення автоматів з прийому використаної тари (фандомтів) моделі MT-500 виробництва компанії RecycleTech (Сполучені Штати Америки) у кількості 100 шт.завезених на митну територію України ТОВ «Віар Плюс».

Також, зазначені документи необхідні для надання експертами у ході виконання комплексної судової експертизи промислових товарів та товарознавчої експертизи проведення якої планується під час досудового розслідування.

Крім того оригінали зазначених документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи підписів, що містяться у документах.

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати прокурорам САП ГПУ Касьяну Андрію Олексійовичу та Посвистаку Олександру Миколайовичу, Гречишкіну Віталію Валерійовичу, а також детективам НАБУ Скубаку Едуарду Олександровичу, Ліпі Олексію Павловичу, Литвиненку Дмитру Івановичу, Завгородньому Євгену Вікторовичу, Лукасевичу Андрію Івановичу, Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Філатову Сергію Васильовичу, Батогу Ростиславу Вікторовичу, Жуваці Сергію Олександровичу та Борисенку Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Київської міської митниці ДФС України (код ЄДРПОУ 39422888), що розташоване за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 8-А, а саме:

Вантажно митні декларації (Форма МД-2) від 26.03.2013, 25.06.2013, 27.06.2013, 17.07.2013, 08.10.13, 27.09.2013 на підставі яких ТОВ «Віар Плюс» на митну територію України ввезено автомати з прийому використаної тари «Фандомат», модель МТ-500 у кількості 100 шт.

Документи Форми МД-6 від 25.06.2013, 26.06.2013, 27.06.2013, та інформаційні листи до них;

Міжнародні товарно-транспортні накладні від 23.03.2013, 26.06.2013;

Форма щодо визначення митної вартості № 100250000/2013/406856 від 26.06.2013;

Рахунки (Invoice) Alpha Holdings Group Inc. від 23.02.13, 13.03.13. 03.06.13, 04.06.13, 04.12.13,

Лист Alpha Holdings Group Inc. від 27.05.2013;

Довідки про витрати ФОП ОСОБА_19 від 22.03.2013, 26.03.2013;

Договір на надання послуг з перевезень вантажів автомобільним транспортом від 21.06.2013 № 1;

Рішення Київської міжрегіональної митниці про визначення коду товару від 26.06.2013 № КТ-100000000-0022-2013;

Форма ДКД - ЕЕ №100250000.2013.925826 від 04.03.2013;

Керівництво користувача, дозвільні документи, щодо відповідності фандоматів моделі МТ-500 вимогам стандартів (Декларації, сертифікати, висновки, дозволи тощо);

Форма ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання М/0248/v/00/02 від 20.03.2013, М/0248/v/00/01 від 04.03.2013, М/0248/v/00/03 від 12.03.2013, М/0248/v/00/05 від 28.03.2013, М/0248/v/00/14 від 04.06.2013;

Лист ТОВ «Віар Плюс» начальнику м/п «Західний» від 19.05.2013, 18.06.2013 №№ 2,3, від 21.06.2013 № 4; від 04.06.2013 № 0406/3; від 30.08.2013 № 30/08;

Заяви про внесенні змін до митних декларацій;

Договір про надання послуг зі зберігання товару (та послуг, пов'язаних зі зберіганням товару) та/або послуг з декларування товару на митному складі від 04.03.2013;

Контракт між компанією Alpha Holdings Group та ТОВ «Віар Плюс» від 17.01.2013 № 170113 з додатками;

Довідка про відсутність за межами України валютних ціностей та майна;

Картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами

Картки відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення № 100250000/2013/50121;

Договір про надання послуг укладений між ТОВ «Віар Плюс» та

ТОВ «Росінтек Плюс» від 27.02.2013 № 1/13;

Листи ТОВ «Консалтинговий регіональний економічний центр» від 04.03.2015 № 23-Р, і відповіді на них Київської регіональної митниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження №760/10351/16-к; 1-кс/760/11023/16.

Примірник 2 - прокурор САП ГПУ - Посвистак О.М.

Слідчий суддя В.С. Кицюк