Ухвала суду № 59636563, 10.08.2016, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2117/16-к

№ провадження 1-кс/646/3765/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.08.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Прошутя І.Д., за участю секретаря Міщенко О.О., прокурора Касяненко А.І., слідчого Клименка В.О., захисників - адвоката ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, підозрюваного ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ СУ прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4про продовження строку відсторонення від посади:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, тимчасово відстороненого від посади директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 серпня 2016 року у провадження суду надійшло клопотання старшого слідчого другого СВ СУ прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4, погоджене з процесуальним керівником-прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_6,про продовження строку відсторонення від посади відносно ОСОБА_5

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5, працюючи директором К.П. «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», відповідно до розпорядження Харківського міського голови №3304 від 29.07.2011 та контракту №8 від 29.07.2011, укладеного з Харківською міською радою, будучи службовою особою, наділеною правом підпису банківських та інших документів діючи умисно, маючи на меті заволодіння грошима місцевого бюджету територіальної громади міста Харкова у сумі 5140770,00 грн., вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 - директором ТОВ ТВП «Астек» та з ОСОБА_8 начальником служби механізації КП «ХРБП».

Реалізуючи спільний злочинний намір, ОСОБА_5 у ході проведення конкурсних тендерних процедур державних закупівель на придбання автомобілів спеціальної призначеності та автомобілів для перевезення вантажів за бюджетні кошти, домовився з ОСОБА_7 про штучне заниження суми вартості автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ (автопідіймач гідравлічний з висотою підйому 28м) (далі - автопідіймач гідравлічний АПГ-28РТ), автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО та 6-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО для забезпечення безумовної перемоги ТОВ ТВП «Астек» у конкурсі та отримання рішення тендерного комітету КП «ХРБП» на користь ТОВ ТВП «Астек» та домовився з ОСОБА_8 про використання ним як службовою особою КП «ХРБП» службового становища для фіктивного прийняття автомобілів.

Формально виконуючи рішення тендерного комітету КП «ХРБП», а фактично, не маючи наміру на утворення господарських стосунків, ОСОБА_5, діючи від імені КП «ХРБП», разом з ОСОБА_7, діючим від імені ТОВ ТВП «Астек», перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Металіста, 10, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи, які надав для включення в документообіг КП «ХРБП», ТОВ ТВП «Астек» та Управління Державної казначейської служби України у м. Харкові Харківської області для реєстрації та взяття на облік.

Продовжуючи виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_5, перебуваючи за адресою м.Харків, вул.Металіста,10, як директор КП «ХРБП», використовуючи своє службове становище, з метою створення хибного уявлення про виконання сторонами зобовязань за договорами №11Б від 01.10.2014, №12Б від 01.10.2014 та №14Б від 03.11.2014, задля особистого збагачення, а також збагачення ОСОБА_7 і ОСОБА_8М, достовірно знаючи про відсутність автомобілів для перевезення вантажів та автомобілів спеціальної призначеності, підписав як директор КП «ХРБП» доручення №335 від 03.12.2014, №336 від 08.12.2014, №339 від 10.12.2014 для нібито отримання ОСОБА_8 від ТОВ ТВП «Астек» вищевказаних автомобілів, на підставі яких ОСОБА_8, реалізуючи виконання спільного злочинного наміру, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи - видаткові накладні, що зазначені в клопотанні.

На підставі фіктивних офіційних документів, які видав ОСОБА_5 для включення в документообіг КП «ХРБП», ТОВ ТВП «Астек» та Управління Державної казначейської служби України у м.Харкові Харківської області, 30.12.2014, 27.03.2015, 16.04.2015 з бюджетного реєстраційного рахунку спеціального фонду КП «ХРБП» на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» перераховані бюджетні кошти на загальну суму 5140770,00 грн.

Також, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, ОСОБА_5, усвідомлюючи, що на КП «ХРБП» вищевказані автомобілі за договорами їх закупівлі №11Б, №12Б, №14Б за бюджетні кошти фактично не поставлялись, використовуючи свої організаційно-розпорядчі повноваження щодо розпорядження коштами КП «ХРБП», не повідомляючи підлеглого йому головного бухгалтера ОСОБА_9 про свої злочинні наміри, перебуваючи за адресою: м.Харків, вул.Металіста, 10, надав їй вказівку про складання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів - платіжних доручень, на підставі яких перерахував бюджетні кошти на загальну суму 5140770,00 грн. з бюджетного реєстраційного рахунку спеціального фонду КП «ХРБП» №35448102081315 в ГУ ДКСУ у Харківській області (МФО-851011) на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» №26005036164000 АТ «УкрСибБанк» (МФО-351005) за операціями зазначеним в клопотанні слідчого.

Незаконно перераховані кошти за фіктивну поставку автомобілів ОСОБА_5, діючи спільно з ОСОБА_7, з метою заволодіння ними, у подальшому перерахували на розрахункові рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності, та отримали їх у готівковому вигляді, обернувши на свою користь та на користь ОСОБА_8, спричинивши матеріальну шкоду територіальній громаді міста Харкова у сумі 5140770 грн.

16 червня 2016 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

17.06.2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м.Харкова від 22 червня 2016 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.08.2016 року.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 11.07.2016 ухвала суду першої інстанції від 22.06.2016 залишена без змін.

Постановою заступника прокурора Харківської області від 11 липня 2016 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 25 серпня 2016 року.

Слідчий зазначив, що вина вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих діянь повністю доводиться зібраними доказами, у тому числі:

договорами про нібито здійснення закупівлі за бюджетні кошти з додатком №1 (специфікацією): №11Б від 01.10.2014 автопідіймача гідравлічного АПГ-28РТ, вартістю 2 287 080 грн.; №12Б від 01.10.2014 автомобіля спеціального вантажопасажирського цільнометалевого ГАЗ-2705ПО, вартістю 372 030 грн. і автомобіля спеціального бортового збільшеної довжини з двохрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн.; №14Б від 03.11.2014 - 5-ти автомобілів спеціальних бортових збільшеної довжини з двухрядною кабіною ГАЗ-330232ПО, вартістю 413 610 грн. за одиницю, на загальну суму 2 068 050 грн., а всього укладено про нібито здійснення закупівлі спец автомобілів на суму 5 140 770 грн.

- актами приймання-передачі від 03.12.2014, від 08.12.2014, від 10.12.2014 та видатковими накладними №43 від 03.12.2014 №43; №44 від 03.12.2014; №45 від 03.12.2014; №49 від 08.12.2014; №51 від 10.12.2014 №51, за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» спецтехніку за договорами закупівлі №11 Б, №12Б, №14Б на загальну суму 5 140 770 грн.

платіжними дорученнями №207 від 08.12.2014; №209 від 09.12.2014; №54 від 20.03.2015; №70 від 15.04.2015; №71 від 15.04.2015 за якими з розрахункового рахунку КП «ХРБП» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» №26005036164000 АТ «УкрСибБанк» (МФО-35Ю05) гроші на загальну суму 5 140 770 грн. за нібито поставку спецтехніки за договорами закупівлі №11Б, №12Б, №14Б.

- випискою з особового рахунку 26005036164000 ТОВ ТВП «Астек», відповідно до якого ТОВ ТВП «Астек» отримані гроші від КП «ХРБП» та перераховані на розрахункові рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності.

- висновком судової автотоварознавчої експертизи №8084 від 01.03.2016, якою встановлені

дати виготовлення автомобілів спецпризначення та спростовуються відомості щодо поставки на КП «ХРБП» нових спец автомобілів.

- дефектним актом від 26.12.2014, відповідно до якого комісією у складі директора ТОВ ТВП «Астек» ОСОБА_7 та співробітниками КП «ХРБП» ОСОБА_8 та інженера ОСОБА_10 зафіксовані недоліки у поставлених Товариством автомобілях, у тому числі на автошдіймачі гідравлічному АПГ-28РТ

- показаннями свідка ОСОБА_9 J1.B. - головного бухгалтера КП «ХРБП», відповідно до яких у бухгалтерію КП «ХРБП» не надходили документи про постановку на облік в ДАІ та наказ про ввід в експлуатацію автогідропідіймача АПГ-28 РТ, у звязку з чим він обліковується на позабалансовому рахунку та за ним не закріплена матеріально-відповідальна особа. Також свідок зазначила, що підставою для оплати за поставлений транспорт являється наявність первинних облікових документів;

- показаннями свідків ОСОБА_10, який працює інженером служби механізації КП «ХРБП» та ОСОБА_8 - начальника служби механізації КП «ХРБП» від 12.03.2016, відповідно до яких останні 26.12.2014 приїхали на виробничий майданчик ТОВ ТВП «Астек» на вул.Диканівську, 416 м.Харкова, де в присутності директора ТОВ ТВП «Астек» ОСОБА_7 побачили, що автомобілі, які вони повинні були забрати, були з дефектами, про що склали дефектний акт та про результати ОСОБА_8 доповів особисто директору КП «ХРБП» ОСОБА_5

- показаннями свідка ОСОБА_11 - головного інженера КП «ХРБП», який у 2014 був головою тендерного комітету з конкурсних торгів КП «ХРБП» встановлено, що всі автомобілі придбані у ТОВ ТВП «Астек» за бюджетні кошти та свідок зазначив про безпосереднє підпорядкування ОСОБА_8 і ОСОБА_10 директору КП «ХРБП» ОСОБА_5

- довідкою №31/202374 від 11.05.2016 РСЦ МВС в Харківській області, відповідно до якої автопідіймач гідравлічний АПГ-28 РТ ТАТА LPT 1618 за ТОВ ТВП «Астек» та КП «ХРБП» на території Харківської області не зареєстровані.

- показаннями свідків ОСОБА_12, ОСОБА_13, відповідно до яких транспортні засоби ГАЗ-330202, ГАЗ-330202-388, які за документами, підписаними директором ТОВ ТВП «Астек» ОСОБА_7 та директором КП «ХРБП» ОСОБА_5 поставлені на підприємство у грудні 2014, а оплата за їх поставку здійснена у квітні 2015, фактично були продані ТОВ ТВП «Астек» лише у травні та червні 2015.

показаннями свідка ОСОБА_14- заступника начальника управління УДКСУ в м.Харкові Харківської області, відповідно до яких КП «ХРБП» надані видаткові накладні, які підтверджують факт отримання товару, що є підставою для підписання платіжного доручення та здійснення Держказначейством відповідної операції про перерахування бюджетних коштів з бюджетного реєстраційного рахунку спеціального фонду КП «ХРБП» на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек». Відповідальність за достовірність наданих в органи Держказначейства підтверджуючих документів несе розпорядник (одержувач) бюджетних коштів, яким є КП «ХРБП».

Слідчий зазначив, що на даний час відкриті матеріали кримінального провадження та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення з якими триває та за результатами можливо надійдуть клопотання про проведення процесуальних дій, які необхідно буде розглянути у порядку ст.220 КПК України.

Захисник підозрюваного ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_15 звернувся до органу досудового розслідування з клопотанням про надання можливості продовження ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 10-12.08.2016 у звязку з перебуванням у безперервному судовому засіданні в Кобеляцькому районному суді Полтавської області по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_16 за ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.377 та п.п.6,11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Захисники підозрюваного ОСОБА_5 звернулись з клопотанням та надали органу досудового розслідування документи про можливість ознайомлення з матеріалами провадження лише у серпні 2016 у звязку з їх відпустками.

У звязку з викладеним, слідчийзазначив, що ОСОБА_5, залишаючись на посаді директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», буде знищувати сліди злочину, з використанням своїх службових повноважень незаконним шляхом впливати на свідків та будь-яким можливим способом перешкоджати кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор Касяненко А.І. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Захисники підозрюваного адвокати ОСОБА_1 та ОСОБА_2М проти задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та захисників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

16 червня 2016 року матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220010000027 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

17.06.2016 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. .5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м.Харкова від 22 червня 2016 року у відношенні підозрюваного ОСОБА_3 було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.08.2016 року.

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 11.07.2016 ухвала суду першої інстанції від 22.06.2016 залишена без змін.

Постановою заступника прокурора Харківської області від 11 липня 2016 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 місяців, тобто до 25 серпня 2016 року.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованість підозри у скоєнні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст. 366 КК України, підтверджується зібраними на даний час доказами, а саме: договорами про нібито здійснення закупівлі за бюджетні кошти з додатком №1; актами приймання-передачі від 03.12.2014, від 08.12.2014, від 10.12.2014 та видатковими накладними №43 від 03.12.2014 №43; №44 від 03.12.2014; №45 від 03.12.2014; №49 від 08.12.2014; №51 від 10.12.2014 №51, за якою КП «ХРБП» нібито отримало від ТОВ ТВП «Астек» спецтехніку за договорами закупівлі №11 Б, №12Б, №14Б на загальну суму 5 140 770 грн; платіжними дорученнями №207 від 08.12.2014; №209 від 09.12.2014; №54 від 20.03.2015; №70 від 15.04.2015; №71 від 15.04.2015 за якими з розрахункового рахунку КП «ХРБП» перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ ТВП «Астек» №26005036164000 АТ «УкрСибБанк» (МФО-35Ю05) гроші на загальну суму 5 140 770 грн. за нібито поставку спецтехніки за договорами закупівлі №11Б, №12Б, №14Б; випискою з особового рахунку 26005036164000 ТОВ ТВП «Астек»; висновком судової автотоварознавчої експертизи №8084 від 01.03.2016; дефектним актом від 26.12.2014; показаннями свідків ОСОБА_17, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

На теперішній час триває ознайомлення захисників підозрюваного ОСОБА_5 з матеріалами справи. Станом на 08.08.2016 захисники підозрюваного приступили до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, яке налічує 10-ть томів. За результатами ознайомлення можливо надійдуть клопотання про проведення процесуальних дій, які необхідно буде розглянути у порядку ст.220 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, який відповідно до вимог ст.12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких та за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також у скоєні злочину середньої тяжкості, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до пяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот пятдесяти до семисот пятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадянина, крім того, на теперішній час заявлені прокурором ризики не зменшились, обґрунтованість підозри підтверджується зібраними доказами, перебуваючи на посаді директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» ОСОБА_5, маючи власні повноваження відповідно займаній посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, та впливати на свідків.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про можливість продовження строку відсторонення ОСОБА_5 від директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», але у межах строку досудового розслідування , тобто до 25 серпня 2016 року.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В АЛ И В :

Клопотання старшого слідчого другого СВ СУ прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, від посади директора КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» , у межах строку досудового розслідування, тобто до 25 серпня 2016 року.

Забезпечення виконання ухвали слідчого судді покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_6

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя