Ухвала суду № 59619079, 11.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

11.08.2016 Справа №607/8073/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 26004000425 відкритому в ПАТ «Західінкомбанк» за період з 31.07.2012 по 01.08.2016 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються в приміщенні філії ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, пр-т, Перемоги, 15), з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження №12016210010001149 від 29 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, звернувся слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Сарахман В.М клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУ Національної поліції України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210010001149 від 29.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.08.2006 року між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ЗАТ «Агрокомбінат», правонаступником якого є TOB «Агрокомбінат-Тернопіль», укладено кредитний договір № 010/09-01/313/06 відповідно до якого ЗАТ «Агрокомбінат» отримало кредит на загальну суму 2 400 000 гривень із строком погашення до 28.08.2010 року.

29.05.2012 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, яке відповідно до постанови Львівського апеляційного господарського суду набрало законної сили 31.07.2012 року, про стягнення з TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» та ПП «Торговий дім «Тернопіль» 528 400 -заборгованості по кредиту, 214 733, 08 гривень - прострочених відсотків, 798,68 гривень - пені за порушення термінів сплати відсотків за користування кредитом, 44 899,64 гривень - пені за порушення терміну повернення кредиту, 30 162 гривень - втрат від інфляційних процесів, 6 459,92 гривень - в повернення сплаченого державного мита та 326 гривень - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В подальшому державним виконавцем Другого відділу ДВС Тернопільського МУЮ відкрито виконавче провадження по стягненні заборгованості з TOB «Агрокомбінат-Тернопіль».

На даний час службові особи TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» 25.12.2014 року здійснили відчуження приміщення, яке належало TOB «Агрокомбінат-Тернопіль», що по вул. Кардинала Й. Сліпого, 1 в м. Тернополі, однак погашення заборгованості перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» не здійснили.

Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у філії ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, пр-т, Перемоги, 15) знаходяться відомості про рух коштів по рахунку TOB «Агрокомбінат-Тернопіль» (код ЄДРПОУ 31138298) № 26004000425 та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у філії ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, пр-т, Перемоги, 15). Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії ПАТ «Західінкомбанк» (м. Луцьк, пр-т, Перемоги, 15), суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області Сарахман В.М., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т.