Ухвала суду № 59619081, 03.08.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.08.2016 Справа №607/11716/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження№12014210010001823 від 03 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В..

У судове засідання представник AT «ОТП Банк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В. клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до договору застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладеного з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року тa документів, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання, які знаходяться у володінні AT «ОТП Банк» що за адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та надані суду матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 липня 2014 року на адресу Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що директор ВАТ «ТАСМА» ОСОБА_4 шахрайським шляхом під приводом продажу екскаватора заволодів його грошовими коштами.

За даним фактом 03 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 12014210010001823 за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у квітні 20 і року ОСОБА_3 домовився із службовими особами ВАТ «ТАСМА» про купівлю гусеничного екскаватора марки DOOS AN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску, що був зареєстрований за ВАТ «ТАСМА» (повне найменування ВАТ«Тернопільагроспецмонтаж» код. 00910707), за грошові кошти у сумі 500000 грн. Вказану суму ОСОБА_3 мав виплачувати частинами протягом 2013 року. В подальшому на виконання домовленості між службовими особами ВАТ «ТАСМА» та ОСОБА_3, останній протягом травня-грудня 2013 року передав грошові кошти у сумі 390000грн.

Встановлено, що службові особи ВАТ «ТАСМА» не мали наперед намір виконувати взяті на себе зобов'язання, оскілки 04 вересня 2013 року господарським судом Львівської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ «ТАСМА». Арбітражним керуючим призначено ОСОБА_5.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ЗАТ «ОТП Банк» та ВАТ«Тернопільагроспецмонтаж» укладено кредитний договір №CL SME 601/033/2008 з цільовим призначенням - на придбання екскаватора марки DOOS AN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску. Кредитним договором визначено, що забезпечення виконання договору забезпечується укладеним договором застави транспортного засобу DOOS AN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску, договором поруки та іншими документами укладеними між сторонами в якості оформлення забезпечення належного виконання ВАТ«Тернопільагроспецмонтаж» взятих на себе зобов»язань за кредитним договором.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», а саме договір застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладений з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року тa документи, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених інформації та документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

У своєму клопотанні старший слідчий просить про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, особисто їй, а також за її дорученням уповноваженому оперативному працівнику, однак прізвище, ім'я, по батькові особи оперативного працівника не вказала.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що договір застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладений з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року ra документи, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Л.В., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Юськів О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Шелінгович Лілії Василівні на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «ОТП Банк», що аз адресою м. Київ вул. Жилянська, 43, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, а саме до договору застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладеного з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року ra документів, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.