Ухвала суду № 59577011, 09.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38409/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

09.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чмира А.А. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Добривечір М.А. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, щодо ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у Головному слідчому управлінні НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100100014161, зареєстрованого в ЄРДР 19.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що починаючи з грудня 2014 року особи, пов'язані з ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ» (код за ЄДРПОУ 39219117) діючи умисно та незаконно, використовуючи підроблені документи у вигляді технічного паспорту на неіснуючу нежитлову будівлю за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2, літера «З» загальною площею 319 м2 шахрайським шляхом, вводячи в оману представників влади та місцевого самоврядування, подаючи до державних органів, підприємств, організацій вказаний документ, що надає певні права, пред'являючи копії документів на право власності на неіснуючу будівлю за неіснуючою адресою вчинили дії по заволодінню нежитловим приміщенням, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, що на праві приватної власності належить ОСОБА_3 та в якому здійснює господарську діяльність ТОВ «Злагода, ЛТД».

У даний час ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ» перебуває на обліку як платник податків в ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ», які знаходяться за місцем реєстрації як платника податків.

Крім цього, для ідентифікації підписів у реєстраційних документах та у документах податкової звітності вказаного підприємства і подальше встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 358 КК України, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів.

01.08.2016 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи щодо ідентифікації підписів ОСОБА_4, які знаходяться в документах податкової звітності ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції Терещенку Сергію Миколайовичу та капітану поліції Матейчуку Юрію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 6, а саме:

- юридичної (реєстраційної) справи платника податків ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ» (код за ЄДРПОУ 39219117);

- матеріалів (актів та довідок з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ» (код за ЄДРПОУ 39219117) за період з часу реєстрації по 09.08.2016 року;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками та уточнюючі розрахунки до них за період з часу реєстрації по 09.08.2016 року;

- податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками та уточнюючі розрахунки до них за період з часу реєстрації по 09.08.2016 року;

- відомостей про осіб, які отримують доходи на ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА ХІ СТОЛІТТЯ» із зазначенням ПІБ працівників, сум доходів з часу реєстрації по 09.08.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38409/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Терещенку С.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик