Ухвала суду № 59557078, 02.08.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2379/16

ун. № 759/10593/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2016 рокуслідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Самайді А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Денисенко О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12014100080010572 від 26.11.2014 року, слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Карасьова Д.С., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100080010572, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2006 між Банком та ЗАТ «Авіакомпанія «Воларе» укладено кредитний договір № 190406-Л/1, про надання поновлюваної кредитної лінії для ведення поточної діяльності та поповнення обігових коштів у сумі 5 млн. дол. США.

У забезпечення виконання зазначених зобов'язань було укладено іпотечні договори, згідно з якими, в іпотеку Банку передано наступне майно:Земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0021) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-Б в Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3970913);Земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0022) площею 0,1003 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-в Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971186);Земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0030) площею 0,0778 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-д у Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 3971571);Земельну ділянку (кадастровий номер 8000000000:75:172:0016) площею ОД 000 га, розташовану на вул. Феодори Пушиної, 11-а Святошинському районі м. Києва. Власник ЗАТ «Авіакомпанія «ВОЛАРЕ» (номер обтяження іпотекою 7547076);Земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_1) площею 0,0991 га, розташовану на АДРЕСА_1. Власник ОСОБА_3 (номер обтяження іпотекою 3970346);Земельну ділянку (кадастровий номер НОМЕР_2) площею 0,0941 га, розташовану на АДРЕСА_2. Власник ОСОБА_3 (номер обтяження іпотекою 3970043).

У зв'язку з тим, що ЗАТ «Авіакомпанія «Воларе» перестало обслуговувати кредит та виникла прострочена заборгованість, Банком здійснювались заходи примусового стягнення заборгованості, в результаті чого отримано:рішення Святошинського районного суду м. Києва у справі № 2/2608/1624/12 від 11.10.2012 про звернення стягнення на іпотечне майно - 2 земельні ділянки з кадастровими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, які належать майновому поручителю ОСОБА_3

В ході примусового виконання рішення суду відділом примусового виконання рішень Державної виконавчої служби дані земельні ділянки описані та арештовані, відповідно до постанови від 11.04.2014 державного виконавця ОСОБА_4рішення Господарського суду м. Києва у справі № 54/480 від 08.02.2014 про визнання права власності за ПАТ «Банк Кредит Дніпро» на земельні ділянки з кадастровими номерами 8000000000:75:172:0021, 8000000000:75:172:0022, 8000000000:75:172:0030,8000000000:75:172:0016.

Під час оформлення права власності на земельні ділянки, Банку стало відомо, що з вищезгаданих шести земельних ділянок незаконно, на підставі підробленого рішення Апеляційного суду міста Києва, знято обтяження та їх реалізовано невстановленим особам.

Під час перевірки рішення Апеляційного суду міста Києва № 22-ц/799/1155/2014 від 27.06.2014р. встановлено наступне:номер провадження не належить Апеляційному суду міста Києва, крім цього в підробленому рішенні Апеляційного суду міста Києва не вказано номер справи, відносно якої відкрито апеляційне провадження;вказане судове рішення відсутнє в Єдиному державному реєстрі судових рішень;вказаний у рішенні суддя першої інстанції (Святошинського районного суду м. Києва) ОСОБА_5 в цьому суді не працює и не працював;Банк будь-яких позовів щодо розгляду зазначеної у рішенні справи в Святошинському районному суді не отримував, будь-якого рішення Святошинського районного суду м. Києва від 19 травня 2014р. за позовом ОСОБА_3 та ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в Єдиному державному реєстрі судових рішень не існує;вказаний в рішенні суду представник банку ОСОБА_6 в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» ніколи не працював та доручення на представлення інтересів Банку в суді йому не надавалось;зобов'язання перед Банком за кредитним договором № 190406-Л/1 від 19.04.2006 ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» та її поручителі не виконали, будь-яких документів щодо виконання ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» зобов'язань за кредитом Банк не видавав;

Банк не отримував копій апеляційної скарги від вказаного в рішенні представника позивачів ОСОБА_7 і не був будь-яким чином повідомлений про розгляд справи в Апеляційному суді м. Києва.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх копії, а саме документів, що становлять виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176).

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотання та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення копій виконавчого провадження № 37813915 відносно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176), не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176) (призначення почеркознавчої експертизи), з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст. 11 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, які знаходять в реєстраційній справі ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Суд, у зв'язку з викладеним вище та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні № 1201400080010572, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншим шляхом не можливо, оскільки вказані вище документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, що містяться в виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчиненнякримінальних правопорушень.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Карасьова Д., - задовольнити.

Надати дозвілслідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві Карасьову Д., та оперативним підрозділам органів внутрішніх справ України за письмовим дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в справі виконавче провадження № 37813915 відносно ЗАТ «Авіакомпанія Воларе» (код ЄДРПОУ 24593176), що перебувають у володінні посадових та службових осіб Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. М.Коцюбинського, 12, а саме вилучити їх завірені належним чином копії.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко