Ухвала суду № 59553530, 08.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37297/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Павленко П.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Ресурс Кепітал» (код ЄДРПОУ 39597164) з можливістю вилучення речей та копій документів, які перебувають у володінні Ковпаківського районного суду м. Сум, юридична адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, а саме: матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при Торгово-промисловій палаті України від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе" на користь ЗАТ "ГСА-Груп" 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів ОСОБА_3 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами підприємства Російської Федерації ЗАТ "ГСА-Груп" та особами з кола колишньої влади часів ОСОБА_3 було укладено ряд фіктивних договрів про про надання юридичних послуг, зокрема договір від 30.01.2015 № ГСА - 44/14. Відмовідно до умов договору підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Ресурс Кепітал» (Виконавець) надає юридичні послуги ЗАТ "ГСА-Груп" (Клієнт) щодо супроводження процедури прийняття та приведення до виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при Торгово-промисловій палаті України від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В. Фрунзе" на користь ЗАТ "ГСА-Груп" 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012. При цьому, ЗАТ "ГСА-Груп" сплачує в якості винагороди ТОВ «Ресурс Кепітал» 25 % від повернутої клієнту суми боргу, що приблизно становить 73 154,48 Євро (2 121 479,92 грн.), які були перераховані на рахунок ТОВ «Ресурс Кепітал» № 2600830943201, відкритий в ПАТ "Банк "Кредит Дніпро" в повному обсязі.

Так, згідно відповіді Ковпаківського районного суду м. Сум, у судовому засіданні за позовом ЗАТ "ГСА-Груп" представники підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ресурс Кепітал» не брали (справа № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13), інтереси ЗАТ "ГСА-Груп" представляла уповноважена ЗАТ "ГСА-Груп" гр. Російської Федерації ОСОБА_6, довіреність від 20.08.2014 року.

У зв'язку з вищевикладеним, з метою отримання доказів у кримніальному провадженні, виникла необхідність в отриманні копій матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при Торгово-промисловій палаті України від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе" на користь ЗАТ "ГСА-Груп" 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Ковпаківського районного суду м. Сум в судове засідання не з'явився, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демяненку А.В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору Генеральної прокуратури України Павленку П.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Ресурс Кепітал» (код ЄДРПОУ 39597164) з можливістю вилучення речей та копій документів, які перебувають у володінні Ковпаківського районного суду м. Сум, юридична адреса: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, а саме: матеріалів справи № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13 щодо виконання рішення Міжнарожного комерційного суду при Торгово-промисловій палаті України від 25.01.2013 року про витребовування в ПАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе" на користь ЗАТ "ГСА-Груп" 146 358,96 Євро, в тому числі 139 999,99 Євро основного боргу, 1780 Євро штрафних санкцій і 4478,97 Євро у відшкодування витрат по сплаті арбітражного сбору у справі №184у/2012.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37297/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик