Ухвала суду № 59553529, 08.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37295/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Павленко П.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Тех Проект ЛТД» (код ЄДРПОУ 39173429), ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" (код ЄДРПОУ 39459923) з можливістю вилученням речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, юридична адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: реєстраційних справ платників податків - юридичної особи ТОВ «Тех Проект ЛТД» код ЄДРПОУ 39173429, юридичної особи ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" код ЄДРПОУ 39459923.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів ОСОБА_4 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встанволено, що відносно підприємств ТОВ «Тех Проект ЛТД» код ЄДРПОУ 39173429, ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" код ЄДРПОУ 39459923 ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві до реєстру платників податків внесено інформацію про відсутність за місцем знаходження (стан 8).

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які фактично реєстрували та перереєстрували суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Тех Проект ЛТД» код ЄДРПОУ 39173429, ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" код ЄДРПОУ 39459923 з метою отримання доказів фіктивності підприємств ТОВ «Тех Проект ЛТД», ТОВ "Сістемс Технолоджи - М", проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати оригінали реєстраційних справ платників податків - суб'єктів господарювання ТОВ «Тех Проект ЛТД», ТОВ "Сістемс Технолоджи - М", які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві.

З метою проведення почеркознавчих експертиз, проведення економічної експертизи, для подальшого прийняття законного рішення у зазначеному кримінальному провадженні необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів для отримання зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демяненку А.В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору Генеральної прокуратури України Павленку П.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Тех Проект ЛТД» (код ЄДРПОУ 39173429), ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" (код ЄДРПОУ 39459923) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві, юридична адреса: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 26/4 а саме: реєстраційних справ платників податків - юридичної особи ТОВ «Тех Проект ЛТД» код ЄДРПОУ 39173429, юридичної особи ТОВ "Сістемс Технолоджи - М" код ЄДРПОУ 39459923.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37295/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик