Ухвала суду № 59553531, 08.08.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37337/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Жихарєва В.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

03.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєва В.А. погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Павленко П.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Ресурс Кепітал» (код ЄДРПОУ 39597164) з можливістю вилучення речей та копій документів ЗАТ «ГСА-груп» з можливістю вилучення речей та копій документів, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирська 46, які становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001068 від 20.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що невстановлені особи діючи спільно з працівниками ряду вітчизняних банківських установ розробили схему, спрямовану на приховування джерела походження незаконно отриманих коштів високопосадовців органів державної влади часів ОСОБА_3 та легалізації їх на території України з метою безперешкодного використання.

З цією метою у банківських установах було рахунки для підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, створених спеціально з метою прикриття незаконної діяльності.

У подальшому, у період з кінця 2014 року та упродовж 2015 року на вказані рахунки фіктивних підприємств із рахунків ЗАТ «ГСА-груп» (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація), яке спеціалізується у сфері інжинірингу, виробництві і постачанні обладнання для нафтовидобувних та енергетичних компаній, з рахунків відкритих у ПАТ «Сбербанк Росії», здійснювались розрахунки із зазначеними підприємствами на підставі удаваних договорів про надання юридичних послуг.

Так, згідно відповіді Ковпаківського районного суду м. Сум, у судовому засіданні за позовом ЗАТ "ГСА-Груп" представники підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Ресурс Кепітал» не брали (справа № 592/8988/13-ц провадження №2-к/592/13), інтереси ЗАТ "ГСА-Груп" представляла уповноважена ЗАТ "ГСА-Груп" гр. Російської Федерації ОСОБА_6, довіреність від 20.08.2014 року.

У свою чергу особи, які діяли від імені підприємств ТОВ «Ресурс Кепітал», ЄДРПОУ 39597164, ТОВ «Тех Проект ЛТД», ЄДРПОУ 39173429, ТОВ «Сістем технолоджи М», ЄДРПОУ 39459923, ТОВ «Омега-Київ», ЄДРПОУ 39917934 та ТОВ «Авіста Компані», ЄДРПОУ 40142027, на підставі удаваних договорів про надання послуг перераховували кошти, отримані від ЗАТ «ГСА-груп» (м. Санкт-Петербург», Російська Федерація) на рахунки у інших банківських установах, відкритих для спеціально створених з цією метою ряду інших підприємств. Після цього кошти знімались невстановленими особами у м. Києві або м. Дніпропетровську через відповідні банкомати за допомогою заздалегідь оформлених платіжних карт, і таким чином створювались умови для їх вільного та умовно-законного використання особами, в інтересах яких здійснювались зазначені фінансові операції.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 14.09.2015 по 03.11.2015 відбувалось перерахування коштів з кореспондентського рахунку ЗАТ «ГСА-груп», відкритого в ПАТ "Сбербанк Росії" МФО 320627 №160060120016 на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Тех Проект ЛТД» №26036001385050 відкритого в ПАТ Універсал Банк" в сумі 1 185 323 грн. В подальшому, вказані кошти ТОВ «Тех Проект ЛТД» були перераховані з власного рахунку №26036001385050 на власний рахунок №26003001355983.

У зв'язку з вищевикладеним в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про відкриття та рух коштів кореспондентського рахунку №160060120016, який належить ЗАТ «ГСА-груп», відкритого в ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627 з метою встановлення ланцюгу руху коштів та осіб причетних до створення схеми легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Жихарєву В.А., заступнику начальника третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Демяненку А.В., слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Волошину Б.М., прокурору Генеральної прокуратури України Павленку П.О., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ЗАТ «ГСА-груп» з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк Росії» МФО 320627, юридична адреса: м. Київ, вул.Володимирська 46, які становлять банківську таємницю, а саме:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків: №160060120016 (національна валюта, іноземна валюта), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по рахунків: №160060120016 за період з 01.01.2015 по 08.08.2016 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37337/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Жихарєву В.А.

Слідчий суддя: С.І. Смик