Ухвала суду № 59531307, 08.08.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2191/16-к

н/п 1-кс/640/6060/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Липчанського В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітан поліції Липчанський В.М. 04.08.2016 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції П.М. Гультай, яким просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000031874001, відкритому в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у м. Донецьк, МФО 335946, та на банківському рахунку № 26009002124001, відкритому в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, юридичною особою ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» , МФО 335946 (03680, м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх), з можливістю вилучення даної документації.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220480001435, внесеному 17.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тобто шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2005 по 2013 р. працівники ТОВ «Моноліт «Будівельний альянс» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 32436574) та ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (юридична адреса: м. Харків, пров. Малопанасівський, 4\7, податковий номер 37190924), під приводом будівництва багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, спричинивши матеріальний збиток на загальну суму понад 50 млн. грн.

Встановлено, що 06.08.2010 юридична особа - ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) виділена із юридичної особи - ТОВ «Моноліт «Будівельний Альянс» (податковий номер 32436574).

Допитані у ході слідства громадяни - інвестори будівництва багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові, вказали та надали копії документів про повні сплати вартостей квартир у цьому будинку, але квартир вони не отримали, будинок цей не зданий в експлуатацію через відсутність грошових коштів.

Відкритим є питання щодо встановлення того, куди поділися грошові кошти, затрачені інвесторами на будівництво багатоквартирного будинку по пр. Перемоги, 61-А, кут пр. Л.Свободи у м. Харкові.

Згідно довідки Головного Управління ДФС у Харківській області від 22.12.2015 ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924) обслуговувалось в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» в м. Донецьк, МФО 335946, за наступними рахунками: № 26000031874001 (українська гривня) - дата відкриття 13.10.2011 (українська гривня) дата закриття - відсутня; а також - в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, за наступним рахунком: № 26009002124001 (українська гривня) - дата відкриття 16.08.2010 (українська гривня), дата закриття - 17.10.2011.

Згідно листа про надання інформації НБУ за № 24-0004/20324 від 09.03.2016 року на даний час єдиною адресою банку є: м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх.

Слідчий вказав, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об'єктивних обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № 26000031874001, відкритому в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у м. Донецьк, МФО 335946, та на банківському рахунку № 26009002124001, відкритому в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, юридичною особою ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924).

Слідчий також вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках № 26000031874001, відкритому в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у м. Донецьк, МФО 335946, та № 26009002124001, відкритому в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням контрагентів,кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, в печатному та електронному вигляді, має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946 (03680, м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх), щодо руху грошових коштів на вищевказаних рахунках за період з дати відкриття рахунків до дати винесення ухвали за цим клопотанням.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» , МФО 335946, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області -капітана поліції Липчанського Вячеслава Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12015220480001435 від 17.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000031874001 за період з 13.10.2011 до 08.08.2016, відкритому в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у м. Донецьк, МФО 335946, та на банківському рахунку № 26009002124001 за період з 16.08.2010 до 17.10.2011, відкритому в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, юридичною особою ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» , МФО 335946 (03680, м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» , МФО 335946, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх, надати т.в.о. начальника відділення СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Липчанському Вячеславу Миколайовичу тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946, що містять банківську таємницю, а саме: до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26000031874001 за період з 13.10.2011 до 08.08.2016, відкритому в ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» у м. Донецьк, МФО 335946, та на банківському рахунку № 26009002124001 за період з 16.08.2010 до 17.10.2011, відкритому в Х.РУ ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», м. Харків, МФО 350813, юридичною особою ТОВ «Будівельний Альянс «Моноліт» (податковий номер 37190924), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», МФО 335946 (03680, м. Київ, вул. Кайсарова, 2-А, 3 поверх), а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2016 року.

Роз'яснити представнику ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А.Колесник