Ухвала суду № 59526178, 09.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13718/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7778/16

09 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого Кириченко Є.В., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. по кримінальному провадженню №42015040000000700 від 03.09.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2016 р. слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ярощук О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що невстановлені особи, реалізуючи єдиний злочинний умисел, направлений на пособництво в ухиленні від сплати податків третім особам, достовірно знаючи, що ТОВ «Гордон-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39378923), ТОВ «Амарант-груп» (код ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «Дерріс» (код ЄДРПОУ 38939381), ТОВ «Сігма Плюс» (код ЄДРПОУ 38906657), ТОВ «Сейл Ком» (код ЄДРПОУ39411001), створені без мети ведення фінансово-господарської діяльності, незаконно використовуючи реквізити даних підприємств, складали завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності, які стали підставою для формування податкового кредиту підприємствами - вигодонабувачами. Під час проведення обшуку за адресою мешкання керівника підприємства ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГАТ-ДНІПРО» (код 39074677) ОСОБА_3, яке користувалось послугами конвертаційного центру, були виявлені та вилучені пластикові картки, видані ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299): № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3. В матеріалах провадження вбачається, що розрахункові рахунки, які обслуговують зазначені картки могли використовуватись для перерахування обумовленого відсотку грошових коштів у якості винагороди за «постачання» податкового кредиту підприємствам, що були задіяні у діяльності конвертаційного центру. Ці документи, які знаходяться на теперішній час у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299), є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні тому до них необхідний доступ з метою їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Кириченко Є.В. підтримав доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кириченко Є.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кириченко Є.В. та слідчим слідчої групи, або за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО - 305299, адреса банківської установи АДРЕСА_1) та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам закріпленим за пластиковими картками № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, за період з моменту отримання картки по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки із зазначених пластикових карток; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки.

Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко