Ухвала суду № 59526177, 09.08.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

09.08.16

У Х В А Л А Справа № 200/13194/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/7553/16

09 серпня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко І.Ю., за участю старшого слідчого Кліпи О.С., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. по кримінальному провадженню № 32015041640000012 від 09.11.15 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпа О.С., звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Комбаровим О.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу до речей та документів обгрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015041640000012 від 09.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 ч.3 ст. 212

КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ «Промисловий ремонт»

(код 36608356) в період з 01.12.2014 по 31.03.2015 провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили обєкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ - 3 351 836, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказану суму, що спричинило збитки в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального кримінального провадження встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356) використовує поточний рахунок № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

У судовому засіданні слідча Кліпа О.С. підтримала доводи та обгрунтування клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані документи є речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого Кліпи О.С. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська

ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі О.С. та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Промисловий ремонт» (код 36608356), які знаходяться у володінні

ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), розташованому за адресою:

м. Київ вул. Андріївська, 4. до наступних документів:

●виписок про рух грошових коштів по рахунку документів, наданих службовими

№ НОМЕР_1 (код валюти 980 - українська гривня), за період з 01.01.2013 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

2.заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок;

3.банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки;

4.вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;

5.договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

Строк дії ухвали до 09 вересня 2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко