Ухвала суду № 59431171, 04.08.2016, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/9950/16-к

1-кс/295/4057/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М.,

за участі секретаря - Синюк А.М., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні №32016060000000038 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1, та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирський області ОСОБА_1 зазначає, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Аркапласт» (код ЄДР 35646626), в наслідок виплати не облікованої заробітної плати працівникам підприємства, ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове соціальне страхування на суму 4132тис.грн., що становить особливо великі розміри.

Згідно баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Аркапласт» в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711)відкрито (були відкриті) рахунки №26008052742272 (українська гривня), №26006052740016 (долар США), №26052052722969 (українська гривня), №26004052738978 (євро), №26002000666760 (українська гривня).

За інформацією ПАТ КБ «Приватбанк» надання документів для проведення тимчасового доступу до речей та документів можливо лише через центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО305299, м.Дніпропетровськ).

В ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Аркапласт», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Аркапласт», оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Аркапласт», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТКБ «ПРИВАТБАНК», призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів (інформації), необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Зазначена інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчому слідчої групи старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», наданих для відкриття та обслуговування рахунків №26008052742272 (українська гривня), №26006052740016 (долар США), №26052052722969 (українська гривня), №26004052738978 (євро), №26002000666760 (українська гривня) для ТОВ «Аркапласт» (код ЄДР 35646626) за період з дати відкриття рахунків по 22.07.2016 року, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційної справи СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Зобовязати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Встановити строк дії ухвали до 03.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Полонець