Ухвала суду № 59388384, 03.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Єдиний унікальний номер №263/9678/16-к

Провадження №1-кс/263/5169/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Онищенко М.М., прокурора Натеса Д.М. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №32016050390000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2015050390000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що 14.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Северодонецька, Донецької області, зупинено автомобіль LEXUS RX 350, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою : АДРЕСА_1. 14.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду та огляду валізи громадянина ОСОБА_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 354105 грн. та 450 доларів США, які громадянин ОСОБА_2, переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ч.2 ст.258-5 КК України. Підозра в даному кримінальному провадженні не повідомлялась.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час огляду місця події, 14.01.2016 у ОСОБА_2 були вилучені банківські картки, зокрема 2 банківські картки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «UNICREDIT BANK» (ПАТ «УКРСОЦБАНК»), а саме:

➢банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_2;

➢банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_3;

В ході проведення допиту ОСОБА_2, встановлено, що банківські картки, які були вилучені у нього 14.01.2016, зокрема картки «UniCredit Bank», нібито належать мешканцям м. Стаханова Луганської області (тимчасово окупована територія), які передали свої банківські картки для зняття останнім готівкових грошей на території підконтрольній Україні та отримання нарахованих соціальних виплат.

Слідчий зауважує, що інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про осіб, на яких оформлені банківські картки та яким нараховуються соціальні виплати з державного бюджету України, що необхідно для встановлення факту законності отримання таких виплат, конкретних цілей використання отриманих готівкових грошей з цих карток, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з'ясування обставин злочину, які не можуть бути доведені іншими способами і знаходиться у банку - ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «UNICREDIT BANK» (ПАТ «УКРСОЦБАНК»)(юридична адреса: 03150, м. Київ вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ: 00039019).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №32015050390000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області майору юстиції Онищенко Михайлу Михайловичу або іншому слідчому за його письмовим дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «UNICREDIT BANK» (ПАТ «УКРСОЦБАНК»)(юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ: 00039019), а саме таких оригіналів документів як заява, анкета, договір, копія паспорту, копія ІПН, копія пенсійного посвідчення, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на підставі яких були видані наступні банківські картки:

➢банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_2;

➢банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_3;

з можливістю ознайомлення та їх копіювання, а також до довідки про відношення зазначених банківських карток до поточних рахунків та анкетних даних осіб, які використовують такі поточні рахунки, в тому числі виписки про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 01 січня 2015 року по 02 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко