Ухвала суду № 59388375, 03.08.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Єдиний унікальний номер №263/9677/16-к

Провадження №1-кс/263/5168/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Онищенко М.М., прокурора Натеса Д.М. розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №32015050390000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №2015050390000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.01.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України.

З клопотання вбачається, що 16.01.2016 о 12 годині 15 хвилин при проходженні контрольного пункту на КПВВ «Зайцеве» на виїзді з міста Артемівськ Донецької області співробітниками прикордонної служби України доглянуто автомобіль марки «Ауді 100», реєстраційний номер НОМЕР_1, під керуванням ОСОБА_2 на підставі довіреності та під заднім пасажирським сидінням виявлено 122 350 (сто двадцять дві тисячі триста п'ятдесят) гривень, які громадянин ОСОБА_2 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму .

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення - ч.2 ст.258-5 КК України. Підозра в даному кримінальному провадженні не повідомлялась.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час огляду місця події, 16.01.2016 у ОСОБА_2. були вилучені банківські картки, зокрема 1 банківська картка ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"), а саме:

➢банківська картка Credit Agricole НОМЕР_2;

В ході проведення опитування ОСОБА_2, а також ОСОБА_4, яка подорожувала разом з ОСОБА_2, надані пояснення про те, що банківські картки, які були вилучені у них 16.01.2016, зокрема картки (ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК), нібито належать покупцям їхньої крамниці в м. Луганськ (тимчасово окупована територія), які передали свої банківські картки для зняття останніми готівкових грошей на території підконтрольній Україні та отримання нарахованих соціальних виплат.

Слідчий зауважує, що інформація є суттєвою для кримінального провадження оскільки містить відомості про осіб, на яких оформлені банківські картки та яким нараховуються соціальні виплати з державного бюджету України, що необхідно для встановлення факту законності отримання таких виплат, конкретних цілей використання отриманих готівкових грошей з цих карток, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, та в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з'ясування обставин злочину, які не можуть бути доведені іншими способами і знаходиться у банку - ПАТ "Креді Агріколь Банк"(юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ: 14361575).

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Донецькій області Онищенко М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №32015050390000018 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.258-5 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Донецькій області майору юстиції Онищенко Михайлу Михайловичу або іншому слідчому за його письмовим дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"(юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ: 14361575) - до оригіналів документів: а саме таких оригіналів документів як заява, анкета, договір, копія паспорту, копія ІПН, копія пенсійного посвідчення, копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, на підставі яких були видана наступна банківська картка:

- банківська картка Credit Agricole НОМЕР_2;

з можливістю ознайомлення та їх копіювання, а також до довідки про відношення зазначених банківських карток до поточних рахунків та анкетних даних осіб, які використовують такі поточні рахунки, в тому числі виписки про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам за період з 01 січня 2015 року по 02 серпня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко