Ухвала суду № 59369419, 28.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

28.07.2016 Справа № 756/9222/16-к

Унікальний номер №756/9222/16-к

Провадження №1-кс/756/1204/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., секретар судових засідань Возненко М.М., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Буркаля В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БУРКАЛЯ В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000089 від 27.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом незаконного використання реквізитів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) та ряду інших ФСПД, організували діяльність «конвертаційного центру», основним завданням якого являлось прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, шляхом сприяння їм в ухиленні від сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведені фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Так, 27.04.2016 допитано в якості свідка директора ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який дав покази, що став директором даного підприємства на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також, він підписував ряд документів при призначенні його на посаду.

Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки:

-№26009010004841(валюта: українська гривня) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1;

-№26009001191787 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою : м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19;

-№26004242840001 (валюта: українська гривня) відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою : м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35;

-№26000001010770 (валюта: українська гривня), відкритому в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) за адресою : Київ, вул. Почайнинська, 45;

-№26050014059425 (валюта: українська гривня), №26005014059425 (валюта: українська гривня), відкритих в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333) за адресою : м. Київ вул. Воровського, 11б.

Також встановлено, що ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою : м. Одеса, вул. Краснова 6/1.

У зв'язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення обсягу наслідків, спричинених фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) встановлення осіб, які організували його створення та контролювали його діяльність, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Так, згідно постанови слідчого від 18.07.2016 на даний момент у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу документів, які стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282). Відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-практичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом МЮУ від 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

У зв'язку з вище викладеним, з метою перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, а саме №26009010004841(валюта: українська гривня) відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1; №26009001191787 (валюта: українська гривня) відкритого в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19; №26004242840001 (валюта: українська гривня) відкритого в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) за адресою : м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35; №26000001010770 (валюта: українська гривня), відкритого в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690) за адресою : Київ, вул. Почайнинська, 45; №26050014059425 (валюта: українська гривня), №26005014059425 (валюта: українська гривня), відкритого в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333) за адресою : м. Київ вул. Воровського, 11б; №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), відкритого в АБ «Південний» (МФО 328209) за адресою : м. Одеса, вул. Краснова 6/1, з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання дозволу на їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32015100050000089 вбачається, що від 27.11.2015 року внесено відомості про вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333).

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333), оскільки вони необхідні в подальшому для проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БУРКАЛЯ В.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів, які зберігаються:

1)в АБ «Південний» (МФО 328209), який знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) щодо відкриття та функціонування рахунку №26009010004841(валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009010004841 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009010004841(валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009010004841(валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), який знаходиться за адресою : м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, та містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) щодо відкриття та функціонування рахунку №26009001191787 (валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009001191787 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009001191787 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26009001191787 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який розташований за адресою : м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) щодо відкриття та функціонування рахунку №26004242840001 (валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26004242840001 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26004242840001 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26004242840001 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), який розташований за адресою : Київ, вул. Почайнинська, 45, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) щодо відкриття та функціонування рахунку №26000001010770 (валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26000001010770 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26000001010770 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26000001010770 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)в Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333), який розташований за адресою : м. Київ вул. Воровського, 11б, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) щодо відкриття та функціонування рахунку №26050014059425 (валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26050014059425 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26050014059425 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813) №26050014059425 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)в АБ «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1, та містить банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) щодо відкриття та функціонування рахунку №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Портоплаз» (код ЄДРПОУ 39664282) №37514000239596 (валюта: українська гривня), №26005010006713 (валюта: українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам АБ «Південний» (МФО 328209), ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Києві (МФО 380333) надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар