Ухвала суду № 59369425, 28.07.2016, Оболонський районний суд міста Києва

28.07.2016 Справа № 756/9224/16-к

Унікальний номер №756/9224/16-к

Провадження №1-кс/756/1206/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Римар Є.П., секретар судових засідань Возненко М.М, за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БЕЗМАЛЯ Д.І., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №5, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000026 від 06.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Згідно Акту документальної планової перевірки №543/26-54-22-04-07/33192357 від 15.06.15 встановлено, що службові особи ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин з ТОВ «Будтрансінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 35083012), ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Роялпромтрейд» (код ЄДРПОУ 38470569), ТОВ «Максібуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36999559), у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 059 580 грн. та податку на прибуток на суму 3 527 864 грн., тобто на загальну суму 7 587 444 грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Будтрансінвест-Груп», ТОВ «Балекс», ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд»), ТОВ «Імпульс», ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД»), ТОВ «Роялпромтрейд», ТОВ «Максібуд Інжиніринг» порушено вимоги п. 198.1, 198.3, 198.6 ст. 198, пп. 138.1.1 п. 138.1, пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 4 059 580 грн. та занижено податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 527 864 грн.

Встановлено, що взаємовідносини ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» з ТОВ «Будтрансінвест-Груп», ТОВ «Балекс», ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд»), ТОВ «Імпульс», ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД»), ТОВ «Роялпромтрейд», ТОВ «Максібуд Інжиніринг» в період з 01.01.2013 по 31.12.2014, пов'язані з виконанням договору Генерального підряду з будівництва житлово-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими торгівельними приміщеннями, закладами громадського харчування та підземною автостоянкою за адресою: м. Київ, вул. Островського, 40, укладеного з ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712).

Крім того встановлено, що засновником ТОВ «Град Інвест» та ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» являється ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682).

Так, відповідно до ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» між Київською місцевою Державною адміністрацією та суб'єктом господарської діяльності, що здійснює створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, повинні укладатися договори про пайову участь та сплату обов'язкових платежів до місцевого бюджету.

В ході проведення перевірки встановлено, що згідно АІС «Єдиний реєстр податкових накладних» ТОВ «Максібуд Інжиніринг» залучало для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва за адресою: м Київ, вул. Островського, 40, наступні підприємства, а саме: ТОВ "Промстройбуд" (код ЄДРПОУ 39167436), ТОВ "Промрестал" (код ЄДРПОУ 39066980), ТОВ "Альфа-Київбуд" (код ЄДРПОУ 38098173).

В ході досудового розслідування встановлено, що:

1)службовими особами ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» відкрито рахунки:

-26109010181099 (українська гривня), 26107010181154 (українська гривня), 26009010244122 (українська гривня), 26102010284272 (українська гривня), 26101010284165 (українська гривня), 26101010284068 (українська гривня), 26101010283887 (українська гривня), 26109010283685 (українська гривня), 26108010284232 (українська гривня), 26107010283825 (українська гривня), 26107010283621 (українська гривня), 26106010284041 (українська гривня), 26106010283763 (українська гривня), 26002010039323 (українська гривня), 26043010030314 (українська гривня), 26003000044521 (українська гривня), 26054000007517 (українська гривня) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

-26005118323001 (українська гривня), в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

2)службовими особами ТОВ «Будтрансінвест-Груп» відкрито рахунок:

-2600243723 (українська гривня, долар США, Євро) в ПуАТ «ФiдоБанк» (МФО 300175) , за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),10.

3)службовими особами ТОВ «Балекс» відкрито рахунки:

-26003104726001 (українська гривня) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

-26003320514 (українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

4)службовими особами ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») відкрито рахунки:

-26004009100482 (українська гривня), 26009009100506 (українська гривня), 26002009100666 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26004009100415 (українська гривня) в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

-26007010085167 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-26008322701 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та 26009339801 (українська гривня) в Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24.

-26004001306020 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26002003306020 (долар США), 26009006306020 (українська гривня), 26003002306020 (українська гривня), 26001004306020 (Євро), 26000005306020 (російський рубль) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53.

-26006012900501 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

-2600931037801 (українська гривня) в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

-26001010395404 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

-26003423191 (українська гривня), 26004423191840 (долар США), 26007423191643 (російський рубль), 26002423192 (українська гривня), 26006423191978 (Євро), 26009423195 (українська гривня), 26003423192840 (долар США), 26001423193 (українська гривня), 26047423191 (українська гривня), 26000423194 (українська гривня) в ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

-26002300008653 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4 (літ. Б).

5)службовими особами ТОВ «Імпульс» відкрито рахунки:

-26005200101060 (українська гривня) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

-26000200100606 (українська гривня) в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1.

-26006157944 (українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

-26005000100980 (українська гривня) в Філії «Донецька дирекція ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 394523), за адресою: м. Донецьк, пр-т Б. Хмельницького, 16.

6)службовими особами ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») відкрито рахунки:

-26005009100500 (українська гривня), 26003009100698 (українська гривня), 26004009100664 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

-26007010085189 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-26008053841343 (українська гривня), 26047053803148 (українська гривня), 26058053832379 (українська гривня) в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львiв (МФО 325321), за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська,11-А, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

-26002324501 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26001324502 (українська гривня) в Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

-26004053128436 (долар США), 26003053125559 (російський рубль), 26001053132061 (українська гривня), 26009053163106 (Євро) в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

-26009010017893 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23.

-26006001313657 (українська гривня), 26003004313657 (російський рубль), 26004003313657 (Євро), 26005002313657 (долар США) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53.

-2600931045301 (українська гривня) та 2600031045302 (українська гривня) в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

-26001001021020 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ «КБ «Премiум» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36.

-26009423162 (українська гривня), 26001423161840 (долар США), 26004423161643 (російський рубль), 26000423161 (українська гривня) в ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28.

-26000300008570 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та 26009301008570 (українська гривня) в ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4 (літ. Б).

7)службовими особами ТОВ «Роялпромтрейд» відкрито рахунок:

-26004200101942 (українська гривня) в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4.

8)службовими особами ТОВ «Максібуд Інжиніринг» відкрито рахунки:

-26002315553 (українська гривня), 26001394393 (долар США),26002394392 (Євро) та 26008408044 (українська гривня) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

-26100010062151 (українська гривня) та 26003010062151 (українська гривня) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-26003187309856 (українська гривня) в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ (МФО 322904), за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7-Б.

9)службовими особами ТОВ «Град Інвест» відкрито рахунки:

-26001010047758 (українська гривня, долар США, Євро) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-26001013012580 (українська гривня, долар США, Євро) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

-26001210352727 (українська гривня), 26056210352727 (українська гривня), 26045210352727 (українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А.

-2600144272001 (українська гривня), 2600244272002 (долар США), 2600344272003 (Євро), 260144272001 (українська гривня), 2604544272001 (українська гривня), 2600144272001 (українська гривня) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

-26009196690001 (українська гривня) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35.

10)службовими особами ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» відкрито рахунки:

-2652940443008 (українська гривня), 2652840443010 (українська гривня), 2652840443007 (українська гривня), 2652740443006 (українська гривня), 2652640443005 (українська гривня), 2652540443004 (українська гривня), 2652440443003 (українська гривня), 2652340443002 (українська гривня), 2652240443014 (українська гривня), 2652240443001 (українська гривня), 2652140443013 (українська гривня), 2652040443012 (українська гривня), 2652040443009 (українська гривня), 2651640443006 (українська гривня), 2651540443005 (українська гривня), 2651440443004 (українська гривня), 2651340443003 (українська гривня), 2651240443002 (українська гривня), 2651140443001 (українська гривня), 2650240443003 (українська гривня), 2650140443002 (українська гривня), 2650040443001 (українська гривня) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

-26507204200001 (українська гривня) в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35.

-26509000000274 (українська гривня) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

-26500013013325 (українська гривня) в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

-2650631015001 (українська гривня) в ПАТ «Банк Кредит Днiпро», за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

-26503010047762 (Євро, долар США, українська гривня), 26514010047762 (українська гривня) в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-26555210352756 (українська гривня) та 26500210352756 (українська гривня) в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А.

-2650703772001 (українська гривня) в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літ. А;

11)службовими особами ТОВ "Промстройбуд" (код ЄДРПОУ 39167436) відкрито рахунки:

-26002001012186 (українська гривня) в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2в.

-26001700257132 (українська гривня) в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2.

-260055159301 (українська гривня) в Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськвул. Плєханова, 9;

12)службовими особами ТОВ "Промрестал" (код ЄДРПОУ 39066980) відкрито рахунки:

-260054996701 (українська гривня) в Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпровул. Плєханова, 9.

-2600500113742 (українська гривня) в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5.

-26004180657 (українська гривня) в Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71.

13)службовими особами ТОВ "Альфа-Київбуд" (код ЄДРПОУ 38098173) відкрито рахунки:

-26000010300690 (українська гривня) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

-26002001305454 (українська гривня), 26001002305454 (українська гривня) в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, 7.

У зв'язку з вище викладеним, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме завірених копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків з 01.01.13 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у його відсутність.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 32015100060000026 вбачається, що від 06.04.2016 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, ПуАТ «ФiдоБанк» (МФО 300175), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),10, АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346), за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4 (літ. Б), АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львiв (МФО 325321), за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська,11-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842), за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, ПАТ «КБ «Премiум» (МФО 339555), за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35, ПАТ «Банк Кредит Днiпро», за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літ. А, ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2в, ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9, ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) за адресою: м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5, Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 302076) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), ПуАТ «ФiдоБанк» (МФО 300175), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львiв (МФО 325321), Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «КБ «Премiум» (МФО 339555), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Банк Кредит Днiпро», АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 302076), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БЕЗМАЛЯ Д.І., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 БАТРИНОМ Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме документів, які зберігаються:

1)в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26002026109010181099 (українська гривня), 26107010181154 (українська гривня), 26009010244122 (українська гривня), 26102010284272 (українська гривня), 26101010284165 (українська гривня), 26101010284068 (українська гривня), 26101010283887 (українська гривня), 26109010283685 (українська гривня), 26108010284232 (українська гривня), 26107010283825 (українська гривня), 26107010283621 (українська гривня), 26106010284041 (українська гривня), 26106010283763 (українська гривня), 26002010039323 (українська гривня), 26043010030314 (українська гривня), 26003000044521 (українська гривня), 26054000007517 (українська гривня), 26509000000274 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

2) в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «ЕСМБК «ЕСТМ-Буд» (код ЄДРПОУ 33192357), ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26005118323001 (українська гривня), 26003104726001 (українська гривня), 2600144272001 (українська гривня), 2600244272002 (долар США), 2600344272003 (Євро), 260144272001 (українська гривня), 2604544272001 (українська гривня), 2600144272001 (українська гривня), 2652940443008 (українська гривня), 2652840443010 (українська гривня), 2652840443007 (українська гривня), 2652740443006 (українська гривня), 2652640443005 (українська гривня), 2652540443004 (українська гривня), 2652440443003 (українська гривня), 2652340443002 (українська гривня), 2652240443014 (українська гривня), 2652240443001 (українська гривня), 2652140443013 (українська гривня), 2652040443012 (українська гривня), 2652040443009 (українська гривня), 2651640443006 (українська гривня), 2651540443005 (українська гривня), 2651440443004 (українська гривня), 2651340443003 (українська гривня), 2651240443002 (українська гривня), 2651140443001 (українська гривня), 2650240443003 (українська гривня), 2650140443002 (українська гривня), 2650040443001 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

3)в ПуАТ «ФiдоБанк» (МФО 300175), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська),10, та містять банківську таємницю клієнта банку

ТОВ «Будтрансінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 35083012) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600243723 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

4)в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), який розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Балекс» (код ЄДРПОУ 37392616), ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Максібуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36999559) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26003320514 (українська гривня), 26006157944 (українська гривня), 26002315553 (українська гривня), 26001394393 (долар США), 26002394392 (Євро) та 26008408044 (українська гривня), 26003187309856 (українська гривня) слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

5)в АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26005009100500 (українська гривня), 26004009100482 (українська гривня), 26009009100506 (українська гривня), 26002009100666 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26004009100415 (українська гривня), 26003009100698 (українська гривня), 26004009100664 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

6)в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ «Максібуд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 36999559), ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26004009100482 (українська гривня), 26009009100506 (українська гривня), 26002009100666 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26004009100415 (українська гривня), 26001009100098 (Українська гривня), 26004044100050 (Українська гривня) та 26042044400002 (Українська гривня), 26007010085189 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26100010062151 (українська гривня) та 26003010062151 (українська гривня), 26001010047758 (українська гривня, долар США, Євро), 26503010047762 (Євро, долар США, українська гривня), 26514010047762 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

7)в Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська 18/24, та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26008322701 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26009339801 (українська гривня), 26002324501 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26001324502 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

8)в ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051), ТОВ "Альфа-Київбуд" (код ЄДРПОУ 38098173) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26004001306020 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26002003306020 (долар США), 26009006306020 (українська гривня), 26003002306020 (українська гривня), 26001004306020 (Євро), 26000005306020 (російський рубль), 26006001313657 (українська гривня), 26003004313657 (російський рубль), 26004003313657 (Євро), 26005002313657 (долар США), 26002001305454 (українська гривня), 26001002305454 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

9)в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26006012900501 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

10)в ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, та містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960) ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600931037801 (українська гривня), 2600931045301 (українська гривня) та 2600031045302 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

11)в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), який розташований за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26005052632327 (Російський рубль), 26008052632498 (Українська гривня), 26008052630166 (долар США) та 26044052604219 (Українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

12)в ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), який розташований за адресою: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 28, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків: - який розташований (українська гривня), 26004423191840 (долар США), 26007423191643 (російський рубль), 26002423192 (українська гривня), 26006423191978 (Євро), 26009423195 (українська гривня), 26003423192840 (долар США), 26001423193 (українська гривня), 26047423191 (українська гривня), 26000423194 (українська гривня), 26009423162 (українська гривня), 26001423161840 (долар США), 26004423161643 (російський рубль), 26000423161 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

13)в ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд.4 (літ. Б), та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Брокбудкепітал» (ТОВ «Реал-Гранд-Буд») (код ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26002300008653 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26000300008570 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), 26009301008570 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

14)в АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Роялпромтрейд» (код ЄДРПОУ 38470569) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26005200101060 (українська гривня), 26004200101942 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

15)в ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського, 3/1, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Імпульс» (код ЄДРПОУ 31528266) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26000200100606 (українська гривня), 26005000100980 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

16)в Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львiв (МФО 325321), який розташований за адресою: м. Львів, вул. Гуцульська,11-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків: ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) - 26008053841343 (українська гривня), 26047053803148 (українська гривня), 26058053832379 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

17)в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської,12/16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26004053128436 (долар США), 26003053125559 (російський рубль), 26001053132061 (українська гривня), 26009053163106 (Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

18)в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка, 23, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунку - 26009010017893 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

19)в ПАТ «КБ «Премiум» (МФО 339555), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Діслав» (ТОВ «Центр Інвест ЛТД») (код ЄДРПОУ 38075051) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26001001021020 (українська гривня, долар США, Євро), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

20)в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26001013012580 (українська гривня, долар США, Євро), 26500013013325 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

21)в АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), який розташований за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 107-А, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26001210352727 (українська гривня), 26056210352727 (українська гривня), 26045210352727 (українська гривня), 26555210352756 (українська гривня) та 26500210352756 (українська гривня) за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

22)в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), який розташований за адресою: м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 35, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Град Інвест» (код ЄДРПОУ 33550712), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26009196690001 (українська гривня), 26507204200001 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

23)в ПАТ «Банк Кредит Днiпро», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, та містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682), по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2650631015001 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

24)в АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), який розташований за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська, 10/5 літ. А, та містять банківську таємницю клієнта банку ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Перший Інвестиційно-Будівельний» (код ЄДРПОУ 34044682) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2650703772001 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

25)в ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), який розташований за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2в, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Промстройбуд" (код ЄДРПОУ 39167436) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26002001012186 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

26)в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), який розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Промстройбуд" (код ЄДРПОУ 39167436) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26001700257132 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

27)в Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Плєханова, 9, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Промстройбуд" (код ЄДРПОУ 39167436), ТОВ "Промрестал" (код ЄДРПОУ 39066980) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 260055159301 (українська гривня), 260054996701 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

28)в ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, б.19/5, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Промрестал" (код ЄДРПОУ 39066980) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 2600500113742 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

29)в Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 302076), який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 71, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Промрестал" (код ЄДРПОУ 39066980) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26004180657 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

30)в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Альфа-Київбуд" (код ЄДРПОУ 38098173) по відкриттю та функціонуванню рахунків - 26000010300690 (українська гривня), за період з 01.01.2013 по теперішній час, а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу з 01.01.2013 по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), ПуАТ «ФiдоБанк» (МФО 300175), АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), АТ «Пiреус Банк МКБ» (МФО 300658), АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), Київській Фiлiї ПАТ «ПФБ» (МФО 320906), ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києвi (МФО 300346), ПАТ «Банк Кредит Днiпро» (МФО 305749), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Марфiн Банк» (МФО 328168), ПАТ «Фiнексбанк» (МФО 380311), АТ «КБ «Союз» (МФО 380515), ПАТ «Банк Камбiо» (МФО 380399), Західному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Львiв (МФО 325321), Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 321842), ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), ПАТ «КБ «Премiум» (МФО 339555), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПАТ «Банк Кредит Днiпро», АТ «Ерде Банк» (МФО 380667), ПАТ «Радикал Банк» (МФО 319111), ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «Банк Фінанси та Кредит» (МФО 307231) ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), Філія - Вінницьке обласне управління ВАТ «Ощадбанк» (МФО 302076), ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції БЕЗМАЛЮ Дмитру Ігоровичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції БУРКАЛЮ Владиславу Володимировичу, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ДВИГУНУ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ЛЮЛІНУ Івану Віталійовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ГЕГІ Руслану Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції БОВКУНУ Євгену Васильовичу, старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції САУЛЯК Людмилі Віталіївні, слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ВОЙТІ Яні Михайлівні, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасовий доступу до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Є.П.Римар