Ухвала суду № 59351922, 29.08.2014, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 178/1335/14-к

У Х В А Л А

29 серпня 2014 року с.Кринички

Слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Цаберябий Б.М., розглянувши клопотання слідчого Криничанського СВ УМВС України ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12014040460000477 за фактом внесення недостовірних даних посадовими особами ТОВ «АУЛЬСЬКА ХРОЛОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» від 17 липня 2014 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

До Криничанського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криничанського РВ УМВС України згідно якого було встановлено, що службові особи ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» протягом 2013-2014 років вносили завідомо недостовірні дані про обєми поставленого рідкого хлору до актів приймання-передачі на КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» ЄДРПОУ 34621490, місцезнаходження: Дніпропетровська область Криничанський район смт.Аули, чим спричинили збитки державному бюджету.

З клопотання вбачається, що ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» мало взаємовідносини з ПП «Промторг - М» згідно договорів №25-2014 від 25 січня 2013 року, №03-2013 від 03 січня 2013 року щодо закупівлі рідкого хлору. Окрім цього взаємовідносини вказаних підприємств підтверджуються актами звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2013 року по 01.07.2014 року на загальну суму 21 157 921, 1 гривень за 2013 рік та 8 985 912 гривень в 2014 році. В ході розслідування кримінального провадження було отримано офіційну відповідь з Дніпропетровської торгово-промислової палати про те, що ПАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ, вул. Горобца, 1) являється виробником та постачальником хлору рідкого в залізничних цистернах. Окрім цього Дніпропетровська торгово-промислова палата відомостями про інших виробників рідкого хлору в Україні, а також про інших постачальників в Україні рідкого хлору в спеціальних цистернах обємом 800 л. не володіє. В звязку з чим виникла необхідність у здійсненні перевірки шляхом вивчення документації фінансової звітності підприємств щодо законності здійснення закупівлі хлору ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701 у посередника ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454, а не в безпосередньо виробника та постачальника хлору ПАТ «Дніпроазот». Крім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно офіційної відповіді з управління Пенсійного фонду України в Заводському районі м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області про те, що у ПП «Промторг -М» за період з січня 2013 року по червень 2014 року, тобто на момент виконання договору поставки хлору ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» на підприємстві ПП «Промторг-М» працювало лише 4 співробітника, що являється фізично неможливим в підприємстві, котре здійснює поставку особливо небезпечного вантажу у великих розмірах, таких як рідкий хлор. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Промторг-М» у 2013 році мало взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ТОВ «МЕГА ЛІН» на загальну суму 4 928 000 гривень - вказане підприємство з 17 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ДНЕПРОТЕХНОКОМ» на загальну суму 7 715 000 гривень - вказане підприємство з 03 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ЕДМІД» на загальну суму 3 120 000 гривень - вказане підприємство з 08 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «СІРІУС ОПТ» на загальну суму 2 325 000 гривень - вказане підприємство з 23 січня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ЛАФІС ТРЕЙД» на загальну суму 765 000 гривень - вказане підприємство з 06 листопада 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ «ЛІНЕР» на загальну суму 400 000 гривень - вказане підприємство з 02 грудня 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» на загальну суму 250 000 гривень - вказане підприємство з 07 листопада 2013 року свою діяльність припинило. Для здійснення перевірки законності взаємовідносин ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 з вищевказаними підприємствами, а також встановлення сплат податку до Податкової інспекції було направлено запит до Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. У відповідь Дніпродзержинська обєднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надала відповідь про неможливість надання вищевказаної інформації та копій документів та порадило звертатися до суду. В звязку з неможливістю отримання документів іншими шляхами, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, а саме додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість та інформацію щодо діючих особових рахунків відкритих в установах банків і управліннях Державної казначейської служби України приватного підприємства ПП «Промторг - М» за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, а також відомості щодо керівника та головного бухгалтера, з приміщення за місцезнаходженням Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області: вул. Медична, 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. Вказані документи нададуть можливість здійснити їх вивчення та провести перевірку законності здійснення функціонування ПП «Промторг - М» у сфері закупівлі рідкого хлору, а також встановлення наявності сплат податку до Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області і таким чином матимуть важливе значення в якості доказу по кримінальному провадженню, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

Слідчий СВ Криничанського РВ просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість та інформацію щодо діючих особових рахунків відкритих в установах банків і управліннях Державної казначейської служби України приватного підприємства «Промторг - М» за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також відомості щодо керівника та головного бухгалтера, з приміщення за місцезнаходженням Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області : вул. Медична, 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області та забов'язати останніх надати слідчому СВ Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, оригінали вказаних документів.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали суд вважає, що клопотання слідчого не може бути задоволене, так як до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості стосовно посадових осіб ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» стосовно дій при постачанні хлору КП ДОР «Аульський водовід», а в клопотанні ставиться питання щодо тимчасового доступу до документації ПП «Промторг-М» стосовно її діяльності, яка не стосується ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ», що свідчить про проведення слідчий дій без внесення відомостей про діяльність ПП «Промторг-М» до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протирічить правилам ст. 214 КПК України і, як наслідок, обумовлює відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

У задоволенні клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість та інформацію щодо діючих особових рахунків відкритих в установах банків і управліннях Державної казначейської служби України приватного підприємства ІIIІ «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, а також відомості щодо керівника та головного бухгалтера, з приміщення за місцезнаходженням Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області : вул. Медична, 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області та забов'язати останніх надати оригінали вказаних документів слідчому СВ Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровської області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 вiдмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2