Ухвала суду № 59351921, 29.08.2014, Криничанський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 178/1334/14-к

У Х В А Л А

29 серпня 2014 року с. Кринички

Слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області Цаберябий Б.М., розглянувши клопотання слідчого Криничанського СВ УМВС України ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12014040460000477 за фактом внесення недостовірних даних посадовими особами ТОВ «АУЛЬСЬКА ХРОЛОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» від 17 липня 2014 року, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До Криничанського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криничанського РВ УМВС України згідно якого було встановлено, що службові особи ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701, місце знаходження: Дніпропетровська область, Криничанський район смт. Аули, протягом 2013-2014 років вносили завідомо недостовірні дані про обєми поставленого рідкого хлору до актів приймання-передачі на КП ДОР «АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД» ЄДРПОУ 34621490, місцезнаходження: Дніпропетровська область Криничанський район смт.Аули, чим спричинили збитки державному бюджету.

З матеріалів слідчого СВ Криничанського РВ виходить наступне, що ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701 мало взаємовідносини з ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454, згідно договорів №25-2014 від 25 січня 2013 року, №03-2013 від 03 січня 2013 року щодо закупівлі рідкого хлору. Окрім цього взаємовідносини вказаних підприємств підтверджуються актами звірки взаємних розрахунків за період 01 січня 2013 року по 01 липня 2014 року на загальну суму 21 157 921, 1 гривень за 2013 рік та 8 985 912 гривень в 2014 році. В ході розслідування кримінального провадження було отримано офіційну відповідь з Дніпропетровської торгово-промислової палати про те, що ПАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ, вул. Горобца, 1) являється виробником та постачальником хлору рідкого в залізничних цистернах. Окрім цього Дніпропетровська торгово-промислова палата відомостями про інших виробників рідкого хлору в Україні, а також про інших постачальників в Україні рідкого хлору в спеціальних цистернах обємом 800 л. не володіє. В звязку з чим виникла необхідність у здійсненні перевірки шляхом вивчення документації фінансової звітності підприємств щодо законності здійснення закупівлі хлору ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701 у посередника ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454, а не в безпосередньо виробника та постачальника хлору ПАТ «Дніпроазот». Крім цього в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, згідно офіційної відповіді з Управління пенсійного фонду України в Заводському районі м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області про те, що у ПП «Промторг -М» ЄДРПОУ 37103454 за період з січня 2013 року по червень 2014 року, тобто на момент виконання договору поставки хлору ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701 на підприємстві ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 працювало лише 4 співробітника, що являється фізично не можливим в підприємстві, котре здійснює поставку особливонебезпечного вантажу у великих розмірах, таких як рідкий хлор. Окрім цього в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Промторг -М» ЄДРПОУ 37103454 у 2013 році мало взаємовідносини з рядом підприємств, а саме: ТОВ «МЕГА ЛІН» ЄДРПОУ 37212874 на загальну суму 4 928 000 гривень - вказане підприємство з 17 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ДНЕПРОТЕХНОКОМ» ЄДРПОУ 38530554 на загальну суму 7 715 000 гривень - вказане підприємство з 03 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ЕДМІД» 38599485 на загальну суму 3 120 000 гривень -вказане підприємство з 08 квітня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «СІРІУС ОПТ» ЄДРПОУ 38201142 на загальну суму 2 325 000 гривень -вказане підприємство з 23 січня 2014 року перебуває в стані припинення, ТОВ «ЛАФІС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38299144 на загальну суму 765 000 гривень -вказане підприємство з 06 листопада 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ «ЛІНЕР» ЄДРПОУ 38299961 на загальну суму 400 000 гривень - вказане підприємство з 02 грудня 2013 року свою діяльність припинило, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 на загальну суму 250 000 гривень - вказане підприємство з 07 листопада 2013 року свою діяльність припинило. Для здійснення перевірки законності взаємовідносин ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 з вищевказними підприємствами, а також встановлення сплат податку до Податкової інспекції було направлено запит до Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області. У відповідь Дніпродзержинська обєднана державна податкова інспекція ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області надала відповідь про неможливість надання вищевказаної інформації та копій документів та порадило звертатися до суду. В звязку з неможливістю отримання документів іншими шляхами, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням, а саме додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість та інформацію щодо діючих особових рахунків відкритих в установах банків і управліннях Державної казначейської служби України приватного підприємства ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 за період з 01 січня 2013 року по теперішній час, а також відомості щодо керівника та головного бухгалтера, з приміщення за місцезнаходженням Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області: вул. Медична, 9, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області. Вказані документи нададуть можливість здійснити їх вивчення та провести перевірку законності здійснення функціонування ПП «Промторг - М» ЄДРПОУ 37103454 у сфері закупівлі рідкого хлору, а також встановлення наявності сплат податку до Дніпродзержинської обєднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області і таким чином матимуть важливе значення в якості доказу по кримінальному провадженню, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

Слідчий СВ Криничанського РВ просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме : договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, щодо взаємовідносин ПП «Промторг М» ЄДРПОУ 37103454 з ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701, ТОВ «МЕГА ЛІН» ЄДРПОУ 37212874, ТОВ «ДНЕПРОТЕХПРОМ» ЄДРПОУ 38530554, ТОВ «ЄДМІД» 385994885, ТОВ «СІРІУС ОПТ» ЄДРПОУ 38201142, ТОВ «ЛАФІС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38299144, ТОВ «ЛІНЕР» ЄДРПОУ 38299961, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 за 2013-2014 роки з приміщення за адресою фізичної особи ПП «Промторг М» ЄДРПОУ 37103454: АДРЕСА_1. м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали суд вважає, що клопотання слідчого не може бути задоволене, так як до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості стосовно посадових осіб ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» стосовно дій при постачанні хлору КП ДОР «Аульський водовід», а в клопотанні ставиться питання щодо тимчасового доступу до документації ПП «Промторг-М» стосовно її діяльності, яка стосується не тільки ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ», що свідчить про проведення слідчий дій без внесення відомостей про діяльність ПП «Промторг-М» стосовно інших споживачів до Єдиного реєстру досудових розслідувань, протирічить правилам ст. 214 КПК України і, як наслідок, обумовлює відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 168 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В

У клопотанні про надання згоди на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення, а саме : договори, акти приймання передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, щодо взаємовідносин ПП «Промторг М» ЄДРПОУ 37103454 з ТОВ «АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ» ЄДРПОУ 33075701, ТОВ «МЕГА ЛІН» ЄДРПОУ 37212874, ТОВ «ДНЕПРОТЕХПРОМ» ЄДРПОУ 38530554, ТОВ «ЄДМІД» 385994885, ТОВ «СІРІУС ОПТ» ЄДРПОУ 38201142, ТОВ «ЛАФІС ТРЕЙД» ЄДРПОУ 38299144, ТОВ «ЛІНЕР» ЄДРПОУ 38299961, ТОВ «ГЛОРІ ЛТД» ЄДРПОУ 38298989 за 2013-2014 роки з приміщення за адресою фізичної особи ПП «Промторг М» ЄДРПОУ 37103454: АДРЕСА_1. м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області слідчому СВ Криничанського РВ ГУМВС Українм в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2