Ухвала суду № 59339974, 13.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33629/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Барінової М.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про надання дозволу на проведення обшуку при здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000001329 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В., погоджене прокурором відділу управління нагляду за дотриманням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, яке використовується як офісне приміщення ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527).

За змістом клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування,з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб'єктів господарювання, а саме: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Вказаними юридичними особами отримано грошові кошти в особливо великих розмірах шляхом переведення на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімають готівку та привласнюють, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

Сторона кримінального провадження вказує, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетні: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7,ІНФОРМАЦІЯ_3.

Слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, яке фактично використовується ТОВ «Лізинговакомпанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) у своїй протиправній діяльності, знаходиться комп'ютерна техніка, необхідна для виготовлення фіктивної фінансово-господарської документації, печатки та фіктивні документи підприємств, задіяних у протиправних фінансових механізмах, система «клієнт-банк», а також незаконно обготівковані грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, в зв'язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Згідно з витягом із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті Міністерства юстиції України (usr.minjust.gov.ua) юридичною адресою ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527) є: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, оф. 613.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 30.05.2016 № 60189828, право власності на будинок, розташований за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, а саме: нежиле приміщення - Старокиївське відділення ПІБ (в літ. Б) загальною площею 2148 кв.м. зареєстровано на праві приватної власності за ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002); нежиле приміщення (в літ. Б) загальною площею 5226.5 кв.м. зареєстровано на праві приватної власності за ТОВ «ПРОЕКТ МАСТЕР» (ЄДРПОУ 32556179); нежиле приміщення (в літ. Б) загальною площею 4431.2 кв.м. зареєстровано на праві приватної власності за АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (ЄДРПОУ 13857564); будівля (літера Г) загальною площею 5495.3 кв.м. належить державі в особі Державного управління справами (ЄДРПОУ 00037256); нежилі приміщення з № 1 по № 10 (групи приміщень № 2а), з № 1 по № 7 (групи приміщень № 9а) загальною площею 251.9 кв.м. належать державі в особі Державної служби Геології та надр України (ЄДРПОУ 37536031); земельна ділянка площею 0.4845 га на праві комунальної власності належить Київській міській раді (ЄДРПОУ 22883141); нежилі приміщення (Літера А) загальною площею 8857.5 зареєстровано на праві приватної власності за ПАТ «Інститут паперу» (ЄДРПОУ 31812534); земельна ділянка площею 0.3749, цільове призначення: для будівництва громадсько-житлового будинку з будівлею районного управління внутрішніх справ (власника не визначено).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Барінова М.В., яким внесено клопотання, його підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016000000001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися у нежитловому приміщені, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, яке використовується ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без вилучення комп'ютерної техніки, а з вилученням носіїв інформації з такої техніки.

Крім того, доводи клопотання щодо виявлення і вилучення у вказаних приміщеннях «грошових коштів, здобутих злочинним шляхом» носять загальний характер, належним чином не конкретизовані з огляду на фактичні обставини, встановлені органом досудового розслідування, а тому, задоволенню не підлягають.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

Таким чином, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Барінової М.В. про надання дозволу на проведення обшуку при здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 42016000000001329 від 27.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій Марині Володимирівні на проведення обшуку в нежитловому приміщені, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, яке використовується ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), з метою відшукання та вилучення предметів, речей, документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Соул-Україна» (ЄДРПОУ 40099841), ТОВ «Атлант Траст Трейд» (ЄДРПОУ 39647766), ТОВ «Соло Інвест» (ЄДРПОУ 38150311), ТОВ «Джей Ел Сі Консалтинг» (ЄДРПОУ 40224345), ТОВ «ЕктівСейлс Груп» (ЄДРПОУ 40224319), ТОВ «Автоінвестфакторінг» (ЄДРПОУ 39757371), ТОВ «Лізингова компанія «Еталон» (ЄДРПОУ 38865527), та інших СГД; фізичних осіб: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); документів претензійно-правової роботи з клієнтами (у тому числі судові рішення, листування); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк»; грошових коштів, правомірність походження яких документально не підтверджено; носіїв інформації з комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації та сервер з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та осіб; засобів зв'язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; печаток фіктивних підприємств задіяних у протиправних фінансових механізмах; а також зіпсованих документів; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/33629/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Баріновій Марині Володимирівні.

Слідчий суддя Х.А. Гладун