Ухвала суду № 59317789, 13.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

13.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10401/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5847/16

13 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000409 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

09 червня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000409 від 19 лютого 2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що службові особи комунального підприємства «Промінь» (код ЄДРПОУ 03053149) впродовж 2013-2015 рр., діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи КП «Промінь», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, своїми незаконними діями завдали шкоду охоронюваним законом державним інтересам, що призвело до настання тяжких наслідків, а саме: недотримання районним бюджетом грошових коштів на суму, яка у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016040000000409 є акт ревізії фінансово господарської діяльності Дніпропетровської районної ради та управління майном, що належить територіальній громаді району, за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 від 29.04.2016 №08-20/12, який надійшов з Державної фінансової інспекції в Дніпропетровській області. Відповідно до зазначеного Акту впродовж 2013-2015 рр. службові особи КП «Промінь» в порушення вимог чинного законодавства України, а саме: ЗУ «Про місцеве самоврядування», ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої Постановою КМУ від 04.10.1995 №786, Положення про порядок передачі оренду нерухомого майна, що належить до спільної власності територіальних громад Дніпропетровського району, затвердженого рішенням районної ради від 12.06.2008 №273-19/V, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно, що належить до спільної власності територіальних громад району, та пропозиції до її розподілу, затвердженої рішенням Дніпропетровської районної ради від 25.09.2012 №205-19/VІ, в повному обсязі не перераховували частку (30%) від отриманої орендної плати за надане в оренду майно (обєкти нерухомого майна), що належить територіальній громаді району.

Грошові кошти за оренду нерухомого майна субєктами підприємницької діяльності перераховувались на рахунки №26003300940201, №26001717352403, відкриті для КП «Промінь» у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909).

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040000000409 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000409 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи публічного акціонерного товариства «ОСОБА_3 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення, а саме до: документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам КП «Промінь» (код ЄДРПОУ 03053149) №26003300940201, №26001717352403у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за проміжок часу з 01.01.2013 по 31.12.2015 включно.

Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко