Ухвала суду № 59317788, 15.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10565/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5956/16

15 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2016 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000004 від 28 січня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 28.01.2016 року СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №32016041640000004 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи директором та засновником ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, а також службовими особами підприємств, які входять до складу однієї фінансової групи: ТОВ "ЛАУРІКА" (код 39483893) ТОВ "ТРК ГРУП" (код 39423970), ТОВ "МС Груп" (код 39940529), ТОВ "ВВС Трейд" (код 39938724), ТОВ "Скорпіон М" (код 39938682), ТОВ "Групстор" (код 39723489), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом, направленим на надання послуг мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, в період з лютого по червень 2015 року, при веденні фінансово-господарської діяльності шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям, порушили вимоги ст. 184.7 п. 184.6 ст.184 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), і тим самим занизили податок на додану вартість на суму 4750 704,3 грн., що спричинило фактичне не надходження в бюджет грошових коштів у сумі 4750 704,3 грн, у вказаному періоді, тобто в особливо великих розмірах.

12.05.2016 СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №32016041640000034 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, та інших областей, в тому числі ТОВ «НОВОПРОММАШ» (код 39723667), ТОВ «ГРУПМАШ» (код 39723740), ТОВ «СЕРВІСРИТМ» (код 39723616), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723833),ТОВ «ЛАУРІКА» (код 39483893), ТОВ «ТРК ГРУП» (код 39423970), ТОВ «МС Груп» (код 39940529), ТОВ «ВВС Трейд» (код 39938724), ПП «Скорпіон М» (код 39938682), ТОВ «Групстор» (код 39723489), ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код 40111575), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (код 40050565), ТОВ «Уран-77» (код 39589682), ТОВ «Заготвторресурс» (код 37837135), ТОВ «Агрогурт» (код 39642693) та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

17.05.2016 винесено постанову про обєднання кримінального провадження №32016041640000004 від 28.01.2016 за ч.3 ст.212 та кримінального провадження №32016041640000034 від 12.05.2016 за ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України в одне кримінальне провадження за єдиним реєстраційним № 32016041640000004 .

Згідно інформаційної бази в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) мають розрахункові рахунки наступні підприємства:

- ТОВ «Дарт Систем» (39158793) -№26007011560636 (українська гривня)

- ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) - № 26000011560514 (українська гривня)

- ТОВ «Групсторбуд» (39723740) - №26007011592303 (українська гривня)

- ТОВ «Сервісритм» (39723616) -№26006011591350 (українська гривня)

- ТОВ «Групмаш» (39723833) - №26008011607930 (українська гривня)

- ТОВ «Новопроммаш» (39723667)- №26004011641677 (українська гривня)

- ТОВ «Групстор» (39723489) - №26008011591455 (українська гривня)

- ТОВ «Уран-77» (39589682) - №26000011523584, №26008011758997 (українська гривня)

- ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565) - №26001011813431 (українська гривня)

- ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) -№26004011813483 (українська гривня)

- ТОВ «Агрогурт» (39642693) - №26008011759220 (українська гривня)

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32016041640000004 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПАТ «УКРСОЦБАНК» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) а саме:

-документів, наданих службовими особами підприємств - ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693) для відкриття рахунків -№26007011560636 (українська гривня),№ 26000011560514 (українська гривня), №26007011592303 (українська гривня),26006011591350 (українська гривня),№26008011607930,(українська гривня) №26004011641677 (українська гривня), №26008011591455 (українська гривня), №26000011523584, №26008011758997 (українська гривня), №26001011813431 (українська гривня), №26004011813483 (українська гривня),№26008011759220 (українська гривня)

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693)

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку за 2015-2016 р;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693) за 2015-2016 р.;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок за 2015-2016 рік;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693)

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за 2015-2016 р;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за 2015-2016 р;

- договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення за 2015-2016 р.;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення за 2015-2016 р;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці за 2015-2016р.;

- матеріали кредитних справ стосовно ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693) за 2015-2016 р;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів ТОВ «Дарт Систем» (39158793) ,ТОВ «ТРК ГРУП» (39423970) ,ТОВ «Групсторбуд» (39723740) ,ТОВ «Сервісритм»,ТОВ «Групмаш» ,ТОВ «Новопроммаш» (39723667), ТОВ «Групстор» (39723489), ТОВ «Уран-77» (39589682), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (40050565),ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (40111575) ТОВ «Агрогурт» (39642693) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера за 2015-2016 р.

Строк дії ухвали - до 15 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко