Ухвала суду № 59317787, 15.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/10567/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5957/16

15 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32016041640000004 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2016 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПрАТ «Фарлеп Інвест».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016041640000004 від 28 січня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що 28.01.2016 року СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №32016041640000004 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 будучи директором та засновником ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793), що знаходиться на податковому обліку в ДПІ в Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, а також службовими особами підприємств, які входять до складу однієї фінансової групи: ТОВ "ЛАУРІКА" (код 39483893) ТОВ "ТРК ГРУП" (код 39423970), ТОВ "МС Груп" (код 39940529), ТОВ "ВВС Трейд" (код 39938724), ТОВ "Скорпіон М" (код 39938682), ТОВ "Групстор" (код 39723489), а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_3, діючи з єдиним умислом, направленим на надання послуг мінімізації податкових зобовязань підприємствам реального сектору економіки м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області, в період з лютого по червень 2015 року, при веденні фінансово-господарської діяльності шляхом неправомірного формування податкового кредиту по безтоварним операціям, порушили вимоги ст. 184.7 п. 184.6 ст.184 Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), і тим самим занизили податок на додану вартість на суму 4750 704,3 грн., що спричинило фактичне не надходження в бюджет грошових коштів у сумі 4750 704,3 грн, у вказаному періоді, тобто в особливо великих розмірах.

12.05.2016 СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №32016041640000034 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, та інших областей, в тому числі ТОВ «НОВОПРОММАШ» (код 39723667), ТОВ «ГРУПМАШ» (код 39723740), ТОВ «СЕРВІСРИТМ» (код 39723616), ТОВ «ГРУПСТОРБУД» (код 39723833),ТОВ «ЛАУРІКА» (код 39483893), ТОВ «ТРК ГРУП» (код 39423970), ТОВ «МС Груп» (код 39940529), ТОВ «ВВС Трейд» (код 39938724), ПП «Скорпіон М» (код 39938682), ТОВ «Групстор» (код 39723489), ТОВ «Укрінвестцентр ЛТД» (код 40111575), ТОВ «Компанія Укрбізнеспроект» (код 40050565), ТОВ «Уран-77» (код 39589682), ТОВ «Заготвторресурс» (код 37837135), ТОВ «Агрогурт» (код 39642693) та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793) під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера ПрАТ «Фарлеп Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961).

В ході оперативно-розшукових заходів у даному кримінальному провадженню отриманні відомості в яких зазначено, що провайдера ПрАТ «Фарлеп Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961) надає підприємству ТОВ «Дарт систем» (код - 39158793) для подання податкової звітності послуги Інтернет провайдера та виділяє наступні ІР-адреси:78.25.15.5 ,77.239.180.134.

Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «VEGA» необхідно отримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по вищевказаним ІР-адресам. Також необхідно отримати інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх завязків з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за електронними скриньками вищевказаного підприємства, згідно якої встановлено, що дане підприємство використовує ІР-адреси: -78.25.15.5, 77.239.180.134 , які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп Інвест»

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, неможливо.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 32016041640000004 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ПрАТ «Фарлеп Інвест» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПрАТ «Фарлеп Інвест».

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПрАТ «Фарлеп Інвест», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які перебувають у володінні провайдера (оператора) ПрАТ «Фарлеп Інвест» (код ЄДРПОУ 19199961) , з подальшим її вилученням, а саме:

➢щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2015-1016 роки по зазначеним ІР-адресам;

➢щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам,

➢адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

➢ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

➢місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID),

виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, компютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІP-адресам у діапазоні часу

78.25.15.5 (16.02.2016 -07:02) ,(13.02.2016 10:28), (07.02.2016 -18:45)

77.239.180.134 (22.01.2016- 23:16).

Строк дії ухвали - до 15 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко