Ухвала суду № 59313467, 28.07.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/9377/16-к

Провадження №1-кс/263/5015/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000045 від 27.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про накладення арешту на предмет зовні схожий на гранату РГД-5; предмет зовні схожий па гранату Ф-1; автомат ОП АКМС 7,62x39, 1969 р.в., № НОМЕР_5: автоматний магазин з патронами калібру 7,62мм. в кількості 19 шт.; двісті патронів калібру 7,62мм.; підсумок для магазинів; тактичний обвіс для автоматичної зброї, вилучені 25.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1; печатки ТОВ «АВАЛОН» і.к. 35774524; TOB Будівельна фірма «АВАЛОН» і.к. 35774524; ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; ПП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 та дві печатки з відтиском підпису «Jhiny» Printer S-827 та Printer S-524, вилучені 25.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2; печатку ТОВ «Про-стір» (ЄДРПОУ 39125071), вилучену 25.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_3; печатки ФЛП «ОСОБА_4 Спортивний клуб» (І.к. НОМЕР_3). ГОВ «Арсенал» (і.к. 33920004); кутовий штамп ТОВ «Арсенал» (І.к. 33920004), ФЛП «ОСОБА_4» (І.к. НОМЕР_3), вилучені 26.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4; печатку ФОП ОСОБА_5 (І.к. НОМЕР_4), вилучена під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5; документи щодо фінансово - господарської ФОП ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою з посадовими особами ДП «Дзержинськвугілля», посадовими особами ТОВ Фірма «Систем-A» (ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878), ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349), ТОВ «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075), ТОВ «ТРИ-О СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34596501), ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39124869), «Місцевого благодійного фонду "Григорія Сковороди" (ЄДРПОУ 25367569), ТОВ «Простір» (ЄДРПОУ 39125071), «Старобільського районного благодійного фонду "Допомога" (ЄДРПОУ 33199614), ТОВ «Вектра 3000» (ЄДРПОУ 37377252), «Фермерського господарства «Нота» (ЄДРПОУ 24050288), ДП і «Дзержинськвугілля», ПП «Транссервіс» (ЄДРПОУ 31291987), ТОВ «Арсенал Майнінг» (ЄДРПОУ 33920004), ТОВ ФІРМА"С-А" (ЄДРПОУ 39124984), ГОВ «Промтекс» (ЄДРПОУ 31805904), ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9. ОСОБА_10, ОСОБА_11, в період часу з початку 2014 року по теперішній час, діючи умисно, всупереч інтересам зазначених підприємств та інтересів Держави, шляхом зловживання своїм службовим станови дієм, протиправно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, завищуючи вартість лісоматеріалів (руд стойка, техсировина для виробничо- технічного призначення) яка поставляється на шахти ДП «Джержинськвугілля», здійснили привласнення державного майна. Отриманні грошові кошти від ДП «Дзержинськвуггілля», ФОП ОСОБА_5 перераховуються на ряд підприємств, в тому числі: ТОВ ФІРМА С-А (ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Промтекс», ТОВ Фірма «Систем-А» (ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (ЄДРПОУ 23487878), ТОВ «ТАОЛ» (ЄДРПОУ 37611349), ТОВ «ТЕХ-АВІА-РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38820075), ТОВ «ТРИ-О СЕРВІС» (ЄДРПОУ 34596501), ТОВ «СЄВЄР-В-СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39124869), «Місцевого благодійного фонду "Григорія Сковороди" (ЄДРПОУ 25367569), ТОВ «Про-стір» (ЄДРПОУ 39125071), «Старобільського районного благодійного фонду "Допомога"» (ЄДРПОУ 33199614), ТОВ «Вектра 300» (ЄДРПОУ 37377252), «Фермерського господарства «Нота» (ЄДРПОУ 24050288), які є складовою одного «конвертаційного центру».

25.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою м. Торецьк, вул. Валенпоні Терешкової, б. 9, кв. 63. Під час проведення обшуку окрім комп'ютерної техніки та документів, було вилучено: предмет зовні схожий на гранату РГД-у: предмет зовні схожий на гранату Ф-1; автомат ОП АКМС 7,62x39, 1969 р.в., № НОМЕР_5; автоматний магазин з патронами калібру 7,62мм. в кількості 19 шт.; двісті патронів калібру 7,62мм.; підсумок для магазинів; тактичной обвіс для автоматичної зброї.

25.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою м. Сєвєродонецьку вул. Богдана Ліщини, 6.21, за місцем знаходження офісу «конвертаційного центру» Під час проведення обшуку окрім комп'ютерної техніки та документів було виявлено та вилучено чотири печатки, а саме: ТОВ «АВАЛОН » і.к. 35774524; ТОВ Будівельна фірма «АВАЛОН» і.к. 35774524; ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; ПП ОСОБА_3 НОМЕР_2 та дві печатки з відтиском підпису «Jhiny» Printer S-827 га Printer S-524. На вилучення печаток не було надано прямого дозволу в ухвалі слідчого судді.

25.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою АДРЕСА_3, за місцем знаходження підприємства ПП «Трансервілу». Під час проведення обшуку окрім комп'ютерної техніки та документів, було вилучено печатку ТОВ «Про-стір» (ЄДРПОУ 39125071). На вилучення печаток не було надано прямого дозволу в ухвалі слідчого судді.

25.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою АДРЕСА_4, за місцем знаходження кабінету ОСОБА_4. Під час проведення обшуку окрім комп'ютерної техніки та документів, було вилучено печатки ФЛП «ОСОБА_4 Спортивний клуб» (І.к. НОМЕР_3), ТОВ «Арсеналі) (і.к. 33920004); кутовий штамп ТОВ «Арсенал» (І.к. 33920004), ФЛП «ОСОБА_4» (І.к. НОМЕР_3). На вилучення печаток не було надано прямого дозволу з ухвалі слідчого судді.

25.07.2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою АДРЕСА_6, окрім документів та комп'ютерної техніки була вилучена печатка ФОП ОСОБА_5 (І.к. НОМЕР_4).

25.07.2016 року під час проведення обшуку у ОСОБА_5, він добровільно надав для доручення до матеріалів кримінального провадження документ и стосовно фінансово - господарської діяльності ФОП «ОСОБА_5», які було вилучено під час огляду.

На підставі викладеного та з метою ретельного огляду, призначення експертиз по печаткам, вогнепальній зброї та вибуховим пристроям, які визнані речовими доказами по кримінальному провадженні, збереження речових доказів та запобігання можливості приховування будь-якими особами, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно з ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При цьому, слід зауважити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч.1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, що стосується вимог поданого клопотання в частині накладення арешту на печатки ТОВ «АВАЛОН» і.к. 35774524; TOB Будівельна фірма «АВАЛОН» і.к. 35774524; ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1; ПП ОСОБА_3 № НОМЕР_2 та дві печатки з відтиском підпису «Jhiny» Printer S-827 та Printer S-524, вилучені 25.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2, то слідчим не надано суду достатніх та достовірних підстав, що воно може мати доказове значення для з'ясування вищевикладених обставин по кримінальному провадженню, а тому клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.

Що стосується інших переліченого майна, то останнє має доказове значення у кримінальному провадженні та необхідний для дослідження істотних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а також з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, клопотання слідчого про його арешт підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167,170-173, 309 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- предмет зовні схожий на гранату РГД-5; предмет зовні схожий па гранату Ф-1; автомат ОП АКМС 7,62x39, 1969 р.в., № НОМЕР_5; автоматний магазин з патронами калібру 7,62мм. в кількості 19 шт.; двісті патронів калібру 7,62мм.; підсумок для магазинів; тактичний обвіс для автоматичної зброї, вилучені 25.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1;

- печатку ТОВ «Про-стір» (ЄДРПОУ 39125071), вилучену 25.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_3;

- печатки ФЛП «ОСОБА_4 Спортивний клуб» (І.к. НОМЕР_3), ТОВ «Арсенал» (і.к. 33920004); кутовий штамп ТОВ «Арсенал» (І.к. 33920004), ФЛП «ОСОБА_4» (І.к. НОМЕР_3), вилучені 26.07.2016 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_4;

- печатку ФОП ОСОБА_5 (І.к. НОМЕР_4), вилучена під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_5;

- документи щодо фінансово - господарської ФОП ОСОБА_5

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа