Ухвала суду № 59309554, 29.07.2016, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2736/16-к

29.07.2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Гавілей М.М., при секретарі судового засідання Корольковій К.М., за участі прокурора Бебешко А.С., слідчого Єгорової Н.Ю., розглянувши в приміщені Токмацького районного суду Запорізької області клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350001397 від 09жовтня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28.07.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080350001397 від 09жовтня 2015року за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 09 жовтня 2015 року близько 10 годин 45 хвилин невстановлена особа, в телефонній розмові, використовуючи обман по відношенню до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом переведення грошових коштів з рахунку її банківської карти «CREDIT AGRICOLE» № 4390 2502 1135 5046 на рахунок іншої, заволоділа грошима в сумі 1 486 гривень, чим спричинила потерпілій ОСОБА_2 матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 09 жовтня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, що відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

В ході розслідування встановлено, що 09 жовтня 2015 року 10 годині 30 хвилин на абонентський номер 0682507299 з номеру 0739711284 подзвонив невідомий чоловік, який назвався працівником ПАТ «КредіАгрикольБанк», пояснив, що для розблокування картки потерпілої ОСОБА_2 необхідно провести операції з нею. В ході розмови ОСОБА_2 назвала персональні дані, номер карти.

Слідством встановлено, що кошти у сумі 1469 гривень 50 копійок з картки потерпілої №4390250211355046 відкритій в ПАТ «КредіАгрикольБанк», були перераховані 09 жовтня 2015 року о 12 годині 10 хвилин за допомогою web-інтерфейс ПАТ «Альфа-Банк» Сard 2 Сard (опис операції поповнення рахунку 695568 Kard 2 Kard UA IPAY, KIEV) на інший рахунок

Згідно Ухвали Токмацького районного суду Запорізької області 328/1413/16-к провадження 1- кс/328/154/16-к від 05.04.2016, про розкриття банківської таємниці, було отримано наступну інформацію: операція по перерахуванню грошових коштів 09.10.2015 р. року з карти ПАТ «КредіАгрикольБанк» №4390250211355046 через термінал № 804710 з ІР-адреси 31.6.109.210 відбувалася на карту №4066600200572287, емітовану ПАТ «Перший Український ОСОБА_3 банк».

Станом на теперішній час у даному кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію:

1.Щодо рахунку №4066600200572287, відкритому у ПАТ «ПУМБ», а саме:

-про час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа шляхом обману потерпілої;

-завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої був відкритий вказані рахунок;

-рух коштів по рахунку №4066600200572287, відкритому у ПАТ «ПУМБ» в період часу з 00 години 01 хвилини 09 жовтня 2015року до теперішнього часу;

-фотографічна та відеоінформація щодо особи, яка зняла грошові кошти із зазначеного рахунку;

-при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №4066600200572287, відкритому у ПАТ «ПУМБ» на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ «ПУМБ», при переведенні грошових коштів.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація про рахунку №4066600200572287 знаходиться в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український ОСОБА_3» за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, (код ЄДРПОУ 14282829) та, згідно ст.60ЗаконуУкраїни «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах, і документах;

4) неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український ОСОБА_3» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП Запорізької області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Токмацького відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «Перший Український ОСОБА_3» за адресою: 04070, місто Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, які становлять банківську таємницю, про рахунок №4066600200572287, відкритий у ПАТ«ПУМБ», а саме:

-на паперовому носії - виписку про рух коштів по рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 09 жовтня 2015року до теперішнього часу;

-на паперовому носії - фотографічні та на електронному носії - відеоматеріали з місця та щодо особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з карткового рахунку №4066600200572287, відкритого у ПАТ«ПУМБ» 00 години 01 хвилини 09 жовтня 2015року по теперішній час;

-на паперовому носії - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу, на імя якої було відкрито вказаний рахунок;

-на паперовому носії - відомості про номери телефонів або інші засоби звязку користувача, які мають привязку до рахунку за допомогою яких здійснювалося його керування;

- на паперовому носії - при списані експрес платежем за телефоном грошових коштів з рахунку №4066600200572287, відкритого у ПАТ«ПУМБ», на інший рахунок - номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, та за яким абонентським номером невідомий звязався з оператором ПАТ«ПУМБ» при переведені грошових коштів;

-на паперовому носії - при переведені грошових коштів з рахунку №4066600200572287, відкритого у ПАТ«ПУМБ», на інший рахунок - інформацію щодо номеру рахунку, в якому банку він відкритий.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя: