Ухвала суду № 59302783, 27.07.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/21536/15-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/14039/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., за участю слідчого Шишлова В.А. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенком В.В., який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №32015160000000205 від 01.07.2015 року, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлов В.А., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення у ДП «Іллічівський Морський Торгівельний Порт» (код ЄДР 01125672), а саме: щодо доцільності та рентабельності орендування приймально-навантажувальної техніки у ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) з огляду на високу орендну плату, яка склала за 2013-2016 роки більш ніж 50 млн. грн. лише за оренду, що може свідчити про доцільність придбання у власність такої техніки і недопущення витрат значних сум державних коштів на її оренду, а також інформації про причини не виконання дій спрямованих на заощадження бюджетних коштів і раціонального їх використання.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015160000000205 від 01.07.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: згідно акту позапланової документальної перевірки №939/15-22-01-0302/30851352 від 13.06.2015, у висновку якого вбачається, що службові особи ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) протягом 2014 року у результаті здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Еверест-12» (код ЄДР 38275317), ТОВ «Черрі Трейд» (код ЄДР 39208440), ТОВ «Реверанс Груп» (код ЄДР 39216671), ТОВ «ІСТ-Торг» (код ЄДР 39196797), ТОВ «Екстрабілдінг Груп» (код ЄДР 39127257), ПП «Бауен-Строй» (код ЄДР 39398316) та ТОВ «Буд Перспектива» (код ЄДР 39051639) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 993 тис. грн.

Також, у ході додаткового аналізу додатку №5 встановлено, що протягом 2015 року ТОВ «Автотехцентр» формують кредит від підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Траст Буд Люкс» (код ЄДР 39435682), ТОВ «Інвєст Проджект ЛТД» (код ЄДР 39468304), ТОВ «Фреш Торг» (код ЄДР 39698395), ТОВ «Крістал Плюс» (код ЄДР 39703072), ТОВ «Будівельна Компанія Бетонекс-Буд» (код ЄДР 38296206) тим самим ухиляючись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 835 858 грн.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 3 ст. 212 КК України.

Разом з тим, встановлено, що що у злочинній схемі націленій на ухилення від сплати податків задіяне ДП «Іллічівський Морський Торгівельний Порт» (код ЄДР 01125672), яке протягом 2014-2015 років формувало податковий кредит від ТОВ «Автотехцентр», а саме сплачувало завищену ціну за користування їх технікою.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до наступної інформації, а саме: щодо доцільності та рентабельності орендування приймально-навантажувальної техніки у ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) з огляду на високу орендну плату, яка склала за 2013-2016 роки більш ніж 50 млн. грн. лише за оренду, що може свідчити про доцільність придбання у власність такої техніки і недопущення витрат значних сум державних коштів на її оренду, а також інформації про причини не виконання дій спрямованих на заощадження бюджетних коштів і раціонального їх використання.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у ДП «Іллічівський Морський Торгівельний Порт» (код ЄДР 01125672), має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення на ДП «Іллічівський Морський Торгівельний Порт» (код ЄДР 01125672), інформації щодо доцільності та рентабельності орендування приймально-навантажувальної техніки у ТОВ «Автотехцентр» (код ЄДР 30851352) з огляду на високу орендну плату, яка склала за 2013-2016 роки більш ніж 50 млн. грн. лише за оренду, що може свідчити про доцільність придбання у власність такої техніки і недопущення витрат значних сум державних коштів на її оренду, а також інформації про причини не виконання дій спрямованих на заощадження бюджетних коштів і раціонального їх використання.

Відповідальні особи ДП «Іллічівський Морський Торгівельний Порт» (код ЄДР 01125672), зобов'язані надати доступ до вказаних документів старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції Шишлову В.А. та співробітникам оперативних підрозділів ГУ ДФС в Одеській області, які будуть діяти за його дорученням.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 27.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

27.07.2016